華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業報告

2.一一三年度審計委員會查核報告

3.公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書暨財務報表案

2.一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。本公司自一一四年四月六日起至一一四年四月十六日上午九

時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一四年四月十六日

下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂16輛「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約

1.事實發生日:114/03/06

2.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/06

5.主要內容(解除者不適用):本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂

「國產化甲類電動低地板大客車」買賣合約，254路線16輛。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂17輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:114/02/26

2.契約或承諾相對人:東南汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/02/26

5.主要內容(解除者不適用):本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂

「電動低地板大型客車」買賣合約，207路線17輛。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂15輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:114/02/26

2.契約或承諾相對人:東南汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/02/26

5.主要內容(解除者不適用):本公司與東南汽車客運股份有限公司簽訂

15輛「電動低地板大型客車」買賣合約:

1.紅29路線11輛

2.藍50路線2輛

3.298路線2輛

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:114/02/12

2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,210,089,010元，流通在外股數為121,008,901股

，每股淨值為新台幣8.68元。

(2)本次註銷減資新台幣1,800,000元，註銷股份180,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,208,289,010元，流通在外股數為120,828,875股

，每股淨值為新台幣8.69元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成(補正減資後流通在外股數)

1.主管機關核准減資日期:114/02/12

2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,210,089,010元，流通在外股數為121,008,901股

，每股淨值為新台幣8.68元。

(2)本次註銷減資新台幣1,800,000元，註銷股份180,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,208,289,010元，流通在外股數為120,828,901股

(補正)，每股淨值為新台幣8.69元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日

1.董事會決議日期:114/01/16

2.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得

條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新臺幣1,800,000元

4.消除股份:180,000股

5.減資比率:0.15%

6.減資後實收資本額:新臺幣1,208,089,010元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/1/20

9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務及會計主管

2.發生變動日期:114/01/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:人事異動

7.生效日期:113/12/02

8.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經114年1月16日董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與嘉義縣公共汽車管理處簽訂10輛「電動大客車及充電設備」買賣合約

1.事實發生日:113/12/31

2.契約或承諾相對人:嘉義縣公共汽車管理處

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/31

5.主要內容(解除者不適用):本公司與嘉義縣公共汽車管理處簽訂10輛

「電動大客車及充電設備」買賣合約。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

嘉義縣公共汽車管理處(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/12

1.召開法人說明會之日期：113/12/12

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：群益金鼎證券主辦本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會，說明本公司營運概況及展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.racev.com

7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務及會計主管

2.發生變動日期:113/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王詞雅/財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃因素離職

7.生效日期:113/11/22

8.其他應敘明事項:新任財務及會計主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

公告本公司與首都客運股份有限公司簽訂47輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:113/10/16

2.契約或承諾相對人:首都客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司與首都客運股份有限公司簽訂

二份「電動低地板大型客車」買賣合約，共計47輛:

1.南京幹線、藍10線40輛

2.802區線7輛

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

首都客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂36輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:113/10/16

2.契約或承諾相對人:大都會汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂

三份「電動低地板大型客車」買賣合約，共計36輛:

1.277路線20輛

2.982路線14輛

3.277路線2輛

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

大都會汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與台北汽車客運股份有限公司簽訂17輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:113/10/16

2.契約或承諾相對人:台北汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司與台北汽車客運股份有限公司簽訂

「電動低地板大型客車」買賣合約，234路線17輛。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

台北汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401,505

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(73,030)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(167,652)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,324)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(208,535)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(205,455)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)

11.期末總資產(仟元):2,403,354

12.期末總負債(仟元):1,353,000

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,043,820

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨訂定合併基準日等相關日期。

1.事實發生日:113/06/20

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於113年4月25日董事會決議以合併發行新股方式吸收合併銓鼎科技

股份有限公司(以下簡稱銓鼎公司)案，並訂定合併基準日為113年7月11日，

本案業經金融監督管理委員會113年6月20日金管證發字第1130347271號函申報

生效核准在案。

二、依合併契約及獨立專家對本合併案之換股比例合理性意見書，訂定換股比例為

每1股銓鼎公司普通股換發0.2股本公司普通股，本次合併發行新股402,026股，

每股面額新台幣10元，計新台幣4,020,260元。

三、本次合併發行新股若因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長

及/或其指定之人依相關法令全權處理之。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 225,922 159,290 190,918

現金流入 179,648 171,557 90,482

現金流出 (246,280) (139,929) (130,303)

期末餘額 159,290 190,918 151,097

(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 2,109,377 877,422 1,231,955

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案

(二)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債權人提出異議之受理期間

1.事實發生日:113/06/07

2.公司名稱:銓鼎科技股份有限公司（以下稱「銓鼎公司」）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司直接持有74.49%銓鼎公司股權

5.發生緣由:

為強化軟硬體技術互補及整合資源，銓鼎公司股東常會於民國113年6月7日通過依據

企業併購法第十八條第七項及其他相關法令與華德動能科技股份有限公司

（以下稱「華德動能」）進行合併，並暫定合併基準日為民國113年7月11日。

合併後華德動能為存續公司，銓鼎公司為消滅公司，銓鼎公司之全部權利義務自合併

基準日起，悉由存續公司華德動能概括承受。

6.因應措施:

銓鼎公司之債權人如對前述合併案有任何異議，請自民國113年6月7日~民國113年7月7日

（郵寄以郵戳為憑），檢附債權證明文件，以書面向銓鼎公司提出，受理地址為台中市

大里區科技路168號4樓「銓鼎科技股份有限公司」收，逾期視為無異議，特此公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 260,619 171,951 165,831

現金流入 57,222 293,198 11,318

現金流出 (145,890) (299,318) (113,418)

期末餘額 171,951 165,831 63,731

(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,119,489 904,589 1,214,900

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>