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詠勝昌公司公告
1.事實發生日:114/04/10
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對等關稅政策。
6.因應措施:
(1)本公司大部份產品符合美墨加協定原產地規則，對本公司財務業務並無重大不利之
影響。
(2)本公司已出貨及未出貨訂單不受美國關稅影響。
(3)未來預期訂單能見度沒有改變，目前生產及出貨狀況一切正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對等關稅政策。
6.因應措施:
(1)本公司大部份產品符合美墨加協定原產地規則，對本公司財務業務並無重大不利之
影響。
(2)本公司已出貨及未出貨訂單不受美國關稅影響。
(3)未來預期訂單能見度沒有改變，目前生產及出貨狀況一切正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,700,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,700,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/12
(2)董事會預計召開日期:114/03/20
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/12
(2)董事會預計召開日期:114/03/20
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(2)薪酬委員會提113年9月~113年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細。
(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(4)本公司總經理退休案。
(5)本公司總經理新聘任案及薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(2)薪酬委員會提113年9月~113年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細。
(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(4)本公司總經理退休案。
(5)本公司總經理新聘任案及薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳明星
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳書杰
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:吳明星總經理申請退休，董事會通過董事長暫代總經理。
9.新任生效日期:114/01/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司吳明星總經理申請退休，生效日114/01/13，由董事長暫代總經理至新任
總經理上任為止。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳明星
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳書杰
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:吳明星總經理申請退休，董事會通過董事長暫代總經理。
9.新任生效日期:114/01/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司吳明星總經理申請退休，生效日114/01/13，由董事長暫代總經理至新任
總經理上任為止。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳書杰
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明星
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過本公司總經理聘任案。
9.新任生效日期:114/02/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳書杰
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明星
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過本公司總經理聘任案。
9.新任生效日期:114/02/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳書杰/詠勝昌股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明星/詠勝昌股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過本公司發言人異動。
7.生效日期:114/02/03
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳書杰/詠勝昌股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳明星/詠勝昌股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過本公司發言人異動。
7.生效日期:114/02/03
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/25
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司114年度稽核計畫。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)一一四年度預算案。
(4)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司114年度稽核計畫。
(2)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)一一四年度預算案。
(4)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/09/25
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提112年度董事酬勞分配。
(2)薪酬委員會提113年06月~113年08月之董事、經理人各項獎金及112年度員工酬勞
發放明細案。
(3)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提112年度董事酬勞分配。
(2)薪酬委員會提113年06月~113年08月之董事、經理人各項獎金及112年度員工酬勞
發放明細案。
(3)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)113年第二季度合併財務報告承認案。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)113年第二季度合併財務報告承認案。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,218
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):940,853
12.期末總負債(仟元):454,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,379
14.其他應敘明事項:有關113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,444
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,218
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,218
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):940,853
12.期末總負債(仟元):454,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,379
14.其他應敘明事項:有關113年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/07/31
(2)董事會預計召開日期:113/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:113/07/31
(2)董事會預計召開日期:113/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/02
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
薪酬委員會提113年3月~113年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
薪酬委員會提113年3月~113年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。
(2)銀行額度申請承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:113/08/23
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月19日下午四時三十分
前，親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(106臺北市
大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月19日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:113/08/23
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月19日下午四時三十分
前，親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(106臺北市
大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月19日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。
(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳書杰
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳書杰
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第十二屆董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳書杰
4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳書杰
6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第十二屆董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳書杰
(2)董事:黃進華
(3)法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
(4)獨立董事:鄭聖穎
(5)獨立董事:林雲糶
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13-116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年06月13日股東常會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳書杰
(2)董事:黃進華
(3)法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
(4)獨立董事:鄭聖穎
(5)獨立董事:林雲糶
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13-116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年06月13日股東常會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
與我聯繫