聯亞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司公告董事會通過 借款計畫案1.事實發生日:107/01/312.契約或承諾相對人:揚州智谷投資管理有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): 大陸揚州高新技術產業開發區 (簡稱揚州高新區)之全資子公司揚州智谷投資管理 有限公司，透過中國銀行江蘇省揚州分行，以委託貸款形式借款人民幣2.5億元予 本公司之子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司(其中廠房裝潢借款金額約人民幣 1.1億元，借款期限預計20年;設備借款金額約人民幣1.4億元，借款期限預計10年) ，年息3%，動撥及還款方式依借款合約協議執行。以裝潢資產及設備作為借款擔保 ，依分期付款進度，每年以補充合同形式確定解除擔保物的範圍，並製作清單列明。6.限制條款(解除者不適用): 按照合同約定的用途及支付方式使用借款，所借款項不得以任何形式他用，不得挪 用或改變用途。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本借款合同係為支應本公司之子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司廠房工程設計 與裝修、營業相關設備及軟體採購之資金需求。8.具體目的(解除者不適用):取得揚州廠房裝修、設備採購之所需資金。9.其他應敘明事項: (1)為達成106年4月22日本公司與揚州興漢建設投資有限公司簽訂之《合作協議》中 約定專案順利開展之目的，揚州高新區與揚州興漢建設投資有限公司指定揚州智 谷投資管理有限公司作為出借方，本公司指定聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司作 為借款方及借款使用人。 揚州智谷投資管理有限公司係揚州高新區之全資控股公司，在簽署本協議前獲得 相應授權；受揚州高新區及揚州興漢建設投資有限公司委託，全權代表揚州高新 區落實與本公司的具體合作事宜。 (2)本案經董事會通過後，授權董事長於人民幣2.5億元內全權處理借款條件之協商， 以及簽署相關合約等事宜。 (3)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功；此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:106/12/152.法人名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:甘良生 / 逸達生物科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳君侃 / 長庚大學副校長、教務長、生理學科教授5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/27~ 108/09/267.新任生效日期:106/12/158.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/12/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭文君 / 研究發展中心副總經理3.許可從事競業行為之項目:聯亞藥(上海)生物科技有限公司總經理 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭文君 / 研究發展中心副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯亞藥(上海)生物科技有限公司總經理 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 聯亞藥(上海)生物科技有限公司:上海市奉賢區聯合北路215號第5幢2118室 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司:揚州市邗江區揚州高新區橫三路高新區大廈9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聯亞藥(上海)生物科技有限公司:生物醫藥研發、技術服務 聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司:生物醫藥研發、技術服務、製造、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司聯亞藥(上海)生物科技有限公司及聯亞藥(揚州) 生物醫藥有限公司公告總經理任命案1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:彭文君 / 本公司研究發展中心副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/12/147.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:106/10/202.重要決議事項: 一、選舉暨討論事項： (1)補選獨立董事一席案：獨立董事當選人 范明基先生。 (2)通過解除新選任獨立董事競業禁止限制案。 二、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/202.舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 馬偕醫學院校長 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授 台灣粒線體醫學暨研究學會理事長3.新任者姓名及簡歷: 范明基 / 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:缺額補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/27~108/09/267.新任生效日期:106/10/208.同任期董事變動比率:2/9。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除新選任獨立董事 競業禁止限制1.股東會決議日:106/10/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:范明基 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)國立陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所教授 (2)科技部NRPB計畫智財權審核小組外部評審4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 馬偕醫學院校長 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授 台灣粒線體醫學暨研究學會理事長4.新任者姓名及簡歷: 范明基 / 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/14~108/09/268.新任生效日期:106/08/319.其他應敘明事項:任期自106/08/31至108/09/26同本屆董事會任期。

