鋒霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額: 現金股利:4,754,017元，每股0.2元4.除權（息）交易日:104/08/265.最後過戶日:104/08/276.停止過戶起始日期:104/08/287.停止過戶截止日期:104/09/018.除權（息）基準日:104/09/019.其他應敘明事項: 本公司於民國104/06/30日股東常會決議通過103年度盈餘分配案， 配發現金股利每股0.2元，此外配發員工紅利新臺幣463,103元 及董監酬勞新臺幣92,621元

1.董事會決議日期:104/08/102.增資資金來源:Dynamic Link Limited自有資金。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):450,000股。4.每股面額:美金1元。5.發行總金額:美金450,000元。6.發行價格:美金1元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:支付該公司年度規費及管理服務費用。13.其他應敘明事項:無。

1.契約或承諾變更日期:104/04/302.契約或承諾相對人:DBI INNOVATIONS LTD3.與公司關係:非關係人4.變更之原因:如下其他應敘明事項所述5.變更之內容:如下其他應敘明事項所述6.對公司財務、業務之影響:如下其他應敘明事項所述7.其他應敘明事項:(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第36條第3項對已發布重大訊息後續發展進行公告(2)本公司於民國102年8月22日與DBI INNOVATIONS LTD(以下簡稱DBI公司)簽定合約，取得Tonino Lamborghini(以下簡稱T牌)之品牌代理，並於當日進行重大訊息公告。依據合約，於購買T牌手機商品時需以預付貨款搭配L/C國外信用狀的付款條件；依此，本公司計畫以中國大陸市場做為T牌手機的銷售主力，開始執行向中國工業和信息化部(以下簡稱中國工信部)申請電信設備進網許可證和中國強制性產品驗證，確保T牌手機得以在中國大陸市場銷售。(3)本公司於民國103年3月依原付款條件開立L/C信用狀，惟DBI受限銀行條件無法再開立可轉讓L/C信用狀予下一手，致本合作案面臨停宕，本公司鑑於T牌屬高階商品品牌，其品牌具全球能見度之商機，而DBI公司擁有T牌的代理權，為持續交易之進行以拓展商機，故應DBI公司要求協商變更原付款條件，改為預付貨款(T/T外幣電匯)；後因DBI公司以轉讓客戶為條件，要求本公司預付最後30%貨款，本公司因考量可藉此銷售及去化已經要採購的T牌手機，故同意支付。截至民國103年9月累積支付予DBI公司的預付貨款餘額為美金4,591,965元。(4)本公司已於民國103年1至9月期間陸續進貨部分T牌手機並銷售給客戶，但剩餘3,031支手機因DBI公司生產不及而尚無法全部供應外，另本公司在中國工信部申請T牌手機驗證也不順遂情況下，本公司便積極就此剩餘手機的去化或預付貨款的所有權轉讓而做多方洽詢，本公司於民國104年4月29日與某客戶簽定合約書，本公司以不負擔該批3,031支T牌手機的瑕疵擔保責任下，以美金3,673,572元將預付貨款所有權轉讓給某客戶，本公司因本次轉讓交易產生的減損損失新臺幣計29,067,139元(美金918,393元)，已經於民國104年4月30日董事會決議通過，並在民國103年財務報表承認該筆減損損失；本次預付貨款轉讓交易並未在民國104年度認列銷貨收入，並已經於本公司帳務上執行預付貨款沖銷處理作業。截至目前，本公司與DBI公司間的T牌代理合約尚屬有效授權期間內。(5)改善措施：A：本公司重新將公司資源投注在本公司具有堅強技術基礎和競爭利基的電聲類產品上，非本業業務應確實審慎評估，並提董事會報告。B：本公司將修訂核決權限相關規定，就本公司簽訂重大合約除經本公司內部評估外，尚需提董事會報告，並於公開資訊觀測站公告。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、承認事項:1.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認本公司103年度盈餘分配案。二、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :1.股東現金股利計新臺幣4,754,017元(每股配發新臺幣0.2元)2.員工現金紅利計新臺幣463,103元3.董事監察人酬勞新臺幣92,621元

