三全科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/10/142.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:富邦綜合證券股份有限公司98年10月14日發函辭任本公司輔導上櫃之協辦推薦證券商。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王良龍 工程部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:98/09/088.新任者聯絡電話:(02)2659-36369.其他應敘明事項:(1)舊任者:王良龍 工程部協理,於98年9月8日離職,後續於98年9月9日至98年9月10日協助處理交接工程部事宜.(2)新任者:預計於98年11月30日到職擔任工程部主管一職.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王良龍 工程部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:98/09/088.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/08/272.股東會召開日期:98/12/153.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。4.召集事由:1.報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。2.承認、討論暨選舉事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度盈餘分派(或虧損撥補)案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/10/176.停止過戶截止日期:98/12/157.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十八年第二次股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於98年10月8日至98年10月19日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(3)受理獨立董事侯選人提名期間,98年10月8日至98年10月19日止,將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2）郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事提案函件』字樣。

1.董事會決議日期:98/08/272.股東會召開日期:98/12/153.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。4.召集事由:1.報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。2.承認、討論暨選舉事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度盈餘分派(或虧損撥補)案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/10/17~98/12/156.停止過戶截止日期:98/10/167.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十八年第二次股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於98年10月8日至98年10月17日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。(3)受理獨立董事侯選人提名期間,98年10月8日至98年10月17日止,將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2）郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事提案函件』字樣。

1.事實發生日:98/07/292.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:蘇州三全萬豐電子科技有限公司(2)與公司之關係:本公司轉投資之公司(3)書保證之額度:人民幣參佰玖拾萬元整(折約美元60萬元)(4)原背書保證之金額:0元(5)本次新增背書保證之金額及原因:人民幣參佰玖拾萬元整(折約美元60萬元),海外購料需要。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):225,485(2)累積盈虧金額(仟元):-3,2125.解除背書保證責任之條件或日期:無6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.507.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:1.808.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:7.189.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/292.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:蘇州三全萬豐電子科技有限公司(2)與公司之關係:本公司轉投資之公司(3)背書保證之額度:人民幣參佰玖拾萬元整(折約美元60萬元)折約(新台幣千元):19,800(4)原背書保證之金額:0元(5)本次新增背書保證之金額及原因:人民幣參佰玖拾萬元整(折約美元60萬元),折約(新台幣千元):19,800;海外購料需要。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無。(2)價值(新台幣仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(新台幣仟元):6,846(2)累積盈虧金額(新台幣仟元):-6,0515.解除背書保證責任之條件或日期:無6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.507.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:1.808.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:7.189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/07/292.法人名稱:國聯創業投資管理顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:國聯創業投資管理顧問股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:主動請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/08/01 ~ 98/06/287.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/172.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:台証綜合證券股份有限公司98年7月10日發函擬98年7月10日起中止與三全公司之上市櫃輔導契約,退出本公司興櫃主辦推薦券商。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:停止興櫃交易三個月,停止交易時間為98年7月27日至98年10月26日。

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:不適用3.年度財務報告是否經股東會承認 :否4.其它應敘明事項 :本公司發行總股數22,548,500股,扣除:無表決權股數(含庫藏股)350,000股,扣除無表決權後之發行總股數為22,198,500股,而本公司九十八年股東常會出席股數未達法定開會股數,經主席裁示延後開會時間二次，根據股東常會大會核計組第三次報告出席比率為36.05%,因出席股數未超過發行股數二分之一,仍不足額而宣佈流會。

1.主管機關核准減資日期:99/01/012.辦理資本變更登記完成日期:98/04/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:庫藏股減資基準日:98/02/28減資前 減資後實收資本額 (新台幣元) 230,225,000 225,485,000流通在外股數 (股) 23,022,500 22,548,500每股淨值 (新台幣元) 14.56 14.254.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:主管機關核准減資日期:99/01/01,本公司不適用.本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記於98/04/09接獲，臺北市政府98/04/08府產業商字第09882571720號函核准。

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）。4.召集事由:1.報告事項：(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。2.承認、討論暨選舉事項：(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度盈餘分派(或虧損撥補)案。(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/21~98/06/196.停止過戶截止日期:98/04/207.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十八年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於98年4月10日至98年4月21日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

1.董事會決議日期:97/12/312.減資緣由:本公司於94年11 月28 日董事會決議，依公司法第一六七條之一規定收回庫藏股500,000股,已買回474,000股。本公司收回之庫藏股中有474,000股截至目前已達三年,依法辦理銷除股份。3.減資金額:4,740,000元4.消除股份:474,000股5.減資比率:本公司原實收資本額為230,225,000元，計發行股份23,022,500股,經董事會決議註銷買回股份計474,000股,減資比例2.06%。6.減資後實收資本額:225,485,000元。7.預定股東會日期:98/01/018.其他應敘明事項:第7項預定股東會日期:虛擬輸入預定股東會日期:98/01/01,應輸入"NA"。

