銓寶工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室（南山人壽教育訓練中心203教室）4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容一、報告事項(一)一０九度年度營業報告。(二)一０九年度審計委員會查核報告案。(三)一０九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)一０九年度股東紅利分配現金股利情形報告。(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額之特別盈餘公積。(六)「董事會議事規範」修正案。(七)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。二、承認事項(一)一０九年度營業報告書及財務報表案。(二)一０九年度盈餘分配案。三、討論事項1(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「董事選任程序」案。四、選舉事項:董事全面改選案(含獨立董事)五、討論事項2(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。（四）受理期間：本公司擬訂於110年4月16日起至110年4月27日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289。（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。（七）本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

1. 董事會決議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,134,525　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司110年02月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年02月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.50%流動比率=119.18%速動比率=59.01%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/112.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年01月及02月背書保證明細表誤植資訊(1)更正01月份資訊:銓寶工業股份有限公司對全冠(福建)機械工業有限公司背書保證實際動支金額修正前新台幣26,304仟元，修正後新台幣22,578仟元。(2)更正02月份資訊:銓寶工業股份有限公司對全冠(福建)機械工業有限公司背書保證實際動支金額修正前新台幣23,047仟元，修正後新台幣19,337仟元。6.因應措施:發佈重大資訊並申請更正申報內容。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/02/252.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年01月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.11%流動比率=121.96%速動比率=59.88%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/02/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖四海/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公佈。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司內部職務調整。7.生效日期:110/02/088.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過發言人。

公告本公司109年12月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/01/252.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=64.82%流動比率=122.92%速動比率=58.83%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年11月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/12/212.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=65.04%流動比率=117.24%速動比率=55.52%7.其他應敘明事項:無

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:109/12/032.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:109/12/032.被背書保證之:(1)公司名稱:全冠(福建)機械工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100% 持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):352,526(4)原背書保證之餘額(仟元):35,032(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78,822(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):113,854(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26,274(8)本次新增背書保證之原因:因營運資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110,586(2)累積盈虧金額(仟元):37,8845.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定。(2)日期:依銀行融資合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):528,7897.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):286,7148.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.409.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.5110.其他應敘明事項:匯率及實際動支金額以上月底之數字計算。

公告本公司109年10月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=64.86%流動比率=112.57%速動比率=55.10%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/10/222.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年09月份自結財務報告之財務比率負債比率=64.08%流動比率=113.01%速動比率=53.35%7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/09/212.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年08月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.98%流動比率=114.32%速動比率=55.44%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)　第A14版2.報導日期:109/09/143.報導內容:「 …分享臺德智慧機械應用實例與卓越成果，並協助促成臺灣銓寶工業與德國倍福自動化有限公司簽署「吹瓶機產線智慧化系統解決方案」合作備忘錄，以此為基礎共同推動合作商機。」4.投資人提供訊息概要: 無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司僅與德國倍福簽定合作意向書，因德國倍福具有EtherCAT通訊伺服馬達、運動控制系統的完整解決方案，希望本公司直線式全電高速吹瓶機若導入倍福PC-based伺服控制系統，應能提升性能與品質，為吹瓶機產業帶來新一代工業4.0解決方案，另，有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。 特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年07月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/08/212.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年07月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.66%流動比率=112.95%速動比率=57.44%7.其他應敘明事項:無

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者:全冠(福建)機械工業有限公司與資金接受者:銓寶精密機械(嘉興)有限公司皆為本公司直接及間接持有表決權百分之百之公司。(3)資金貸與之限額(仟元):383,984(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,654(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,510(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,164(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150,310(2)累積盈虧金額(仟元):-41,7825.計息方式:年息 5% 。6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定。(2)日期:視子公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,1648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.579.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:109/08/132.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，現仍因新冠狀病毒疫情影響，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利30,934,800元。4.除權（息）交易日:109/09/035.最後過戶日:109/09/046.停止過戶起始日期:109/09/057.停止過戶截止日期:109/09/098.除權（息）基準日:109/09/099.現金股利發放日期：:109/09/2510.其他應敘明事項：:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

公告本公司109年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/07/222.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年06月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.61%流動比率=105.11%速動比率=51.31%7.其他應敘明事項:無