銓寶工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:107/10/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞4.新任者姓名及簡歷:謝樹林5.異動原因:原董事長辭逝，董事會推選總經理謝樹林代理董事長6.新任生效日期:107/10/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊文鏞4.新任者姓名及簡歷:再行公告5.異動原因:逝世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將召開臨時董事會推選董事長，俟董事會召開後再行公告

1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）功能性委員會名稱:薪資報酬委員會（2）舊任者姓名及簡歷:原玉玲（3）新任者姓名及簡歷:待補選（4）異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職（5）異動原因:個人因素（6）原任期:自107年9月18日起至本屆董事會任期屆滿（7）新任生效日期:NA（8）其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股33,562,500股(內含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣335,625,000元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：a.舊股票停止過戶期間：107/10/22~107/10/26b.全面換發無實體股票基準日：107/10/26c.無實體股票開始換發日期：107/11/01開始受理(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年09月18日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司於107年9月18日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：陳中河先生、原玉玲女士及陳貴端先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自107年9月18日起至本屆董事會任期屆滿。