通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):110799(4)原資金貸與之餘額(仟元):31090(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62180(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):31090(2)累積盈虧金額(仟元):-108595.計息方式:依各借款合約規定計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依據借款時約定日期償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):621808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,258,000元4.除權（息）交易日:108/07/085.最後過戶日:108/07/096.停止過戶起始日期:108/07/107.停止過戶截止日期:108/07/148.除權（息）基準日:108/07/149.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/06/132.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣38,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(5)通過修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(6)通過修訂本公司『公司章程』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:(1)本公司一○七年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○八年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派案。二.一○七年度盈餘分配案。三.一○七年度經理人經營酬勞案。四.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。五.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。六.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。七.修訂公司章程案。八.增加一○八年股東常會之議案。九.本公司及子公司會計師委任及報酬案。十.本公司為子公司向彰化商業銀行背書保證續約案。十一.本公司向彰化商業銀行融資案。十二.本公司及子公司向新光銀行融資暨背書保證續約案。十三.本公司及子公司向元大商業銀行融資續約案。十四.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證續約案。十五.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。十六.本公司為子公司向第一銀行河內分行背書保證案。十七.本公司向台新銀行融資續約案。十八.本公司向中國輸出入銀行融資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○七年度營業報告。2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。3.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(二)承認事項1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)2.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(新增)3.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(新增)4.修訂本公司『公司章程』案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、本公司一○八年股東常會擬訂於民國一○八年六月十三日(星期四)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○八年四月十五日至一○八年六月十三日止停止股票過戶。民國一○八年四月十四日為股票最後過戶日，因最後過戶日一○八年四月十四日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至一○八年四月十二日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○八年四月四日至一○八年四月十六日止(以108年4月16日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○七年度董監及員工酬勞6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會審議。本公司董事會決議一○七年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣2,100,000元，董監酬勞新台幣750,000元，與一○七年度認列費用無差異。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,258,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/252.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):253427(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):253427(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):169079(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):77427(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):77427(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5396(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):61640(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61640(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7991(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61640(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):61640(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元):11079923.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4541343.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:81.974.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.被背書保證之:(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):553996(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61640(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61640(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29596(2)累積盈虧金額(仟元):-108585.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):11079927.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):616408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.8810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):253310(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):253310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180935(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):77310(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):77310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15184(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):553996(5)原背書保證之餘額(仟元):61540(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8031(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用2.背書保證之總限額(仟元):11079923.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3921603.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.794.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):553996(4)原背書保證之餘額(仟元):253310(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):253310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180935(8)本次新增背書保證之原因:不適用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100000(2)累積盈虧金額(仟元):771145.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):11079927.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2533108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.729.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:77.6710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):553996(4)原背書保證之餘額(仟元):61540(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8031(8)本次新增背書保證之原因:不適用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):205200(2)累積盈虧金額(仟元):333345.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):11079927.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):615408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.8110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○八年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○七年度內部控制制度聲明書。二.一○七年度營業報告書及財務報表案。三.召開一○八年股東常會相關事宜。四.本公司及為子公司向兆豐國際商業銀行融資暨背書保證續約案。五.本公司及為子公司向台北富邦銀行融資暨背書保證續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○七年度營業報告。2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。3.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○七年度盈餘分配案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議分配9.其他應敘明事項:一、本公司一○八年股東常會擬訂於民國一○八年六月十三日(星期四)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○八年四月十五日至一○八年六月十三日止停止股票過戶。民國一○八年四月十四日為股票最後過戶日，因最後過戶日一○八年四月十四日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至一○八年四月十二日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○八年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○八年四月四日至一○八年四月十六日止(以108年4月16日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○七年第四次董事會通過下列重要議案:一.本公司民國108年度稽核計劃討論案。二.本公司薪資報酬委員會審查之民國108年董事監察人及經理人薪酬案。三.一○八年度營運計劃暨預算案。四.更換對本公司財務報表查核簽證之會計師案。五.本公司向華泰商業銀行融資續約案。六.本公司向第一銀行融資案。七.本公司向國泰世華銀行融資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/182.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:姚勝雄4.舊任簽證會計師姓名2:陳昭伶5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張淳儀7.新任簽證會計師姓名2:姚勝雄8.變更會計師之原因:因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○七年第三次董事會通過下列重要議案:一.通過民國一○七年第二季財務報表。二.修訂本公司內部稽核實施細則之『AR-112背書保證作業稽核』。三.本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。四.本公司對子公司-越南通用矽酮責任有限公司增資案。五.修正本公司『107年員工認股權憑證發行及認股辦法』。六.本公司發行107年度員工認股權憑證認股權人及得認購股數。七.本公司為子公司向彰化商業銀行背書保證續約案。八.本公司及為子公司向台北富邦銀行融資及衍生性金融商品額度暨背書保證案。九.本公司向王道銀行融資續約案。十.本公司向台新銀行融資案。十一.本公司及為子公司向第一商業銀行融資續約案。十二.本公司為子公司向第一商業銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。十三.本公司及為子公司向板信商業銀行融資續約案。十四.本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。十五.本公司為子公司向華泰銀行背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:107/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):106782(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30605(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30605(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30605(2)累積盈虧金額(仟元):-24145.計息方式:年息2.7%計收。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依據借款時約定日期償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):306058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。