詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(3)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東

全數放棄現金增資優先認股之權利案。

7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司董事長吳書杰、友居股份有限公司法定代表人吳書杰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:112年台上字第001241號、112年台上字第001242號

4.事實發生日:112/06/07

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度重訴字第139號判決提出上

訴，臺南高等法院110年度重上字第76號於111/08/31駁回上訴，於111/10/24收到

原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001241號於112/06/07裁判原判決

廢棄，發回臺灣高等法院臺南分院。

(2)請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度重訴字第138號判決提出上

訴，臺南高等法院110年度重上字第83號於111/09/08駁回上訴，於111/10/26收到

原告不服判決之上訴狀。最高法院112年台上字第001242號於112/06/07裁判原判決

廢棄，發回臺灣高等法院臺南分院。

6.處理過程:待臺灣高等法院臺南分院確定收案及分案後，當事人收到判決書後將委由

律師處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:當事人收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司擬申請股票上櫃案。

(2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數

放棄現金增資優先認股之權利案。

(3)修訂「公司章程」部份條文案。

(4)修訂本公司一一二年股東常會議程。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增 討論事項第3案及第4案)

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增)

(4)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東

全數放棄現金增資優先認股之權利案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向

本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：

02-25419977）

112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。（電話：

02-23611300）

(2)擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理持有發行股份總數百分之一

以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自112年4月07日起至112年4月17日止(每日上午九點至下午五點)。

2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。

3.受理方式：書面方式。如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

(3)電子投票行使期間：自民國112年05月13日至112年06月10日止；股東得以電子方

式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂「內部重大資訊處理程序」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)擬訂定本公司一一二年股東常會日期。

(5)擬訂本公司一一二年股東常會受理股東提案之期間及地點。

(6)擬訂本公司一一二年股東常會議程。

(7)銀行額度申請承認案。

(8)民國一一一年度內部控制制度聲明書通過案。

(9)董事及經理人責任險案。

(10)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(11)一一一年度財務報表案。

(12)一一一年度營業報告書案。

(13)擬具本公司一一一年度盈餘分配案。

(14)薪酬委員會提111年12月~112年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(15)會計師資格審查承認案。

(16)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386,461

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,482

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,626

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,595

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,175

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,175

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.98

11.期末總資產(仟元):949,914

12.期末總負債(仟元):516,197

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,718

14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定

辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥

不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。

(2)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣863,219元整、董事酬勞為新台

台幣863,219元整，將以現金發放之。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券

股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)薪酬委員會提討論本公司111年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。

(2)薪酬委員會提111年9月~111年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。

(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/23

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司112年度稽核計畫。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

(4)一一二年度預算案。

(5)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院

3.法律事件之相關文書案號:最高法院審理中(原審案號:高等法院臺南分院110年度

重上字第83號)

4.事實發生日:111/10/26

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第138號判決提出上訴，臺南高等法院110年度

重上字第83號於111/09/08駁回上訴，於今日收到原告不

服判決之上訴狀。

6.處理過程:待最高法院確定收案及分案後，將委由律師處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:董事長吳書杰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院

3.法律事件之相關文書案號:最高法院審理中(原審案號:高等法院臺南分院110年度

重上字第76號)

4.事實發生日:111/10/24

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第139號判決提出上訴，臺南高等法院110年度

重上字第76號於111/08/31駁回上訴，於今日收到原告不

服判決之上訴狀。

6.處理過程:待最高法院確定收案及分案後，將委由律師處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/28

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)薪酬委員會提110年度董事酬勞分配。

(2)薪酬委員會提111年06月~111年08月之董事、經理人各項獎金及110年度員工酬勞

發放明細案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院

3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第83號

4.事實發生日:111/09/12

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第138號判決提出上訴。

6.處理過程:本訴訟於111年9月8日經臺灣高等法院臺南分院民事判決，原告上訴駁回，

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:董事長吳書杰

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院

3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第76號

4.事實發生日:111/09/02

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第139號判決提出上訴。

6.處理過程:本訴訟於111年8月31日經臺灣高等法院臺南分院民事判決，原告上訴駁回，

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/08

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)111年第二季度合併財務報告承認案。

(2)擬委任瑞盈法律事務所為本公司常年法律顧問。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,480

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,474

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,454

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,163

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,349

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,349

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69

11.期末總資產(仟元):867,925

12.期末總負債(仟元):475,400

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,526

14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/22

6.停止過戶起始日期:111/07/23

7.停止過戶截止日期:111/07/27

8.除權（息）基準日:111/07/27

9.現金股利發放日期:111/08/25

10.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月22日下午四時前，

親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京

東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月22日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。

(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院

3.法律事件之相關文書案號:最高法院審理中(原審案號:高等法院臺南分院110年度

重上字第53號)

4.事實發生日:111/06/30

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第140號判決提出上訴，臺南高等法院110年度

重上字第53號於111/05/26駁回上訴，於今日收到原告不

服判決之上訴狀。

6.處理過程:待最高法院確定收案及分案後，將委由律師處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無