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銓寶工業(興)公司公告
公告本公司董事會通過授權董事長出售子公司塞席爾(Chumpower Holding Corp.)及其子公司、孫公司股權案1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會授權董事長全權處理子公司塞席爾(Chumpower Holding Corp.)及其子公司、孫公司全部股權後續相關買賣事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/082.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年12月及108年1月背書保證資訊揭露明細表本公司對子公司CHUMPOWER(HK)背書保證實際動支金額107年12月為新台幣65,730仟元及108年1月新台幣65,773仟元之公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):72,000,0002.原預定買回之期間:107/12/03~108/01/303.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣34元至72元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/12/03~108/01/306.本次已買回股份數量(股):512,5007.本次已買回股份總金額(元):23,623,9898.本次平均每股買回價格(元):46.099.累積已持有自己公司股份數量(股):512,50010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5211.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制及有效運用資金，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未予以執行完畢12.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:108/01/252.重要決議事項:(一)報告事項:1.修訂本公司「董事會議事規範」案2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案(二)討論事項1:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.修訂本公司「背書保證作業程序」案6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(三)選舉事項 :董事全面改選案(四)討論事項2:解除新任董事及其代表人之競業禁止案3.其它應敘明事項:無
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:董事:謝樹林董事:李淑民董事:王慶賓董事:潘淮榮董事:楊仁榮監察人:陳壽忠監察人:楊明世3.新任者姓名及簡歷:董事:林瑟瑟董事:謝樹林董事:李淑民董事:楊盤江獨立董事:陳中河獨立董事:陳貴端獨立董事:黃懷慶4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/01/25股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:董事:林瑟瑟:3,627,000股董事:謝樹林:1,077,967股董事:李淑民:645,092股董事:楊盤江:21,668股獨立董事:陳中河:0股獨立董事:陳貴端:0股獨立董事:黃懷慶:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/01/259.同任期董事變動比率:0.71%10.其他應敘明事項:無
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/01/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林瑟瑟董事:謝樹林董事:李淑民董事:楊盤江獨立董事:陳中河獨立董事:陳貴端獨立董事:黃懷慶3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，依公司法規定辦理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權全數之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 暨本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員1.發生變動日期:108/01/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳中河:龍翩真空科技股份有限公司獨立董事陳貴端:利奇機械工業股份有限公司獨立董事黃懷慶:天津百里富有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳中河:龍翩真空科技股份有限公司獨立董事獨立董事 陳貴端:利奇機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事 黃懷慶:天津百里富有限公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/01/259.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同
1.發生變動日期:108/01/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳中河:龍翩真空科技股份有限公司獨立董事獨立董事 陳貴端:利奇機械工業股份有限公司獨立董事獨立董事 黃懷慶:天津百里富有限公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事擔任審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/01/25~111/01/249.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/252.舊任者姓名及簡歷:董事長:謝樹林3.新任者姓名及簡歷:董事長:謝樹林4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/01/257.其他應敘明事項:無
公告本公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準1.事實發生日:107/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CHUMPOWER (HK) HOLDING LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):313744(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27756(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27756(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150310(2)累積盈虧金額(仟元):-1089055.計息方式:年息3.37188%6.還款之:(1)條件:本金+利息 一次償還(2)日期:最長不超過半年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):277568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:匯率換算成新台幣:USD/TWD=30.84
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/12/103.報導內容:「全台寶特瓶（PET）吹瓶機製造龍頭銓寶（4575），子公司在大陸福建莆田新廠月底將啟用，預估明年大陸產能翻倍。大陸市場佔銓寶營收3成多，隨擴廠順利，發言人廖四海表示，明年產能與新機種可望為營收帶來大進補...新廠在原廠土地上擴建，增加16,000平方公尺，讓銓寶在大陸總生產基地面積一口氣增加到45,000平方公尺；而年產能也將翻倍成長，新舊廠明年合計產出機台可望達300台之多...今年下半年上市的直線式PET高速吹瓶機及吹灌旋新機種，都將有效帶動業績大幅提升...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:莆田新廠預計明年初投入生產，有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。特此說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/11/302.股東臨時會召開日期:108/01/253.股東臨時會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.修訂本公司「董事會議事規則」案2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案(二)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案5.修訂本公司「背書保證作業程序」案6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(三)選舉事項 :董事全面改選案(四)討論事項2:解除新任董事及其代表人之競業禁止案5.停止過戶起始日期:107/12/276.停止過戶截止日期:108/01/257.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/11/302.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):720000005.預定買回之期間:107/12/03~108/01/306.預定買回之數量(股):10000007.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣34元至72元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.97%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/11/193.報導內容:「法人指出銓寶工業去年營收10.59億、每股稅後純益4.2元，展望今年營運穩定成長，預估將有雙位數的亮眼業績成長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/11/142.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年11月09日證櫃審字第1070031146號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期107年11月19日。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/11/152.發生緣由:本公司受邀參加由華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：107/11/15(四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市民生東路四段54號4樓(5)召開法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
1.事實發生日:107/11/022.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司， 其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份， 計普通股33,562,500股(內含私募普通股0股)， 每股面額新台幣10元，共計新台幣335,625,000元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1， 即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股， 換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/10/22~107/10/26 b.全面換發無實體股票基準日：107/10/26 c.無實體股票開始換發日期：107/11/13開始受理(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜， 如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響 而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:107/10/292.發生緣由:調整本公司股票全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站，公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/10/042.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）功能性委員會名稱:薪資報酬委員會（2）舊任者姓名及簡歷:原玉玲（3）新任者姓名及簡歷:黃懷慶（4）異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任（5）異動原因:新任（6）原任期:自107年10月04日起至本屆董事會任期屆滿（7）新任生效日期:107/10/04（8）其他應敘明事項:無
公告本公司董事會追認已取得科技部中部科學工業園區管理局 審議通過進駐科技部中部科學工業園區(二林園區)1.事實發生日:107/10/042.發生緣由:公告本公司董事會追認已取得科技部中部科學工業園區管理局審議通過進駐科技部中部科學工業園區(二林園區)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)目前僅先取得進駐資格，尚未租用土地及興建廠房(2)後續投資案細節將依相關規定提請董事會決議
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