鋒霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司擬分派105年度員工酬勞新臺幣1,180,529元，及董事酬勞新臺幣236,106元; 全數以現金方式派發之。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 第一案、通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。 第二案、通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。 第三案、通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。 第四案、通過本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商變更案。 第五案、通過本公司召開民國106年度股東常會案。 第六案、通過本公司受理獨立董事候選人提名案。 第七案、通過本公司董事全面改選案。 第八案、通過本公司董事解除競業禁止限制案。 第九案、通過本公司擬為轉投資公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書 保證金額案。 第十案、通過本公司之曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司擬為其轉投資 公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書保證金額案。 第十一案、通過提名本公司第六屆董事(含獨立董事)候選人案。 第十二案、通過本公司民國105年度盈餘分配案。 第十三案、通過本公司擬更換股務代理機構案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股務代理部代理， 自106年07月01日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年07月1日起洽辦股票過戶、領息 或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失 及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓， 永豐金證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話:(02)2381-6288。

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司民國105年度營業報告書。 b.本公司民國105年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國105年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 b.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 c.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 d.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 e.本公司董事全面改選案。 f.本公司董事解除競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股 東常會受理股東提案期間為自民國106年3月31日至民國106年4月10日止，受 理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。

本公司對曾孫公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:106/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):129735(4)原背書保證之餘額(仟元):79830(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39670(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):119500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):57655(2)累積盈虧金額(仟元):-153445.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年3月6.背書保證之總限額(仟元):3243377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2190818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.0510.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.435(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.515(美金換算為台幣)。

代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:106/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係可騰電子科技(吳江)有限公司之100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):13536(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11088(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11088(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):57655(2)累積盈虧金額(仟元):-153445.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:107年3月6.背書保證之總限額(仟元):3243377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2190818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.0510.其他應敘明事項:1.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.435(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用106年3月22日台灣銀行開盤即期平均匯率@30.515(美金換算為台幣)。

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,885,043　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/12/232.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1).通過本公司新任財會主管任命案 (2).通過本公司新任稽核主管任命案 (3).通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (4).通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (5).通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (6).通過本公司修訂「公司章程」部份條文案 (7).通過本公司民國106年度營運計劃案 (8).通過本公司民國106年度稽核計劃案 (9).通過本公司及曾孫公司可騰電子科技(嘉興)有限公司 民國105年度年終獎金發放案 (10).通過本公司經理人調整薪酬及職務異動案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:馬美智/會計部副理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:邱解真/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命案7.生效日期:105/12/278.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:新任財會主管於本次董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:許素敏/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱解真/財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/12/278.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/092.法人名稱:鴻達國際投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:魏宏政4.新任者姓名及簡歷:吳振宇 5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/12/098.其他應敘明事項:依據本公司105/12/09收到新任改派書公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慶成/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/12/028.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/10/11~105/10/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:一批交易總金額:人民幣10,530仟元(含稅)(約當新台幣49,249仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:依合約規定契約限制條款:無其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司取得或處分資產處理程序辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:供生產用19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本次公告係用2016年10月11日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.677(人民幣換算為台幣)。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款規定公告1.事實發生日:105/10/112.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):121430(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):84186(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):84186(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60801(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:106年10月6.背書保證之總限額(仟元):3035767.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1753918.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:96.7710.其他應敘明事項:1.本次公告係用2016年10月11日台灣銀行開盤即期平均匯率@4.677(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用2016年10月11日台灣銀行開盤即期平均匯率@31.45(美金換算為台幣)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:105/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹鈞/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:許素敏/副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:茲個人生涯規劃7.生效日期:105/09/158.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹鈞/財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:馬美智/會計部副理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:茲個人生涯規劃7.生效日期:105/09/158.新任者聯絡電話:03-37151889.其他應敘明事項:財會主管之職務由馬美智副理暫代，新任財會主管之聘任，待本公司 提報董事會決議通過後，將另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/09/082.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王方瑜4.舊任簽證會計師姓名2:蕭金木5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱明玉7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:茲內部管理及未來營運之規劃所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/09/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/08/312.法人名稱:音奇投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳紹鈞4.新任者姓名及簡歷:阮懷勝5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/09/018.其他應敘明事項:依據本公司105/08/31收到新任改派書公告。

1.事實發生日:105/08/162.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司上傳之105年度第二季合併財務報告部分附註內容。 修正內容:補更正第30頁附註九之文字說明。6.因應措施:上述所作補更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後， 更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1).通過本公司之曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司遷廠及 其轉投資之新設立公司說明案 (2).通過本公司民國105年6月30日財務報表案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無