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長亨精密公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:111/9/19
8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自111年9月19日起生效。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:111/9/19
8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自111年9月19日起生效。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建置高階電子束焊系統設備生產線。
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:系統設備乙式。
2.交易總金額:約歐元230萬元以內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:非關係人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據雙方所簽訂之契約付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:參考市場價格並經雙方議價。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
先行研發再後續量產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
建置高階電子束焊系統設備生產線。
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:系統設備乙式。
2.交易總金額:約歐元230萬元以內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:非關係人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據雙方所簽訂之契約付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:參考市場價格並經雙方議價。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
先行研發再後續量產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
公告111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/11/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:112.64%
5.自結速動比率:40.95%
6.自結負債比率:68.33%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年10月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計326,717千元。
1.事實發生日:111/11/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:112.64%
5.自結速動比率:40.95%
6.自結負債比率:68.33%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年10月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計326,717千元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃意樺/五職等一級/會計課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林家幼/五職等一級/儲備幹部。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/11/15
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃意樺/五職等一級/會計課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林家幼/五職等一級/儲備幹部。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/11/15
8.其他應敘明事項:無
公告111年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/10/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年9月份
4.自結流動比率:112.16%
5.自結速動比率:38.90%
6.自結負債比率:68.11%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年9月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計327,225千元。
1.事實發生日:111/10/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年9月份
4.自結流動比率:112.16%
5.自結速動比率:38.90%
6.自結負債比率:68.11%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年9月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計327,225千元。
公告111年8月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年8月份
4.自結流動比率:112.22%
5.自結速動比率:46.61%
6.自結負債比率:68.97%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年8月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計327,733千元。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年8月份
4.自結流動比率:112.22%
5.自結速動比率:46.61%
6.自結負債比率:68.97%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年8月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計327,733千元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:家庭因素。
7.生效日期:111/09/05
8.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通
過任命案後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:家庭因素。
7.生效日期:111/09/05
8.其他應敘明事項:由代理人謝佩樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通
過任命案後另行公告。
公告111年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年7月份
4.自結流動比率:115.70%
5.自結速動比率:52.18%
6.自結負債比率:68.85%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年7月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計328,240千元。
1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年7月份
4.自結流動比率:115.70%
5.自結速動比率:52.18%
6.自結負債比率:68.85%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年7月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計328,240千元。
1. 董事會決議日期：111/08/08
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,734)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):414
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):3,195,359
12.期末總負債(仟元):2,166,193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,029,166
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,734)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):414
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):414
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):3,195,359
12.期末總負債(仟元):2,166,193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,029,166
14.其他應敘明事項:無。
公告111年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/07/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年6月份
4.自結流動比率:120.40%
5.自結速動比率:51.04%
6.自結負債比率:67.78%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年6月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計328,746千元。
1.事實發生日:111/07/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年6月份
4.自結流動比率:120.40%
5.自結速動比率:51.04%
6.自結負債比率:67.78%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年6月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計328,746千元。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
董事：雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
董事：Matthew James Ridgwell
董事：袁菊林
獨立董事：鄧穎懋
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國110年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
董事：雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
董事：Matthew James Ridgwell
董事：袁菊林
獨立董事：鄧穎懋
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:123.75%
5.自結速動比率:57.49%
6.自結負債比率:69.79%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計311,296千元。
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:123.75%
5.自結速動比率:57.49%
6.自結負債比率:69.79%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年5月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計311,296千元。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會推選董事長。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會推選董事長。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後，經111年6月30日董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：鄧穎懋
(2)獨立董事：李喬銘
(3)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(3)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經股東會董事全面改選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
(3)Matthew James Ridgwell董事
(4)鄧穎懋獨立董事
(5)鄒純忻獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
雄勝投資股份有限公司監察人。
(3)Matthew James Ridgwell董事
(A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。
(4)鄧穎懋獨立董事
(A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。
(B)宏穎投資有限公司董事。
(C)常懋投資有限公司董事。
(5)鄒純忻獨立董事
泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
(3)Matthew James Ridgwell董事
(4)鄧穎懋獨立董事
(5)鄒純忻獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多
雄勝投資股份有限公司監察人。
(3)Matthew James Ridgwell董事
(A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。
(4)鄧穎懋獨立董事
(A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。
(B)宏穎投資有限公司董事。
(C)常懋投資有限公司董事。
(5)鄒純忻獨立董事
泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：紀一珍
(2)董事：Matthew James Ridgwell
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：紀一珍-本公司董事長。
(2)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多-本公司總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:基於營運考量全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多：6,657,702股。
(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。
(4)董事：袁菊林：0股。
(5)獨立董事：鄧穎懋：0股。
(6)獨立董事：李喬銘：0股。
(7)獨立董事：鄒純忻：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：紀一珍
(2)董事：Matthew James Ridgwell
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：紀一珍-本公司董事長。
(2)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(3)法人董事：雄勝投資股份有限公司
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多
(3)董事：Matthew James Ridgwell
(4)董事：袁菊林
(5)獨立董事：鄧穎懋
(6)獨立董事：李喬銘
(7)獨立董事：鄒純忻
6.新任者簡歷:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍-本公司董事長
(2)雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多-本公司總經理
(3)董事：Matthew James Ridgwell-KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
(4)董事：袁菊林-本公司董事
(5)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：李喬銘-佛光大學應用經濟系教授
(7)獨立董事：鄒純忻-泰宗生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:基於營運考量全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍：6,657,702股。
(2)雄勝投資股份有限公司代表人陳愛多：6,657,702股。
(3)董事：Matthew James Ridgwell：0股。
(4)董事：袁菊林：0股。
(5)獨立董事：鄧穎懋：0股。
(6)獨立董事：李喬銘：0股。
(7)獨立董事：鄒純忻：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率:127.09%
5.自結速動比率:56.84%
6.自結負債比率:69.66%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計311,801千元。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率:127.09%
5.自結速動比率:56.84%
6.自結負債比率:69.66%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至111年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計311,801千元。
1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年3月份4.自結流動比率:130.28%5.自結速動比率:53.50%6.自結負債比率:69.53%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。8.其他應敘明事項:截至111年3月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所 估列之租賃負債計312,306千元。
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