三全科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1).九十五年度營業報告書。(2).九十五年度監察人查核報告書。(3).報告買回庫藏股執行情形。(4).修訂本公司董事會議事規則。二、承認事項(1).承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(2).承認九十五年度盈餘分派案。三、討論事項(1).通過修訂本公司章程案。(2).通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/282.發放股利種類及金額:現金股利每股0.2526元,合計新台幣5,400,000元股票股利每股0.1684元,合計新台幣3,600,000元3.除權（息）交易日:96/08/074.最後過戶日:96/08/085.停止過戶起迄日期:96/08/09~96/08/136.除權（息）基準日:96/08/137.其他應敘明事項:現金股利發放日期為96/09/04

1.董事會決議日期:96/04/092.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:$5,400,000元(每股配發約0.2526元)(2)股東股票股利:$3,600,000元(每股配發約0.1684元)(3)員工現金股利:$360,000元(4)員工股票股利:$240,000元(5)董監事酬勞:$400,000元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議室）4.召集事由:(一).報告事項1.九十五年度營業報告書。2.九十五年度監察人查核報告書。3.報告買回庫藏股執行情形。4.修訂本公司董事會議事規範。(二).承認事項1.承認九十五年度營業報告書及財務報表。2.承認九十五年度盈餘分派案。(三).討論事項1.修訂本公司章程案。2.本公司盈餘轉增資案。3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四).臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(1)本公司九十五年度盈餘分派。(2)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十五年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字〈含標點符號〉，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於96年4月20日至96年5月1日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部收（地址：台北市內湖路一段360巷15號8樓之2），郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

1.董事會決議日期:96/04/092.增資資金來源:95年盈餘轉增資(含員工紅利轉增資)3.發行股數:384,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,840,000元6.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:員工紅利增資2萬4仟股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認無償配發股票股利16.84股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資，按除權基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，不滿一股之畸零股得改以現金分派(由股東自行拼湊成一股，未拼湊之畸零股折發現金至元為止)。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管2.發生變動日期:96/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜 , 本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:由董事長王凱元暫代，待尋覓適合人選後，另行公布。5.異動原因:原財務經理翁俊煜因個人生涯規劃去職。6.生效日期:96/03/167.新任者聯絡電話:02-265936368.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:96/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜 , 財務經理 ,代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:周佩靜 , 會計 ,5.異動原因:原財務經理翁俊煜因個人生涯規劃去職。6.生效日期:96/03/167.新任者聯絡電話:02-265936368.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管2.發生變動日期:95/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:汪培瑋，財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，財務經理5.異動原因:本公司職務調整，翁俊煜先生由稽核主管調任財務主管6.生效日期:95/08/307.新任者聯絡電話:02-26593636＊1128.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林美慧、稽核主管5.異動原因:內部職務調動6.生效日期:95/08/307.新任者聯絡電話:02-26593636*1128.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/102.重要決議事項:(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十三年度盈餘分配案。(3)通過九十三年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司章程案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司94年度股東常會決議之盈餘分配案(1)現金股利：提撥新台幣9,643,500元，每股配發0.45元，授權董事會另訂配息基準日分派之。(2)股票股利：提撥新台幣10,715,000元，每股配發0.5元，經呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。(3)配發員工現金紅利新台幣750,000元，董監事酬勞新台幣250,000元。(4)如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。

一、開會時間：民國九十四年六月十日（星期五）上午十時整。二、開會地點：台北市內湖路一段360巷15號 8樓之 2（本公司會議室）。三、會議主要內容：1.報告事項：(1).九十三年度營業報告書。(2).九十三年度監察人查核報告書。(3).九十三年背書保證辦理情形。(4).本公司上櫃案進度。2.承認事項：(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十三年度盈餘分配案。3.討論事項：(1).討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案。(2).討論修定本公司章程案。4.臨時動議。5. 盈餘分派：本公司九十三年度盈餘分派案，業經九十四年三月十八日董事會決議通過如下：（一）現金股利：股東紅利－每股配發 0.45元現金股利，合計新台幣9,643,500元；員工紅利-總金額新台幣750,000元，均為現金。（二）股票股利：擬以股東紅利轉增資新台幣 10,715,000 元，發行新股1,071,500股。由股東按除權基準日股東名簿所載持有股數，每仟股無償配發50股，配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。（三）上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，請股東會授權董事長調整並辦理相關事宜。（四）本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。（五）本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事長視實際情況，依相關法令辦理。（六）以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估而需變更時，擬授權董事長視實際情況處理。6. 依公司法一六五條規定，自民國九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十四年四月十一日（星期一）下午四時三十分前駕臨或掛號（以郵戳為憑）至本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：(○二)二五○四八一二五）辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。7. 開會通知書將於開會前三十日分別寄發各股東，如未收到者，請明示股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為之。8. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區內湖路一段360巷15號8樓之二）。9. 除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:94/01/312.發生緣由:本公司已公告九十三年度財務預測自結損益達成情形，誤植為單位元。3.因應措施:重新上傳並於公開資訊觀測站發布重大訊息4.其他應敘明事項:公告金額由單位元更正為單位仟元。

鉅亨網／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 11:00 三全科技(3279)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 92,246 692,467去年同期 77,757 508,469增減金額 14,489 183,998增減(％) 18.63 36.19

