通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/172.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100%持有子公司豪仁貿易股份有限公司105年8月董事會通過為其100%持有子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證，但本公司公告背書保證明細僅包含本公司背書保證資訊，漏列子公司背書保證資訊，公告更正105年8月至106年7月背書保證明細。增列豪仁貿易股份有限公司對SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證資訊如下：105年8月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,725，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.74，背書保證最高限額152,939。105年9月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,360，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.50，背書保證最高限額152,939。105年10月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,725，期末背書保證餘額31,560，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.64，背書保證最高限額152,939。105年11月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,870，期末背書保證餘額31,870，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.84，背書保證最高限額152,939。105年12月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額32,250，期末背書保證餘額32,250，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率21.09，背書保證最高限額152,939。106年1月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額31,345，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.50，背書保證最高限額152,939。106年2月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,650，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率20.04，背書保證最高限額152,939。106年3月：對單一企業背書保證之限額76,470，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,330，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率19.83，背書保證最高限額152,939。106年4月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,195，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.65，背書保證最高限額133,294。106年5月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,090，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.57，背書保證最高限額133,294。106年6月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,420，實際動支金額0，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.82，背書保證最高限額133,294。106年7月：對單一企業背書保證之限額66,647，累計至本月止最高餘額31,345，期末背書保證餘額30,195，實際動支金額9,120，累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率22.65，背書保證最高限額133,294。6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司105年8月至106年7月背書保證明細。7.其他應敘明事項:無。

代子公司豪仁貿易股份有限公司公告董事會通過對 泰國子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證1.事實發生日:106/08/142.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.(2)與公司之關係:豪仁貿易100%轉投資子公司(3)背書保證之額度:美金壹佰萬元(4)原背書保證之金額:美金壹佰萬元(5)本次新增背書保證之金額:0(6)本次新增背書保證之原因:為豪仁貿易子公司SKYLINE向兆豐銀行申請授信額度提供擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%子公司,無需提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)被背書保證公司最近期財務報表之資本:THB10,000,000(2)被背書保證公司最近期財務報表累積盈虧金額:THB-1,706,328.93(自結)5.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年8月6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.76%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:846.75%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:29.86%9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證�p股份有限公司股務代理部辦理，自106年11月01日起，改委由富邦綜合證�p股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證�p股務代理部。聯絡電話:(02)2361-1300。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第四次董事會通過下列重要議案:一.通過民國一○六年第二季財務報表。二.本公司向板信商業銀行融資續約案。三.本公司向第一商業銀行融資續約案。四.本公司為子公司向第一商業銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。五.本公司向合作金庫銀行融資案。六.本公司更換股務代理機構案。七.修訂本公司董事會議事規範。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司原訂106年7月31日發放現金股利，發放當日如因颱風停止上班，將順延至下一營業日。1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若因尼莎颱風影響，宣布停止上班，影響本公司106年度現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司原訂於106年7月31日(星期一)發放現金股利，當日若遇尼莎颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放，特此公告。7.其他應敘明事項:如106年7月31日(星期一)未停止上班，則如期於106年7月31日發放現金股利。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年股東會年報第11頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳105年股東會年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,573,000元4.除權（息）交易日:106/07/125.最後過戶日:106/07/136.停止過戶起始日期:106/07/147.停止過戶截止日期:106/07/188.除權（息）基準日:106/07/189.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第三次董事會通過下列重要議案:一.改選本公司第十五屆董事長案。二.改選本公司第十五屆副董事長案。三.薪酬委員任命案。四.設立越南子公司案。五.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/08~106/06/258.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司『公司章程』案。(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)臨時動議：通過依證交法第41條第一項規定辦理，105年度盈餘分配表增列特別法定盈餘公積13,429仟元之修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事亞特蘭投資有限公司代表人-楊世吉/通用矽酮股份有限公司監察人莊招娟/通用矽酮股份有限公司監察人許金義/金世紀大飯店董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司董事長兼總經理新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任獨立董事：賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任獨立董事：陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任獨立董事：劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事新任監察人：莊招娟/通用矽酮股份有限公司監察人新任監察人：許金義/金世紀大飯店董事長新任監察人：閻麟新/兆豐國際商業銀行經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：林永彬/2,003,668股新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/463,000股新任董事：林芳玲/1,520,000股新任董事：林廷峰/1,288,000股新任董事：陳世岳/600,000股新任董事：陳世忠/600,000股新任獨立董事：賴銘毅/0股新任獨立董事：陳榮達/0股新任獨立董事：劉得任/0股新任監察人：莊招娟/268,000股新任監察人：許金義/362,883股新任監察人：閻麟新/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/13~109/06/129.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合106年股東常會全面改選董事，薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/08~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期:106/06/132.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司民國一○五年財務報表。(2)本公司一○五年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告櫃檯買賣中心通知自106年5月18日起恢復本公司 普通股股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:106/05/172.原公告申報日期:106/02/143.簡述原公告申報內容:本公司因原主辦輔導推薦證券商福邦證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依規定公告，本公司股票自106年02月20日起停止在證券商營業處所買賣。4.變動緣由及主要內容:本公司前因主辦輔導推薦證券商申請辭任，櫃檯買賣中心核有興櫃審查準則第38條第1項第2款之情事，故前依規定公告自106年2月20日起停止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因本公司已改由富邦綜合證券股份有限公司為本公司之主辦輔導推薦證券商及兆豐證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商，前開停止交易之原因已消滅且無其他停止交易之事由，爰依規定自106年5月18日起，恢復本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第二次董事會通過下列重要議案:一.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。二.一○五年度營業報告書及財務報表案。三.一○五年度盈餘分配案。四.一○五年度經理人經營酬勞案。五.審核董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。六.修訂公司章程案。七.本公司向華泰商業銀行融資續約案。八.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。九.本公司向新光銀行融資背書保證續約案，及為子公司擔任本票發票人案。十.本公司向上海商業儲蓄銀行融資申請案。十一.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行融資背書保證續約，及為子公司擔任本票發票人案。十二.本公司為子公司向元大商業銀行融資續約案。十三.推舉子公司銀行代表人案。十四.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,573,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年第一次董事會通過下列重要議案:一.通過一○五年度內部控制制度聲明書。二.一○六年度營運計劃暨預算案。三.本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。四.孫公司-吳江通用矽酮有限公司設立佛山分公司案。五.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。六.修訂公司章程案。七.全面改選董事及監察人案。八.提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單。九.召開一○六年股東常會相關事宜。十.本公司向兆豐商銀融資，暨為子公司背書保證案。十一.本公司為子公司向第一銀行融資擔任該案擔保本票之發票人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○五年度營業報告。2.監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:一、本公司一○六年股東常會擬訂於民國一○六年六月十三日(星期二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○六年四月十五日至一○六年六月十三日止停止股票過戶。民國一○六年四月十四日為股票最後過戶日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○六年四月十四日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○六年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○六年四月七日至一○六年四月十七日止(以106年4月17日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並㟲明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181