1.董事會決議日期:106/08/312.股東臨時會召開日期:106/10/203.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳4.召集事由: 一、選舉暨討論事項： (1)補選獨立董事一席案。 (2)解除新選任獨立董事競業禁止限制案。 二、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/09/216.停止過戶截止日期:106/10/207.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國106年9月11 日至106年9月21日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果，郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選 人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號) (3)提名獨立董事候選人應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承認書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述 文件者，不列入候選人名單。

1.發生變動日期:106/07/312.舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 馬偕醫學院校長 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授 台灣粒線體醫學暨研究學會理事長3.新任者姓名及簡歷:缺額待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因: 魏耀揮先生因新任政府要職，不得兼任受政府經費補助公司之職務，基於獨立 性考量，辭去本公司獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/27~108/09/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/9。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項: 本公司於106年7月31日接獲辭任書，即日起生效。

1.發生變動日期:106/07/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮 / 馬偕醫學院校長 國立陽明大學生化暨分子生物研究所教授 台灣粒線體醫學暨研究學會理事長4.新任者姓名及簡歷:缺額待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因: 魏耀揮先生因新任政府要職，不得兼任受政府經費補助公司之職務，基於獨立 性考量，辭去本公司薪資報酬委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/14~108/09/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司將自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補行委任。

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司股東會105年度年報第44頁部分內容。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及蘋果日報2.報導日期:106/07/063.報導內容: 報載「聯亞藥與Athenex／Sungen亦已達成合作共識，規劃多項產品瞄準美國針劑 市場，其中包括市場規模高達數百億美元的精神疾病用藥與感染症用藥治療領域， 預期2019年起特殊針劑學名藥將陸續取得藥證上市，持續攻占美國藥品市場，為未 來營收獲利注入新動能。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司與Athenex /Sungen公司之銷售合作案，雙方目前尚在討論階段，相關之 合作細節，依雙方正式簽署之合作契約辦理。 (2)有關報導中之多項產品包括精神疾病用藥與感染症用藥藥證取得及上市時間係屬 本公司之營運計畫及目標，相關進度屆時請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊 為準。6.因應措施: 有關本公司財務業務及產品上市進度等，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投資經費高並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃銘隆 董事3.許可從事競業行為之項目: (1)台塑關係企業總管理處協理 (2)聯合生物製藥(股)公司董事 (3)台塑石化(股)公司董事 (4)世信生物科技(股)公司董事 (5)台灣利得生物科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項: 一、報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 三、選舉暨討論事項： (1)補選董事一席案：董事當選名人 黃銘隆先生。 (2)通過解除新選任董事競業禁止案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 許經松 / 本公司副董事長、聯合生物製藥(股)公司副董事長、 台塑關係企業總管理處副總經理、台塑鋰鐵材料(股)公司董事、 台灣利得生物科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補。 黃銘隆 / 聯合生物製藥(股)公司董事、台塑關係企業總管理處協理、 台塑石化(股)公司董事、世信生物科技(股)公司董事、 台灣利得生物科技(股)公司董事、汎航通運(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:缺額補選。。6.新任董事選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/27~108/09/268.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:1/9。10.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/161.召開法人說明會之日期：106/05/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司7樓B會議室(台北市忠孝西路一段6號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券主辦之「聯亞生技集團聯合法人說明會」，會中將說明本公司之利基點及未來發展計畫。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 召開106年股東常會相關事宜1.事實發生日:106/05/052.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.57%5.發生緣由: 母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議： 1.董事會決議日期:106/05/05 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室 4.召集事由: 一、報告事項： (1)民國105年度營業報告。 (2)監察人105年度審查報告。 二、承認事項： (1)105年度營業報告書及財務報告。 (2)105年度盈虧撥補表。 三、討論事項：無。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/05/25 6.停止過戶截止日期:106/06/236.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/052.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.57%5.發生緣由: 母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議： 1.董事會決議日期:106/05/05 2.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：06.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於106年4月27日董事會決議不發放員工、董事及監察人酬勞。