1.董事會決議日期:97/07/092.減資緣由:本公司於94年6月10日董事會決議，依公司法第一六七條之一規定收回庫藏股300,000股,本公司收回之庫藏股中有184,000股截至目前已達三年，依法辦理銷除股份。3.減資金額:1,840,000元4.消除股份:184,000股5.減資比率:本公司原實收資本額為232,065,000元，計發行股份23,206,500股,經董事會決議註銷買回股份計184,000股,減資比例0.79%。6.減資後實收資本額:230,225,000元7.預定股東會日期:10/01/018.其他應敘明事項:1. 辦理資本變更登記完成日期:97/11/242. 核准文收取日：97/11/253. 第7項預定股東會日期: 虛擬輸入預定股東會日期:10/01/01,應輸入"NA"。

本公司經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業,而撤銷投資案。1.事實發生日:2008/10/082.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業轉投資深圳萬豐科技有限公司結束營業,而撤銷投資案3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:深圳萬豐科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣1,000,000元(折合人民幣1,060,717.50元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:開發、設計軟件產品，銷售自行設計的軟件;半導體、集成電路、各式電子組件的開發設計應用諮詢8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣297,553.44元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失:人民幣251,130.25元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣1,060,717.50元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金338,222元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.78%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.63%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:3.45%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金338,222元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.78%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.63%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年 認列投資大陸損益 HKD 79,777.00元95年 認列投資大陸損失 HKD445,907.00元96年 認列投資大陸損失 HKD490,678.88元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:總交易金額（Ｃ）:不適用,金額為0

1.事實發生日:97/08/132.公司名稱:三全科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理更新96年度年報第12頁及第13頁:最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析6.因應措施:資料更新後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/07/092.股東臨時會召開日期:97/08/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:(1.)選舉事項：補選董事二席及監察人一席案。(2.)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(3.)臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/07/03~97/08/016.停止過戶截止日期:97/07/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:1.報告事項：(1).九十六年度營業報告書。(2).九十六年度監察人查核報告書。(3).報告買回庫藏股執行情形。(4).修訂本公司董事會議事規則。2.承認事項：(1).承認九十六年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十六年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)本公司盈餘轉增資案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/27~97/06/256.停止過戶截止日期:97/04/257.其他應敘明事項:(1)本公司九十六年度股利分派及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十七年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於97年4月18日至97年4月28日止將書面提案蓋\妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

本公司經投審會核准之預查公司名稱香港萬豐科技有限公司變更核准後公司名稱為蘇州三全萬豐電子科技有限公司 1.事實發生日:2007/11/132.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用(今年新設立)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州三全萬豐電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(今年新設立)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金210,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:1.電腦監視器之設計及設備之買賣業務 2.電腦軟體、硬體設計研究開發及設備之買賣業務 3.電腦及週邊設備之設計買賣業務 4.電腦資訊管理及自動化系統之設計買賣業務 5.電子產品及其零件買賣業務 6.前各項有關產品之進出口業務 7.代理國內外廠商有關前各項產品之報價投標業務 8.資訊軟體服務業 9.資料處理服務業 10.資訊軟體批發業 11.產品設計業 12.其他工商服務業(電子零組件之研發) 13.電子材料批發業 14.自動控制設備工程業 15.電腦設備安裝業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(今年新設立)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(今年新設立)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(今年新設立)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金210,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金338,222元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.85%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.39%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:3.29%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金338,222元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.85%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.39%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.29%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年 認列投資大陸損失 HKD253,956.56元94年 認列投資大陸損益 HKD79,777元95年 認列投資大陸損失 HKD445,907元21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:100%轉投資子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:拓展大中國地區業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:總交易金額（Ｃ）,為美金210,000元

1.事實發生日 :96/07/152.發生緣由:因樓上水管破裂,本公司初步清查結果,對部分存貨,辦公室裝璜略受影響,漏水原因正由當地大樓鑑定中3.處理過程:因漏水關係,造成部分貨品可能受到波及,公司人員全力搶救仍造成損失,並將盡速整理完成4.預估可能損失:損失金額尚待與保險公司評估中5.可能獲得保險理賠之金額:目前正透過公正機構鑑定,向保險公司與樓上單位求償中6.預計改善情形及未來因應措施:公司員工將盡全力整理貨品,預估對本公司業務與財務並無影響7.其他應敘明事項:無