詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低 於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議，本公司109年度員工酬勞為新台幣391,858元整、董事酬勞為新 台幣391,858元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度訴字第761號、109年度重訴字第138號、 109年度重訴字第139號、109年度重訴字第140號4.事實發生日:109/05/195.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，尚在審理中。6.處理過程:當事人已委由律師處理，其中109年度訴字第761號之訴訟， 已於109年10月13日經臺南地方法院民事判決，原告先位之訴及備位之 訴均駁回。其他各案由法院依法審理中。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提109年9~11月董事、經理人績效獎金及年終獎金及108年度員工酬勞等 發放明細案。(2)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/192.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)通過本公司110年度稽核計畫。 (2)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。 (3)修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部份條文案。 (4)一一Ｏ年度預算案。 (5)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。 (6)討論本公司109年度董事酬勞、經理人績效獎金計算方式。 (7)本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提109年6~8月董事、經理人績效獎金及107及108年度員工酬勞發放 明細案(2)為配合公司資訊需求聘請顧問案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

修正8/3公告本公司授權董事長訂定除息基準日 (事實發生日為109/08/03)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:109/08/205.最後過戶日:109/08/216.停止過戶起始日期:109/08/227.停止過戶截止日期:109/08/268.除權（息）基準日:109/08/269.現金股利發放日期：:109/09/2410.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年8月21日下午四時前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年8月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.事實發生日:109/08/072.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提108年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(3)109年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。(8)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:109/08/205.最後過戶日:109/08/216.停止過戶起始日期:109/08/227.停止過戶截止日期:109/08/268.除權（息）基準日:109/08/269.現金股利發放日期：:109/09/2410.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年8月21日下午四時前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年8月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.事實發生日:109/06/222.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)會計師資格審查承認案。(2)薪酬委員會提109年3~5月董事、經理人績效獎金及107年度員工酬勞發放明細案。(3)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD增資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過增資子公司YUANSIN WASADU KOSANGUTASAHAKAM CO.,LTD，增資泰銖500萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理增資事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡振財4.舊任簽證會計師姓名2:邱盟捷5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張青霞7.新任簽證會計師姓名2:邱盟捷8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)通過承認108年度盈餘分派案。二、討論事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)銀行額度申請承認案。(2)修訂本公司「會計制度」。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案(2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(6)擬訂定本公司一Ｏ九年股東常會日期(7)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會受理股東提案之期間及地點(8)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會議程(9)銀行額度申請承認案(10)民國一Ｏ八年度內部控制制度聲明書通過案(11)董事及經理人責任險案(12)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派案(13)一Ｏ八年財務報表案(14)一Ｏ八年營業報告書案(15)擬具本公司一Ｏ八年盈餘分配案(16)薪酬委員會提109年度董事、經理人績效獎金及發放107年度員工酬勞分配案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話：02-25419977)(2)擬依公司法172條之1規定，公告109年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定 辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低 於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣405,501元整、董事酬勞為新 台幣405,501元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，原上櫃之主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」，現變更上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，原主辦輔導證券商「富邦綜合證券股份有限公司」轉任為協辦推薦證券商及協辦輔導券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為主。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司並未在中國設立據點，故武漢肺炎對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司並未在中國設立據點，故武漢肺炎對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無