詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:王耀賢

獨立董事:黃英忠

獨立董事:鄭聖穎

4.舊任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問

獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳書杰

董事:吳明星

董事:黃進華

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦

獨立董事:鄭聖穎

獨立董事:王泰裕

獨立董事:林雲糶

6.新任者簡歷:

董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長

董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理

董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長

獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦

(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、

特聘教授

獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:吳書杰，持股數1,184,000股

董事:吳明星，持股數100,000股

董事:黃進華，持股數100,000股

法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股

獨立董事:鄭聖穎，持股數0股

獨立董事:王泰裕，持股數0股

獨立董事:林雲糶，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(3)全面改選董事(含獨立董事)案。

(4)提名董事（含獨立董事）候選人案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)擬訂本公司一一三年股東常會日期。

(7)擬訂本公司一一三年股東常會受理股東提案或提名董事、獨立董事候選人之期間

及地點。

(8)擬訂本公司一一三年股東常會議程。

(9)銀行額度申請承認案。

(10)民國一一二年度內部控制制度聲明書通過案。

(11)董事及經理人責任險案。

(12)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(13)一一二年度財務報表案。

(14)一一二年度營業報告書案。

(15)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。

(16)薪酬委員會提112年12月~113年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。

(17)會計師資格審查承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,499

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,016

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,531

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,937

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,306

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,306

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21

11.期末總資產(仟元):943,152

12.期末總負債(仟元):473,269

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):469,884

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定

辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥

不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。

(2)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣917,719元整、董事酬勞為新台

台幣917,719元整，將以現金發放之。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)銀行額度申請承認案。

(2)薪酬委員會提討論本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。

(3)薪酬委員會提112年9月~112年11月之董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。

(4)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司113年度稽核計畫。

(2)一一三年度預算案。

(3)銀行額度申請承認案。

(4)擬購買土地案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/09/25

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)薪酬委員會提111年度董事酬勞分配。

(2)薪酬委員會提112年06月~112年08月之董事、經理人各項獎金及111年度員工酬勞

發放明細案。

(3)銀行額度申請承認案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。

案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號

共六筆土地。

2.事實發生日:112/9/8~112/9/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

案件一、土地面積：991.74平方公尺，折合約300.00坪，每坪價格約新台幣39,983元。

交易總金額：新台幣11,995仟元。

案件二、土地面積：4,773.56平方公尺，折合約1,444.00坪，每坪價格約新台幣39,976元

。

交易總金額：新台幣57,726仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

非關係人交易

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理。

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價。

(2)價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。

(3)決策單位：經112年08月08日董事會決議，授權董事長辧理購買土地相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

案件一、依市場行情因素。

案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣73,976,210元。

11.專業估價師姓名:

案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所：周士淵

12.專業估價師開業證書字號:

案件二、周士淵：(98)高市估字第000058號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依合約規定

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司未來長期發展需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年08月08日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年08月08日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條，本公司於112年06月07日

台南市仁德區太新段1086-0001地號土地之取得(案件一)，於112年08月08日

台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共

六筆土地經董事會決議於總坪數1,444坪及總價金不超過6,400萬元之額度內，

授權董事長全權處理取得之合約洽談及簽訂(案件二)，雖案件一之金額未達

公告標準，因與案件二同屬於一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)

同一開發計畫之不動產，故一併公告二案之相關內容。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,486

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,160

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,839

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,541

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,917

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,917

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22

11.期末總資產(仟元):918,926

12.期末總負債(仟元):489,075

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,852

14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

案件一、坐落台南市仁德區太新段1086-0001地號土地一筆。

案件二、坐落台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號

共六筆土地。

2.事實發生日:112/8/8~112/8/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

案件一、土地面積：991.74平方公尺，折合約300.00坪，每坪價格約新台幣39,983元。

交易總金額：新台幣11,994,971元。

案件二、土地面積：4,773.56平方公尺，折合約1,444.00坪，每坪價格約新台幣44,321

元以內。

交易總金額：預計新台幣64,000,000元以內。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

非關係人交易

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：雙方議價。

(2)價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。

(3)決策單位：經112年08月08日董事會決議，授權董事長辧理購買土地相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

案件一、依市場行情因素。

案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣73,976,210元。

11.專業估價師姓名:

案件二、歐亞不動產估價師聯合事務所：周士淵

12.專業估價師開業證書字號:

案件二、周士淵：(98)高市估字第000058號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依合約規定

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司未來長期發展需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年08月08日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年08月08日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條，本公司於112年06月07日

台南市仁德區太新段1086-0001地號土地之取得(案件一)，於112年08月08日

台南市仁德區太新段1087、1088、1089、1099、1099-1、1099-2地號共

六筆土地經董事會決議於總坪數1,444坪及總價金不超過6,400萬元之額度內，

授權董事長全權處理取得之合約洽談及簽訂(案件二)，雖案件一之金額未達

公告標準，因與案件二同屬於一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)

同一開發計畫之不動產，故一併公告二案之相關內容。

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)112年第二季度合併財務報告承認案。

(2)銀行額度申請承認案。

(3)擬購買土地案。

(4)修訂本公司「關係人及集團企業交易作業程序」部分條文案。

(5)本公司指派總經理兼任泰國子公司總經理。

(6)本公司新增泰國子公司之董事指派。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:111年台上字第002585號

4.事實發生日:112/07/27

5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度

重訴字第140號判決提出上訴，臺南高等法院110年度重上字

第53號於111/05/26駁回上訴，於111/06/30收到原告不服

判決之上訴狀。最高法院111年台上字第002585號於112/07/27

裁判原判決廢棄，發回臺灣高等法院臺南分院。

6.處理過程:待臺灣高等法院臺南分院確定收案及分案後，當事人收到判決書後將委由

律師處理。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:當事人收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/25

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業自民國112年10月01日起改委由第一金證券股份有限公司

股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司112年07月24日保結稽字

第1120015595號函覆准予備查在案。

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地

址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請

親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券股份有限公司股務

代理部辦理，電話：(02)2563-5711。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):業經臺灣集中保管結算所准予備查。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國

112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或

配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。

4.除權（息）交易日:112/07/20

5.最後過戶日:112/07/21

6.停止過戶起始日期:112/07/22

7.停止過戶截止日期:112/07/26

8.除權（息）基準日:112/07/26

9.現金股利發放日期:112/08/24

10.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年7月21日下午四時三十分

前，親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(100台北

市中正區許昌街17號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年7月21日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。

(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.事實發生日:112/06/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)銀行額度申請承認案。

(2)本公司股務代理機構變更，股務代理權利轉移事宜。

(3)薪酬委員會提112年3月~112年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/06/20

2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事

會決議，自112年10月01日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部

辦理。

6.因應措施:凡本公司股東自112年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券股份有

限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中

保管結算所申請備查。