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三全科技公司公告
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:99年7月27日召開董事會決議本公司九十九年度第二次股東臨時會日期公告事項 :一.董事會決議日期:99/07/27二.開會時間:99年09月15日(星期三)上午十時整。三.開會地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。四.會議主要內容:(一).報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。(4).九十八年度營業報告書。(5).九十八年度監察人查核報告書。(二).承認、討論事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度虧損撥補案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(6).承認九十八年度營業報告書及財務報表。(7).承認九十八年度虧損撥補案。(8).討論本公司撤銷股票公開發行案。(9).承認處分本公司不動產案。(10).修改本公司章程案。(三).臨時動議。五.停止過戶起始日期:99/08/17~99/09/15六.停止過戶截止日期:99/08/163.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:本公司98年度經會計師核閱之稅後損失21,216,642元，經99年7月27日董事會討論，並同意以法定盈餘公積與資本公積彌補虧損。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:99/07/272.發生緣由:舊任者姓名、級職及簡歷： 楊盛梅 管理部主管新任者姓名、級職及簡歷： 周佩靜 會計主任異動原因：離職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:99/07/192.舊任者姓名及簡歷:一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業務部副總經理曾忠政:本公司 執行副總二、監察人二席李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師陳淑華:友尚股份有限公司 財務處長3.新任者姓名及簡歷:一、董事三席王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人張萍高:富易達公司 業務協理二、獨立董事二席翁俊煜:捷萌科技 管理部經理吳憲鵬:軍崴科技股份有限公司 負責人三、監察人二席李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師周慧斐:富隆綜合證券 經理4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:一、董事三席王凱元:2,937,466股巫國榮:1,631,369股張萍高:167,230股二、獨立董事二席翁俊煜:0股吳憲鵬:0股三、監察人二席李克文:175,231股周慧斐:51,539股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/287.新任生效日期:99/07/198.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:新任生效日期:99/07/19~102/07/18
1.董事會決議日:99/07/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王凱元 (三全科技股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:王凱元 (三全科技股份有限公司董事長)5.異動原因:董監事任期屆滿改選6.新任生效日期:99/07/197.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/04/272.發生緣由:本公司因為業務考量,自99年4月27日起終止台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約。3.因應措施:股務代理業務移轉由本公司自行辦理。4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:99/03/292.發生緣由:重新召開-九十八年第二次股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)重要決議事項:一、報告事項(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。二、承認事項(1).九十七年度營業報告書及財務報表案。(2).九十七年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」。(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4) 全面改選董事及監察人案。(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(二).年度財務報告是否經股東會承認 :是
重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人並於本次選舉中選出1名獨立董事1.發生變動日期:99/03/292.舊任者姓名及簡歷:一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業務部副總經理曾忠政:本公司 執行副總二、監察人二席李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師陳淑華:友尚股份有限公司 財務處長3.新任者姓名及簡歷:一、董事四席王凱元:本公司 董事長巫國榮:矽達電子有限公司 負責人曾忠政:本公司 執行副總張萍高:富易達公司 業務協理二、獨立董事一席蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 新事業 企劃部副總經理三、監察人二席李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師周慧斐:富隆綜合證券 經理4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:一、董事四席王凱元:15,153,795股巫國榮:15,000,135股曾忠政:3,414股張萍高:2,000股二、獨立董事蔣南虹:14,977,911股三、監察人李克文:9,027,451股周慧斐:9,027,451股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/287.新任生效日期:99/03/298.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:新任生效日期:99/03/29~102/03/28
重新召開-九十八年第二次股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.事實發生日:99/03/292.原公告申報日期:98/01/013.簡述原公告申報內容:不適用4.變動緣由及主要內容:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王凱元 先生董事:巫國榮 先生董事:曾忠政 先生董事:張萍高 先生獨立董事:蔣南虹 先生(2).許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。(3).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:原公告申報日期:98/01/01不適用,此次為首次公告.
