三鼎生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會 委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：劉玄哲先生、邱欽堂先生、陳宗楙先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月19日起至本屆董事會任期屆滿 時止。

1.事實發生日:109/11/022.發生緣由:依據本公司民國一○九年四月九日董事會決議通過於公開發行後登錄興櫃時 ，全面換發無實體股票，並授權董事長全權處理相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股53,970,000股，每股面額新台 幣10元，共計新台幣539,700,000元。(2)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相 同。(3)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下： a.舊股票停止過戶期間：109/12/06~109/12/15 b.全面換票基準日：109/12/10 c.新股開始換發日期：109/12/16(4)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境 影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:109/10/13(二)股東臨時會召開日期:109/11/19(三)股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)(四)停止過戶日:109/10/21~109/11/19(五)召集事由 (1)討論及選舉事項: 第一案:修訂「公司章程」案。 第二案:修訂「董事及監察人選任程序」案。 第三案:全面改選董事案。 第四案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2)臨時動議(六)其他應公告事項 (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國 際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。 (2)受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於 民國109年10月14日起至民國109年10月23日止受理提名董事候選人名單，詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (3)本次股東臨時會未發放紀念品。