三鼎生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：113/03/14

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/01

2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司經112年6月5日股東常會決議112年度私募普通股發行總股數為普通股10,000

仟股，每股發行價格16.5元，合計新台幣165,000,000元整，業已於113年2月29日

收足股款。

(2)增資基準日為113年2月29日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之私募專

區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/02/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宸稻／本公司業務部(國內業務)副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/02/19

8.其他應敘明事項:本次新任業務部(國內業務)副總經理人事案將提報下次董事會討論通

過後另行公告。

1.董事會決議日期:113/02/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月

13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。

(2)目前已洽定應募人為沈協聰先生，非本公司之內部人或關係人

4.私募股數或張數:普通股10,000,000股。

5.得私募額度:不超過10,000仟股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據

。參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：

a、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數或電腦議價點選系統內本公

司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，

並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)以113年2月15日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股

20.54元，以不低於參考價格之八成訂定(16.4元~20.54元)，實際私募價格為每股

16.5元，本次私募普通股價格之訂定方式符合112年6月5日股東常會決議之定價原則

。

(3)私募價格之訂定依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私

募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:擬運用於充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，於短期限

內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/02/15

11.參考價格:20.54元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.5元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8

規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定特定情形外不得自由轉

讓，本公司擬於本次私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補

辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間為113年2月15日至113年2月29日止，增資基準日訂為

113年2月29日。前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人情況或因

客觀因素變動重新訂定之。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，未來如因法令變更或經主管機關指示修正或基

於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理

，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募普通股之契約及

文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/12/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞雯／財務部副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹育豪／總經理室特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/01/01

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,148

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,924

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,904)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,690)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,256)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,256)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)

11.期末總資產(仟元):341,292

12.期末總負債(仟元):28,760

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,532

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「國泰綜合

證券股份有限公司」，接續原主辦券商「康和綜合證券股份有限公司」之業務，實際

生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過私募現金增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:歐耿良

(2)董事:陳明賢

(3)董事:李旭東

(4)董事:邱琦瑛

(5)獨立董事:劉玄哲

(6)獨立董事:邱欽堂

(7)獨立董事:陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理

(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事

(4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師

(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:歐耿良

(2)董事:陳明賢

(3)董事:李旭東

(4)董事:鄭昭賢

(5)獨立董事:劉玄哲

(6)獨立董事:邱欽堂

(7)獨立董事:陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長

(2)董事:陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理

(3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事

(4)董事:鄭昭賢 誠盈會計師事務所主持會計師

(5)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(6)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:歐耿良 7,499,000股

(2)董事:陳明賢 500,000股

(3)董事:李旭東 100,000股

(4)董事:鄭昭賢 0股

(5)獨立董事:劉玄哲 0股

(6)獨立董事:邱欽堂 0股

(7)獨立董事:陳宗楙 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18

11.新任生效日期:112/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:歐耿良

4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:歐耿良

6.新任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任生效日期:112/06/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:112/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。

(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。

(2)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董

事代表人、香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事。

(3)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。

(4)鄭昭賢：萬旭電業(股)公司獨立董事。

(5)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事及StemCyte International, Ltd.(英屬開曼群島

商永生生技(股)公司)獨立董事。

(6)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/05~115/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:43,132,919權

贊成權數: 43,054,816權，占表決權數99.81%；

反對權數: 20,083權，占表決權數 0.04%；

無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數： 58,020權，占表決權數 0.13%；

本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:劉玄哲

(2)獨立董事:邱欽堂

(3)獨立董事:陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:劉玄哲

(2)獨立董事:邱欽堂

(3)獨立董事:陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:劉玄哲

(2)獨立董事:邱欽堂

(3)獨立董事:陳宗楙

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:劉玄哲

(2)獨立董事:邱欽堂

(3)獨立董事:陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事

(2)獨立董事:邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事:陳宗楙 久舜營造(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/19~112/11/18

10.新任生效日期:112/06/05

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月

13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限，惟目前尚無已洽定

之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(2)應募人如為內部人或關係人，茲將應募人可能名單、選擇方式與目的及應募人與公

司之關係說明如下：

應募人 選擇方式與目的 與本公司之關係

------ ---------------------------- --------------

歐耿良 對公司營運有相當瞭解且有利於 本公司董事長

陳明賢 公司未來之營運者，以達到強化 本公司董事

李旭東 股東結構，與支持公司長期發展 本公司董事

邱文彬 之目的 本公司經理人

潘?安 本公司經理人

黃瑞雯 本公司經理人

(3)應募人如為策略性投資人：

應募人之選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者。

必要性：因應營運之需求及健全公司財務結構。

預計效益：藉由應募人之加入，可減少資金成本、改善公司財務結構、降低營運風

險並增強公司長期研發競爭力。

4.私募股數或張數:不超過10,000仟股之私募普通股。

5.得私募額度:

普通股10,000仟股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內授權董事會分1~3次辦

理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據

。參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：

a、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數或電腦議價點選系統內本公

司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，

並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際發行價格依前述原則，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私

募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私

募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:擬運用於充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，於短期限

內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8

規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由

轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公

開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募普通股除私募訂價成數外，其實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他未盡事宜，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未

來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬提請股

東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)私募現金增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)：修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條及第192-1條之規定，本公司擬訂於一一二年三月三十一日至一一

二年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及

提名，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財

務部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件

並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提

名函件」寄達受理處所。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,643

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,716

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,287)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,134)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,086)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,086)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)

11.期末總資產(仟元):371,260

12.期末總負債(仟元):30,656

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):340,604

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/15

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳彥君會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

鄭欽宗會計師

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

顏裕芳會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

江采燕會計師

8.變更會計師之原因:

本公司營運考量及內部管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1. 董事會決議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合 物」取得台灣發明專利

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口

腔保健用組合物」取得台灣發明專利，專利證書字號：I794846。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)此為本公司硬組織類別產品衍生的台灣發明專利，其中包含一種特殊結構的磷酸鹽成

分。此技術可作為本公司開發透明矯正及口腔保健用牙膏和漱口水等產品的基石。

(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為

準，投資人請審慎判斷審慎投資。