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公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員 會委員。 (7)本屆薪資報酬委員會委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆 董事會任期截止日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任 期相同。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員 (7)本屆審計委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆董事會任期截止 日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事5.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長及副董事長6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事：陳慧遊 (5)獨立董事：潘榮春 (6)獨立董事：向志中 (7)獨立董事：周玲臺3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司董事長 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資（股)公司監察人 榮元國際（股)公司董事 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 (4)董事：陳慧遊 秋雨創新（股)公司董事長 美吾髮（股)公司獨立董事 神準科技（股)公司獨立董事 全球人壽保險（股)公司董事 和德昌（股)公司董事 (5)獨立董事：潘榮春 彰化商業銀行（股)公司常務獨立董事 (6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司負責人 (7)獨立董事：周玲臺 台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，表決結果: 贊成表決權數31,304,283權，佔出席總表決權數100%，6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司董事長, 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠州惠立勤電子科技有限公司 中國惠州市仲愷高新區西坑華濤科技園49號廠房E棟第1-5層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠州惠立勤電子科技有限公司:從事散熱模組相關周邊產品製造之業務10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：源慶投資(股)公司代表人 謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 董事：英屬維京群島商眺望科技集團有限公司代表人 伍穎研/藍寶科技有限公司董事 監察人：緯博投資(股)公司代表人 劉台誠 監察人：王律傑3.新任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司董事長 獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 獨立董事：向志中/中萬(股)公司負責人 獨立董事：周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，5,601,750股 董事：陳慧遊，138,288股 獨立董事：潘榮春，0股 獨立董事：向志中，0股 獨立董事：周玲臺，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:本公司依公司章程規定及配合公開發行需求， 自本屆董事選任後，將設置審計委員會，審計委員由全體獨立 董事組成，設置審計委員會後，同時替代監察人

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由: 本公司110年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (1)通過修正「公司章程」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」案 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修正「背書保證作業程序」案 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過訂定「董事選舉辦法」案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (10)全面改選七席董事(含三席獨立董事)案 當選名單： 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 董事：陳慧遊 獨立董事：潘榮春 獨立董事：向志中 獨立董事：周玲臺 (11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.事實發生日:110/06/152.發生緣由: 配合金管會110年5月20日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司停止召開原訂110年5月25日股東常會，經110年6月15日董事會決議，延至110年 7月7日上午9點整召開。3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/06/15 (2)股東會召開日期:110/07/07 (3)股東會召開時間:上午9時整 (4)股東會召開地點:新北市中和區建一路150號16樓之4(本公司會議室) (5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項: (1)本公司將於召開股東會之15日前，依原股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片 或以簡便郵件通知各股東。 (2)嗣後如有因疫情之故而需再調整開會日期或地點時，擬授權董事長依實際狀況 做適當之調整。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」3.因應措施: 本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延 至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開 之原訂股東會日期:110年5月25日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由: 因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原訂股東會召開場地不提供租借 使用，經110年5月20日董事會決議變更110年股東常會召開地點，股東常會召開時 間及議程不變。3.因應措施: 經董事會決議變更股東常會召開地點並於公開資訊觀測站公告新股東會召開地點： 變更前：新北市中和區中正路726號地下二樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)。 變更後：新北市中和區建一路150號16樓之4(本公司會議室)。4.其他應敘明事項: 嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，董事會授權董事長依實際狀況做適當 之調整。

1.事實發生日:110/04/082.發生緣由:本公司110年4月8日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股37,448,275股，每股面額新台幣10元，共計新台幣374,482,750元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：110年6月6日舊股票最後過戶日：110年6月1日舊股票停止過戶期間：110年6月2日~110年6月6日無實體新股開始換發日期：110年6月15日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:110/03/182.契約相對人:交易相對人為6位自然人3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):109/12/305.主要內容(解除者不適用):本公司購得新北市五股區不動產；土地：新北市五股區五工段373地號土地；土地面積：999.97平方公尺，約302.4910坪；建物：新北市五股區五工段63、633~636建號之建物；建物面積：3,279.66平方公尺，約992.10坪；交易總金額：新台幣310,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):營業所需9.其他應敘明事項:本案於109/12/24經董事會決議，於109/12/30簽訂不動產買賣契約，並於110/03/18完成過戶。