華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/10/312.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資。3.因應措施:(1)資金用途：中科廠房增建工程部分資金(2)發行種類：普通股(3)現金增資發行新股1,500,000股，每股面額新台幣10元，暫定發行價格35元， 預計募集金額新台幣52,500,000元。(4)本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%，計150,000股由本公司員工 承購，其餘增資發行新股之90%，計1,350,000股，由原股東按增資認股基準日 股東名簿記載之股東持股比例認購。原股東及員工至繳款截止日止未繳款者， 視為棄權，放棄認購及不足一般之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人承購。(5)本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之普通股相同。4.其他應敘明事項:(1)為掌握發行時效，本次現金增資案件俟呈奉主管機關申報生效後， 擬授權董事長訂定增資基準日及其他相關事項。(2)本次現金增資計畫之主要內容，(如資金總額、來源、計畫項目、 預定進度及預計可能產生效益等)及其他有關本次發行相關事宜， 如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素環境而需要變更時， 擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/10/312.發生緣由:本公司董事會決議通過申請發行無實體股票案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:。(1)依本公司章程規定，本公司股票公開發行後，得免印製股票。(2)本公司為申請登錄興櫃股票暨簡化股務作業，擬配合主管機關之規定， 所有自九十五年七月一日後新申請掛牌上櫃及登錄興櫃之公司，全面 實施有價證券無實體發行。(3)擬授權董事長另訂定換票基準日辦理全面換票事宜辦理全面換發事宜。

本公司董事會決議員工認股權憑證換發普通股增資基準日相關事宜 更正發行價格1.事實發生日:106/07/132.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證換發普通股增資基準日相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/07/11(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,183,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：11,830,000元(6)發行價格:每股認購價格為新台幣15.33元(7)員工認購股數或配發金額：1,183,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途：不適用(13)其他應敘明事項： 一、本次員工認股權憑證換發普通股之增資基準日訂為民國106年07月13日。 二、變更後公司實收股本為新台幣342,855,090元，計34,285,509股。

1.董事會決議日:106/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連智民 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:連智民 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿、改選6.新任生效日期:106/07/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:公告本公司調整現金股利配息率及除息基準日等相關事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決定日期:106/07/11(2)除權、息類別:除息(3)發放股利種類及金額: (一)現金股利：新台幣33,102,509元 (二)原每股配發現金股利：1元 (三)變更後每股配發現金股利：0.96549563 元(4)最後過戶日:106/07/22(5)停止過戶起始日期:106/07/23(6)停止過戶截止日期:106/07/27(7)除息基準日:106/07/27(8)現金股利預計發放日：106/08/16(9)員工認股權憑證停止申請轉換期間：106 /07/ 14∼106 / 07/ 27(10)其他應敘明事項: (一)本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動， 故調整配息率。 依106/06/30股東會決議授權董事長辦理配息率調整作業。 (二)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證換發普通股增資基準日相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/07/11(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,183,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：11,830,000元(6)發行價格:每股新台幣10元(7)員工認購股數或配發金額：1,183,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途：不適用(13)其他應敘明事項： 一、本次員工認股權憑證換發普通股之增資基準日訂為民國106年07月13日。 二、變更後公司實收股本為新台幣342,855,090元，計34,285,509股。

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議(1)股東常會日期:106/06/30(2)重要決議事項:(a)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(b)通過承認本公司105年度盈餘分配案。(c)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(d)全面改選董事及監察人案。(e)通過解除本公司新任董事競業行為禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:連智民董事:黃炳順董事:林英盟董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫監察人:劉月琴監察人:趙安民3.新任者姓名及簡歷:董事:連智民董事:黃炳順董事:林英盟董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫監察人:劉月琴監察人:吳瑞文監察人:呂桂芳4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:連智民 1,735,259股董事:黃炳順 1,015,423股董事:林英盟 879,546股董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 2,610,569股董事:鄭凱倫 0股監察人:劉月琴 487,529股監察人:吳瑞文 391,318股監察人:呂桂芳 209,430股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/137.新任生效日期:106/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:連智民董事、黃炳順董事、林英盟董事、張崇敏董事、鄭凱倫董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/30~109/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:連智民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)外高橋保稅區富特北路358號701室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路.IC等電子產品之技術服務及貿易代理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司吳瑞文副總經理退休3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司吳瑞文副總經理辭職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/232.發生緣由:更正本公司股東常會議事手冊第8，9頁內容3.因應措施:重新上傳本公司106年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/052.發生緣由:本公司華豫寧股份有限公司106年3.4月背書保證之本月增減金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項: 106年3月更正前: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):54300 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):54300 106年3月更正後: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):-18050 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):36250 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):36250 106年4月更正前: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):54300 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):54300 106年4月更正後: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):36250 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):36250

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/30(2)重要決議事項：a.通過修訂本公司「公司章程」案。b.通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。c.通過承認本公司104年度盈餘分配案。d.通過修定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:本公司華豫寧股份有限公司背書保證之本月增減金額誤植，更補正資料如下:被背書保證對象：華砡國際有限公司關係：子公司持股比率：100%本公司有/無背書保證資訊:Y本公司背書保證本月增減金額(仟元):43975本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):654640本公司背書保證最高額度(仟元):654640各子公司有/無背書保證資訊:N各子公司背書保證本月增減金額(仟元):0各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):0各子公司背書保證最高額度(仟元):0本公司與子公司間有/無背書保證資訊:Y本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):654640子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元):0本公司對大陸地區有/無背書保證資訊:Y本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):10000各子公司對大陸地區有/無背書保證資訊:N各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):03.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/182.發生緣由:依據105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).員工酬勞金額:新台幣4,832,153元(2).董監事酬勞金額:新台幣1,812,057元(3).上述金額均以現金方式發放

1.發生變動日期:104/06/282.舊任者姓名及簡歷:游淑惠3.新任者姓名及簡歷:鄭凱倫4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:無持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/137.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:新任董事於104/6/29股東會補選完成

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：104/06/29(2)重要決議事項：a.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。b.通過承認本公司103年度盈餘分配案。c.通過修訂本公司「公司章程」案。d.補選本公司董事案。e.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。f.通過增訂本公司「董事及監察人選任程序」。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事連智民、黃炳順、林英盟、瑞宏興業股份有限公司、鄭凱倫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~106/02/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:連智民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國（上海)自由貿易試驗區富特北路358號701、703室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:原監察人吳陳淑美因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:104/04/30(2).舊任者姓名及簡歷:吳陳淑美(3).新任者姓名及簡歷:無(4).新任監察人選任時持股數:不適用(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/13(6).新任生效日期:不適用(7).同任期監察人變動比率:1/3(8).其他應敘明事項:無