詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/25

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)薪酬委員會提112年度董事酬勞分配。

(2)薪酬委員會提113年06月~113年08月之董事、經理人各項獎金及112年度員工酬勞

發放明細案。

(3)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)113年第二季度合併財務報告承認案。

(2)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,959

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,534

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,356

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,444

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,218

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,218

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72

11.期末總資產(仟元):940,853

12.期末總負債(仟元):454,475

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,379

14.其他應敘明事項:有關113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:113/07/31

(2)董事會預計召開日期:113/08/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/02

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

薪酬委員會提113年3月~113年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。

(2)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

王耀賢

黃英忠

鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)

公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者姓名:

鄭聖穎

王泰裕

林雲糶

6.新任者簡歷:

鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司

獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授

林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。

4.除權（息）交易日:113/07/18

5.最後過戶日:113/07/19

6.停止過戶起始日期:113/07/20

7.停止過戶截止日期:113/07/24

8.除權（息）基準日:113/07/24

9.現金股利發放日期:113/08/23

10.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月19日下午四時三十分

前，親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(106臺北市

大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月19日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.發生變動日期:113/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

王耀賢

黃英忠

鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司

獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者姓名:

鄭聖穎

王泰裕

林雲糶

6.新任者簡歷:

鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司

獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授

林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14

10.新任生效日期:113/06/13

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/13

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

王耀賢

黃英忠

鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)

公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告

6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳書杰

4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長

5.新任者姓名:吳書杰

6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第十二屆董事會推選董事長。

9.新任生效日期:113/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:吳書杰

(2)董事:黃進華

(3)法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

(4)獨立董事:鄭聖穎

(5)獨立董事:林雲糶

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:113/06/13-116/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司113年06月13日股東常會，經投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:王耀賢

獨立董事:黃英忠

獨立董事:鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:鄭聖穎

獨立董事:王泰裕

獨立董事:林雲糶

6.新任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、

特聘教授

獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:吳書杰，持股數1,184,000股

董事:吳明星，持股數100,000股

董事:黃進華，持股數100,000股

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股

獨立董事:鄭聖穎，持股數0股

獨立董事:王泰裕，持股數0股

獨立董事:林雲糶，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(3)全面改選董事(含獨立董事)案。

(4)提名董事（含獨立董事）候選人案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)擬訂本公司一一三年股東常會日期。

(7)擬訂本公司一一三年股東常會受理股東提案或提名董事、獨立董事候選人之期間

及地點。

(8)擬訂本公司一一三年股東常會議程。

(9)銀行額度申請承認案。

(10)民國一一二年度內部控制制度聲明書通過案。

(11)董事及經理人責任險案。

(12)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(13)一一二年度財務報表案。

(14)一一二年度營業報告書案。

(15)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。

(16)薪酬委員會提112年12月~113年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(17)會計師資格審查承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,499

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,016

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,531

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,937

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,306

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,306

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21

11.期末總資產(仟元):943,152

12.期末總負債(仟元):473,269

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):469,884

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定

辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥

不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。

(2)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣917,719元整、董事酬勞為新台

台幣917,719元整，將以現金發放之。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)銀行額度申請承認案。

(2)薪酬委員會提討論本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。

(3)薪酬委員會提112年9月~112年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。

(4)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無