鋒霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/05/312.重要決議事項:承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。討論事項(1)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)通過本公司申請股票上櫃案。(4)通過本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)股東現金股利計新臺幣26,411,206元(每股配發新臺幣1.5元)(2)股東股票股利計新臺幣61,626,140元(每股配發新臺幣3.5元)(3)員工現金紅利計新臺幣5,058,442元(4)董事監察人酬勞新臺幣1,011,689元

1. 董事會決議日期：2013/05/06　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,411,206　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.50000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：61,626,140　　3. 董監酬勞(元)：1,011,689　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：5,058,442　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會或股東會決議日期:102/05/062.原發放股利種類及金額:原101年度盈餘分派配發股東紅利-股票 金額 61,626,1493.變更後發放股利種類及金額:變更後發放盈餘分派配發股東紅利-股票 金額 61,626,1404.變更原因:茲因申報所需本公司調整民國101年度盈餘分配中的發放股東紅利-股票之金額 5.其他應敘明事項:原101年度盈餘分配案有關股東紅利-現金、員工紅利及董監事酬勞之分派情形維持不變

本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者1.事實發生日:102/05/062.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):63657(4)原背書保證之餘額(仟元):41314(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17730(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59044(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):41314(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):58890(2)累積盈虧金額(仟元):-127285.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:103年5月6.背書保證之總限額(仟元):1591427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):590448.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.0010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年5月6日所公告之重大訊息董事會決議股利分派，誤植股東配股總股數(股)61,626,140股，應更正為6,162,614股 6.因應措施:發布重大訊息更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/02/192.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司誤植102年1月本年累計營業收入淨額更正前：102年累計營業收入淨額2,797 更正後：102年累計營業收入淨額22,797 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/2/52.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區轉投資公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:視聽電子產品製造8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:101年成立尚未出具會計師查核後年度財務報表，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:自結數：人民幣10,689千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:自結數：人民幣-1,845千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之轉投資13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.26%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.53%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.47%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.08%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.76%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.20%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:自結數：101年 新台幣-8,625千元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次投資案待主管機關核准後實行

1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:洪正鑫3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/03~103/11/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:該董事於101年12月12日提出辭任，並自102年2月1日股東臨時會補選獨立董事後生效。

1.董事會決議日期:101/12/122.股東臨時會召開日期:102/02/013.股東臨時會召開地點:桃園縣桃園市延平路147號(桃園縣婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項：a.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)討論及選舉事項： a.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 b.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 d.本公司補選獨立董事案。 e.解除本公司董事競業禁止案 (3)其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/01/036.停止過戶截止日期:102/02/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:洪正鑫3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/03~103/11/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:原公告同任期董事變動比率為1/4，更正為1/5。

1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第192條之1及本公司民國101年12月12日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期：股東臨時會，民國102年2月1日。 三、訂定受理股東提名權相關事宜如下： (1)提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：3名。 (3)受理期間：民國101年12月24日起至民國102年1月3日止受理獨立董事候選 人之提名，凡有意提名之股東務請於民國102年1月3日下午5 時前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「獨立董事候選人提名函件」 字樣及以掛號函件寄送) (4)受理處所：捷音特科技股份有限公司(桃園縣桃園市大林路22號)。 (5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、 獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165 條第2 項或第3 項停止股票過戶時，持股未 達百分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。 (8)其他說明：本公司擬於民國102年1月4日召開董事會審議獨立董事名單，並 將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次臨時會不適用公司法172-1提案權。

1.傳播媒體名稱:民眾日報2.報導日期:101/11/233.報導內容:摘錄媒體報導”自結前3季營收9.49億元，淨利1.07億元，EPS6.1元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，係屬媒體自行推估及報導，特此澄清說明。 6.因應措施:本公司特於101/11/23透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

更正101年11月15日公告101年11月19日召開法人說明會時間符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/191.召開法人說明會之日期：101/11/192.召開法人說明會之時間：15 時 05 分3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路3號22樓 中國信託總行大樓4.法人說明會擇要訊息：更正11/15公告法說會其他應敘明事項1.召開法人說明會日期:101/11/192.召開法人說明會地點:台北市松壽路3號22樓 中國信託總行大樓3.財務、業務相關資訊:本公司受中國信託綜合證?邀請，將於101年11月19日參加中國信託綜合證?於中國信託總行大樓22樓舉辦之法人說明會。4.其他應敘明事項:(1)召開時間為101年11月19日(星期一) 15:05-17:00。(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jvox.com.tw7.其他應敘明事項：更正101年11月15日公告101年11月19日召開法人說明會時間

符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/191.召開法人說明會之日期：101/11/192.召開法人說明會之時間：15 時 05 分3.召開法人說明會之地點：台北市松壽路3號22樓 中國信託總行大樓4.法人說明會擇要訊息：1.召開法人說明會日期:101/11/192.召開法人說明會地點:台北市松壽路3號22樓 中國信託總行大樓3.財務、業務相關資訊:本公司受中國信託綜合證?邀請，將於101年11月19日參加中國信託綜合證?於中國信託總行大樓22樓舉辦之法人說明會。4.其他應敘明事項:(1)召開時間為101年11月19日(星期一) 13:05-17:00。(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jvox.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:101/09/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)陳朝添：中央大學企研所畢業、美隆工業(股)公司 音響事業部副總經理(2)黃建和：逢甲大學統計系畢業、億興電子股份有限公司 總經理(3)江文富：文化大學企業管理系畢業、萬泰銀行 經理4.異動原因:設置薪資報酬委員會5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/09/18~103/11/028.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用