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.通過本公司民國103年度財務報表影響事宜案。2.通過本公司民國103年度財務報表及營業報告書案。3.通過本公司民國103年度「內部控制聲明書」案。4.通過本公司民國103年度盈餘分配案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,754,017　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：92,6214. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：463,103　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司104/04/30董事會決議通過103年度合併財務報表。本公司103年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:444,918仟元營業毛利:151,720仟元營業利益:33,483仟元稅前淨利:25,762仟元本期淨利:10,290仟元每股稅後盈餘:0.43元有關103年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項： a.民國103年度營業報告書。 b.民國103年度審計委員會查核報告書。 c.赴大陸投資情形報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國103年度盈餘分配案。(3)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國104年4月17日至民國104年4月27日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年2月9日董事會重要決議事項1.本公司及曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司民國103年度年終 獎金發放案。2.本公司經理人調整薪酬案。3.本公司擬為曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司提供背書保證 金額案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者1.事實發生日:104/02/092.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):120944(4)原背書保證之餘額(仟元):56862(5)本次新增背書保證之金額(仟元):34749(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91611(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56862(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):118394(2)累積盈虧金額(仟元):-441695.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:105年2月6.背書保證之總限額(仟元):3023597.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):916118.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.309.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.4610.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/162.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年12月16日董事會重要決議事項第一案、決議通過103年度之預算及營運計畫調整案。第二案、決議通過104年度營運計畫案。第三案、決議通過擬為曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司提供背書保證案。第四案、決議通過104年度稽核計畫案。第五案、決議通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核制度)案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者1.事實發生日:103/12/162.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):120944(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):56376(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):56376(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56376(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):118394(2)累積盈虧金額(仟元):-441695.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:104年12月6.背書保證之總限額(仟元):3023597.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):563768.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.659.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.8010.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳朝添/本公司獨立董事江文富/本公司獨立董事黃建和/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳朝添/本公司獨立董事江文富/本公司獨立董事黃建和/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/09/18~103/11/028.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/08/13董事會議決議1.通過本公司民國103年6月30日財務報表案。2.通過本公司擬向金融機構申請綜合融資額度案。3.通過本公司委任第二屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示補正本公司102年度股東會年報，補正項目為第32頁持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料，法人股東名稱及代表人6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林金正5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/06/018.新任者聯絡電話:(03)37151889.其他應敘明事項:預計報到時間為103年6月1日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃拓騰(副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運上的管理需要7.生效日期:103/03/248.新任者聯絡電話:(03)37151889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:桃園縣延平路147號(桃園縣婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項：a.102年度營業報告書b.102年度審計委員會查核報告書c.赴大陸投資情形報告d.本公司修訂「董事會議事規則報告」(2)承認事項：a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案b.承認本公司102年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項：a.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」b.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案c.本公司修訂「股東會議事規則」案d.本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案e.本公司修訂「背書保證作業程序」案f.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案g.本公司董事全面改選案h.本公司董事解除競業禁止限制案(4)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國103年4月22日至民國103年5月2日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會的書面提案(郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)，受理場所為本公司財務部(地址：桃園縣桃園市大林路22號)

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司103/03/24董事會決議通過102年度合併財務報表。本公司102年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:354,101仟元營業毛利:116,685仟元營業利益:7,683仟元稅前淨利:14,630仟元本期淨利:1,384仟元每股稅後盈餘:0.06元有關102年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第192條之1及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理。二、股東會開會日期：股東常會，民國103年6月30日。三、訂定受理股東提名權相關事宜如下： (1)提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：3名。 (3)受理期間：民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國103年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者須於民國103年5月2日前寄達，並請於信封封面上加附件「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) (4)受理處所：捷音特科技股份有限公司(桃園縣桃園市大林路22號)。 (5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165 條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (8)其他說明：本公司擬另行於民國103年5月12日，40日前召開董事會審議獨立董事名單，並將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無