鋒霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資大陸地區之 新設立公司(更正105/07/27公告)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:可騰電子科技(嘉興)有限公司2.事實發生日:105/8/11~108/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣1,300萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額:人民幣1,300萬持股比例:100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比率(%):31.85%占最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益比率(%):18.58%最近期財務報告營運資金數額:20,844千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應廠房租約即將到期15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.本次公告已於民國105年08月11日董事會決議通過。2.本次公告係用2016年08月11日台灣銀行即期平均匯率@4.699(人民幣換算為台幣)3.本次公告係更正民國105年07月27日公告 (1)確認投資標的物之名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司 (2)原投資金額由原人民幣500萬提高至人民幣1,300萬

代子公司DYNAMIC LINK LIMITED公告與持股100%之轉投資子公司TOTAL DYNASTY LIMITED合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:105/8/113.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED。TOTAL DYNASTY LIMITED為消滅公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):TOTAL DYNASTY LIMITED5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.交易相對人與公司之關係:本公司轉投資100%之子公司2.原因:組織重組以簡化投資控股架構3.是否不影響股東權益:不影響股東權益7.併購目的:組織重組以簡化投資控股架構8.併購後預計產生之效益:簡化未來管理及帳務作業，節省營運成本及提升營運效益9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.換股比例及其計算依據:不適用11.預定完成日程:預計6個月內完成合併12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):消滅公司之權利義務均由存續公司概括承受13.參與合併公司之基本資料(註二):1.DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED 所營業務之主要內容:投資控股2.TOTAL DYNASTY LIMITED為消滅公司 所營業務之主要內容:投資控股14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:DYNAMIC LINK LIMITED為存續公司並變更名稱為TOTAL DYNASTY LIMITED。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.發生變動日期:105/08/082.法人名稱:鴻達國際投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張美瑗4.新任者姓名及簡歷:魏宏政5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/08/088.其他應敘明事項:依據本公司105/08/08收到新任改派書公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:洪正鑫 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃拓騰 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/07/298.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:洪正鑫先生自即日起卸任副總經理一職。

代曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司公告投資 大陸地區之新設立公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:公司名稱未定2.事實發生日:105/7/27~105/7/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額:人民幣500萬持股比例:100%。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占最近期財務報告總資產比率(%):12.25%占最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益比率(%):7.30%最近期財務報告營運資金數額:21,292千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:因應廠房租約即將到期15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:1.本次公告已於民國105年07月27日董事會決議通過。2.本次公告係用2016年07月27日台灣銀行即期平均匯率@4.8(人民幣換算為台幣)。

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:可騰科技電子(吳江)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 1.本公司之大陸子公司可騰科技電子(吳江)有限公司(以下簡稱可騰)所承租 的土地廠房被房東松寶電氣公司出售 2.可騰為本公司電聲相關主要產品的生產基地，本公司一直以來致力於可騰 的生產穩定而努力中 3.本公司基於穩定的可騰之持續生產下，可騰已朝下列幾個方向進行: (a)可騰持續和新房東協商延長該租賃合約，確保可騰在原租賃土地廠房的 持續生產以及本公司的持續營業事宜 (b)可騰亦同步尋找替代土地及廠房，執行確保可騰的後續持續生產以及本 公司的持續營業事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司會隨時就相關事宜按規定持續公告

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項: (1)通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 (2)承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 (3)承認本公司民國104年度盈餘分配案。 (4)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:14,262,051元，每股0.6元4.除權（息）交易日:105/07/185.最後過戶日:105/07/196.停止過戶起始日期:105/07/207.停止過戶截止日期:105/07/248.除權（息）基準日:105/07/249.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/08/18。

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/30董事會重要決議事項 第一案、通過本公司民國104年度財務報表及營業報告書案 第二案、通過本公司民國104年度「內部控制聲明書」案 第三案、通過本公司民國104年度盈餘分配案 第四案、通過本公司擬為曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司提供背書保證金額案 第五案、通過本公司民國104年度員工酬勞及董事酬勞案 第六案、通過本公司民國105年度員工酬勞和董事酬勞計提事宜案 第七案、通過本公司召開民國105年股東常會案 第八案、通過本公司晉升副總經理級經理人6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司對曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:105/03/302.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):131525(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94018(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94018(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35662(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):118394(2)累積盈虧金額(仟元):-741965.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年3月6.背書保證之總限額(仟元):3288127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):940188.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.599.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.6010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司擬分派104年度員工酬勞新臺幣1,136,168元，及董事酬勞新臺幣227,234元; 全數以現金方式派發之。 (2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)討論事項： a.本公司修訂「公司章程」部份條文案。(2)報告事項： a.民國104年度營業報告書。 b.民國104年度審計委員會查核報告書。 c.民國104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(3)承認事項： a.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國104年度盈餘分配案。(4)討論事項： a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國105年4月18日至民國105年4月28日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告業經本公司105/03/30董事會決議通過104年度合併財務報表。 本公司104年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:417,834仟元 營業毛利:122,088仟元 營業利益:9,528仟元 稅前淨利:21,360仟元 本期淨利:23,957仟元 每股稅後盈餘:1.01元 有關104年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸 作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:古博仁(副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運上的管理需要7.生效日期:105/03/308.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:業經本公司薪資報酬委員會通過。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,262,051　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/12/162.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/12/16董事會重要決議事項第一案、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案第二案、通過本公司105年度稽核計畫案第三案、通過本公司完成財務報告編製能力之自行評估案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林金正/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/09/158.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭金木4.舊任簽證會計師姓名2:林瑟凱5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王方瑜7.新任簽證會計師姓名2:蕭金木8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:更正104年8月7日公告本公司因會計師事務所內部輪調更換簽證會計師;原新任會計師1:蕭金木會計師，更正為王方瑜會計師;原新任會計師2:王方瑜會計師，更正為蕭金木會計師。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.通過本公司更換簽證會計師及委任會計師案。 2.通過本公司修訂「公司章程」案。 3.通過本公司民國104年度董事酬勞和員工酬勞計提事宜案。 4.通過本公司民國104年6月30日財務報表案。 5.通過本公司訂定配息基準日案。 6.通過本公司之子公司現金增資案。 7.通過本公司發放董事酬勞案。 8.通過本公司擬向金融機構申請綜合融資額度案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。