1.事實發生日:99/03/292.發生緣由:本公司97年度經會計師核閱之稅後損失5,878,496元經99年3月29日股東會討論，並同意以法定盈餘公積彌補虧3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:99/02/042.發生緣由:辦理資本變更登記完成日期:99/01/213.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記於99/02/04接獲，臺北市政府99/01/21府產業商字第09891144710號函核准。
1.事實發生日:99/02/042.發生緣由:(1)辦理資本變更登記完成日期:99/01/21(2)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:庫藏股減資基準日:98/11/12減資前 減資後實收資本額 (新台幣元) 225,485,000 221,985,000流通在外股數 (股) 22,548,500 22,198,500每股淨值 (新台幣元) 14.09 13.97(3).預計換股作業計畫:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記於99/02/04接獲，臺北市政府99/01/21府產業商字第09891144710號函核准。
1.事實發生日:98/12/102.發生緣由:本次98年8月27日董事會之決議-98年第二次股東常會之召集程序有違反公司法第204條之規定3.因應措施:公告於公開資訊觀測站、並另行重新召集4.其他應敘明事項:本公司董事巫國榮於98年10月23日向臺灣士林地方法院具狀主張本公司98年8月27日董事會之召集程序違反公司法第204條之規定，經臺灣士林地方法院以98年度裁全字第1948號裁准，禁止本公司執行該次董事會決議，巫國榮先生並以台灣士林地方法院98年度司執全字第1166號執行在案，本公司並於12月9日收到台灣士林地方法院民事執行處通知，因該次董事會中決議本公司於98年12月15日召集股東會，該次會議決議既無法執行，為免召集程序違法及影響股東權益，爰停止本公司98年12月15日第二次股東常會之召集，由本公司董事會另行決議召集之。
1.事實發生日:98/12/072.發生緣由:(1)本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部(原台証綜合證券股份有限公司股務代理部)。(2)凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:98/12/022.發生緣由:(一)被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因(1)本公司提供給原廠保證,其公司名稱:Atmel Corp. 。(2)與公司之關係:本公司之原廠。(3)保證之額度:新台幣肆仟萬元整。(4)原背書保證之金額:0元。(5)本次提供保證之金額及原因:新台幣肆仟萬元整,購料保證需要。(二)被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:商業本票。(2)價值(新台幣仟元):新台幣肆仟萬元整。(三)被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:不適用(四).解除背書保證責任之條件或日期:無(五).迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:18.48(六).迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:6.28(七).迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:30.803.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:98/12/022.發生緣由:(一)被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因(1)本公司提供給原廠保證,其公司名稱:十速科技（股）公司 。(2)與公司之關係:本公司之原廠。(3)保證之額度:新台幣貳仟萬元整。(4)原背書保證之金額:0元。(5)本次提供保證之金額及原因:新台幣貳仟萬元整,購料保證需要。(二)被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:商業本票。(2)價值(新台幣仟元):新台幣貳仟萬元整。(三)被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:不適用(四).解除背書保證責任之條件或日期:無(五).迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:25.81(六).迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:8.43(七).迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期@財務報表淨值之比率:37.133.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:98/11/032.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:不適用一、本公司九十八年第二次股東常會受理股東提名獨立董事之期間為自九十八年十月八日起至九十八年十月十九日止。二、本公司召開九十八年第二次股東常會應選任獨立董事一席。三、本屆獨立董事被提名人，業經本公司九十八年十一月三日董事會審查通過，並列入九十八年第二次股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： （一）獨立董事候選人 1.姓名：蔣南虹 2.學歷：美國伊利諾州布萊德葉大學企業經營管理碩士 3.經歷：惠普科技行銷經理光寶全球行銷長、策略長凌耀科技業務部副總、新事業企劃副總 4.持有股數：無 （二）獨立董事候選人 1.姓名：吳憲鵬2.學歷：逢甲大學交工管系學士 3.經歷：騰家科技(股)公司總經理 軍崴科技(股)公司董事長 4.持有股數：無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:98/11/032.減資緣由:本公司於95年6月29日董事會決議，依公司法第167條之1規定收回庫藏股350,000股,已買回350,000股,本公司收回之庫藏股中有350,000股截至目前已達三年,依法辦理銷除股份。3.減資金額:3,500,000元4.消除股份:350,000股5.減資比率:本公司原實收資本額為225,485,000元，計發行股份22,548,500股,經董事會決議註銷買回股份計350,000股,減資比例1.55%。6.減資後實收資本額:221,985,000元。7.預定股東會日期:98/01/018.其他應敘明事項:(1)第7項預定股東會日期:98/01/01為虛擬日期,應輸入為”NA”.(2)減資基準日:訂於98年11月12日
1.事實發生日:98/10/192.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)台証綜合證券(股)公司退出本公司輔導上櫃主辦推薦證券商。(2)富邦綜合證券(股)公司基於業務規劃考量辭任本公司輔導上櫃之協辦推薦證券商。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:98/10/142.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.富邦綜合證券(股)公司98年10月14日發函辭任本公司輔導上櫃之協辦推薦證券商。2.富邦綜合證券(股)公司基於業務規劃考量辭任本公司輔導上櫃之協辦推薦證券商。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
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