長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣65,420,077元彌補累積虧損 ，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告111年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:136.24%5.自結速動比率:51.04%6.自結負債比率:69.02%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至111年2月28日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計312,885千元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,2555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(43,873)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(187,024)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,031)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,204)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,204)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.98)11.期末總資產(仟元):3,257,91712.期末總負債(仟元):2,229,16513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,75214.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國110年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」討論案。 (2)修訂「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 欲向本公司提出股東常會議案者，本公司訂於111年4月22日至111年5月3日 (每日上午9時至下午5時)止受理股東提案申請。 (2)受理處所：高雄市路竹區路科十路9號(長亨精密股份有限公司財務部)。 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱 集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5月31日起，至 遲於股東會二日前(111年6月27日前)，於集保公司股東e票通平台(網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東 會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者 ，僅得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東 會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示 ；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式 參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出 修正或對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年7月5日14時00分於高雄市路竹區路科十路9號(本公司 會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出 席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布 重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年1月份4.自結流動比率:141.60%5.自結速動比率:51.14%6.自結負債比率:68.59%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至111年1月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計313,361千元。

公告110年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:144.78%5.自結速動比率:53.22%6.自結負債比率:68.48%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年12月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計313,837千元。

公告110年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:146.79%5.自結速動比率:45.22%6.自結負債比率:67.41%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年11月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計314,312千元。

1.發生變動日期:110/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。6.新任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會決議委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/2610.新任生效日期:110/12/2911.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:110/11/8。8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自110年11月8日起生效。

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:148.12%5.自結速動比率:43.91%6.自結負債比率:67.15%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年10月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計314,786千元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如/內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/10/078.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月份4.自結流動比率:112.95%5.自結速動比率:39.47%6.自結負債比率:67.43%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年8月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計315,733千元。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年7月份4.自結流動比率:111.63%5.自結速動比率:41.10%6.自結負債比率:67.51%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至110年7月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計316,205千元。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國109年度營業報告書及財務 報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下： 董事：紀一珍 董事：Matthew James Ridgwell 董事：雄勝投資股份有限公司 董事：袁菊林 獨立董事：鄧穎懋 獨立董事：李喬銘 獨立董事：鄒純忻6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (4)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。3.舊任者職稱及姓名: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。4.舊任者簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者職稱及姓名: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。6.新任者簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)袁菊林，本公司董事。 (5)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (6)李喬銘，本公司獨立董事。 (7)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)紀一珍董事：3,617,057股。 (2)Matthew James Ridgwell董事：0股。 (3)雄勝投資股份有限公司法人董事：6,657,702股。 (4)袁菊林董事：0股。 (5)鄧穎懋獨立董事：0股。 (6)李喬銘獨立董事：0股。 (7)鄒純忻獨立董事：0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/2611.新任生效日期:110/08/2712.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)紀一珍董事 (2)Matthew James Ridgwell董事 (3)鄧穎懋獨立董事 (4)鄒純忻獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)紀一珍董事 雄勝投資股份有限公司董事長。 (2)Matthew James Ridgwell董事 (A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。 (B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。 (3)鄧穎懋獨立董事 (A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。 (B)聯聖科技股份有限公司監察人。 (C)宏穎投資有限公司董事。 (D)常懋投資有限公司董事。 (4)鄒純忻獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.法人名稱:雄勝投資股份有限公司。3.舊任者姓名:陳愛多。4.舊任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。5.新任者姓名:陳愛多。6.新任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/08/269.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。6.新任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/2610.新任生效日期:110/08/2711.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)鄧穎懋。 (2)李喬銘。 (3)鄒純忻。4.舊任者簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新任者姓名:尚未經董事會委任。6.新任者簡歷:尚未經董事會委任。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/2610.新任生效日期:不適用。11.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。