壹、本公司於民國93年4月30日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股2,430,000股，每股面額新台幣壹拾元整。盈餘轉增資發行新股部份業經財政部證券暨期貨管理委員會93年7月14日金管證一字0930131410號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：三全科技股份有限公司二、所營事業：１、電腦監視器之設計及設備之買賣業務。２、電腦軟體、硬體設計研究開發及設備之買賣業務。３、電腦及週邊設備之設計買賣業務。４、電腦資訊管理及自動化系統之設計買賣業務。５、電子產品及其零件買賣業務。６、前各項有關產品之進出口業務。７、代理國內外廠商有關前各項產品之報價投標業務。８、I301010資訊軟體服務業。９、I301020資料處理服務業。１０、F118010資訊軟體批發業。１１、I501010產品設計業。１２、IZ99990其他工商服務業(電子零組件之研發)。１３、F119010電子材料批發業。１４、E603050自動控制設備工程業。１５、E605010電腦設備安裝業。１６、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣240,000,000元整，分為24,000,000股；實收資本額為新台幣190,000,000元整，分為19,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整。四、本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段三六○巷一五號八樓之二。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣214,300,000元整，分為21,430,000股，每股金額新台幣壹拾元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：１．以民國九十二年度可分配盈餘及以前年度之未分配盈餘中提撥新台幣24,300,000元轉增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：(一） 配發予原股東之股票股利為2,280,000股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發120股。（二） 配發予員工之紅利為150,000股。２． 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。３．新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內印發，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣5,700,000元，每股配發新台幣0.3元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、 普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於93年8月15日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自93年8月11日起至93年8月15日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於93年8月10日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構「台証綜合證券股份有限公司」股務代理部（地址：台北市建國北路一段九六號地下一樓，電話：（○二）二五○四八一二五）辦理過戶手續。伍、現金股利預計於93年9月15日委由本公司第一銀行內湖分行以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風雖帶來豪雨,但台北地區風雨不大,因此對本公司財務業務並無重大影響。3.因應措施:詢問供應商及客戶有無受損情況。4.其他應敘明事項:無。

內容 1.董事會決議日:9305102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王凱元總經理4.新任者姓名及簡歷:郭東隆副總經理5.異動原因:業務需要6.新任生效日期:93/05/107.其他應敘明事項:無

申報日期：93/04/15 公司代號 3279 公告序號 1 事實發生日 民國93年4月15日 本次新增（減少）投資方式經由轉投資第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額增加投資85萬港幣（美金108,989元） 大陸被投資公司之公司名稱深圳萬豐科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額15萬港幣 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額85萬港幣（美金108,989元） 前開大陸被投資公司主要營業項目從事軟件產品之研發、銷售，半導體、集成電路應用諮詢，各式電子零件、組件開發設計應用諮詢等業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態設立中 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值設立中 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額設立中 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額15萬港幣 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用 經紀人不適用 取得或處分之具體目的因應海外業務之擴展及加強對客戶之服務 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金128,222 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率2.82% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率0.73% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率1.84% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額15萬港幣

鉅亨網資料中心／台北• 02月04日 02/04 21:04 三全科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股一五、○○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年二月十一 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 九十二換發之普通股股票分壹拾萬股及壹仟股 各壹式，計貳式。 (二) 九十二年增資股股票壹仟股壹式。 (三) 九十二年第二次增資股股票分壹仟股及不定額 零股各壹式，計貳式。 (四) 九十二第三次增資股股票，計參式。現金增資 股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式。 現金增資員工認股股票壹仟股壹式。以上股票 共計捌式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商台証綜合證券股份有限公司、富邦綜合 證券股份有限公司、寶來證券股份有限公司七、股票簽證機構日盛國際商業銀行股份有限公司信託 部、華南商業銀行股份有限公司信託部八、股務代理機構台証綜合證券股份有限公司地址：台 北市建國北路一段九十六號地下一樓電話：（○二 ）二五一六九九九○九、股票櫃檯買賣 代號及簡稱代號：三二七九 簡稱：三全十、公司英文名稱及簡稱英 文： TOPTREND TECHNOLOGIES CORP. 簡 稱：TOPTREND十一、公司營利事業統一編號八四一三三四五四

1.發生變動日期:92/12/032.舊任者姓名及簡歷:連網電通股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:上普管理顧問股份有限公司林柏俊蔣南虹4.異動原因:舊任者請辭及增加獨立董事5.新任董事選任時持股數:486565股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/04/02~95/04/017.新任生效日期:92/12/038.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

中華民國九十二年九月十日三全92財發字第18號一、本公司於九十二年四月二日股東常會決議通過以九十一年度可分配盈餘股東股利項下提撥新台幣二○、○○○、○○○元，轉增資發行記名式普通股票二、○○○、○○○股，每股面額新台幣一○元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年五月二十二日台財證一字第○九二○一二一三○三號函核准在案。二、本次增資股票訂於九十二年九月十五日開始發放。三、茲將有關事項說明如左：1.已發行股票：普通股九、ＯＯＯ、ＯＯＯ股，每股面額新台幣一Ｏ元，總額為新台幣 九Ｏ、ＯＯＯ、ＯＯＯ元。2.本次增資股票：本次增資股票計二、ＯＯＯ、ＯＯＯ股，每股面額新台幣一Ｏ元，計新台幣二Ｏ、ＯＯＯ、ＯＯＯ元。3.新股權利義務：與已發行之普通股股票相同。4.股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。四、股東原選擇領取現股者，請憑本公司寄發之『領取單』蓋妥原留印鑑，於九十二年九月十五日起，親臨(或郵寄)台証綜合證券股份有限公司股務代理部領取現股。（地址：臺北市建國北路一段九六號B1，電話：二五Ｏ四八一二五，分機六三二五。）五、除分函各股東外，特此公告。