世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一二年度營業報告。

(2)、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形。

(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程案

(2)、解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：

(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。

(2)受理期間：113年04月11日起至113年04月21日17:00止。

(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓)

(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』

字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會

所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外

提出者，均不列入議案。

(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案

股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入

議案。

(7)本次股東會不發紀念品。

(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/04/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴忠志

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/4/9

8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:112/12/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：詹富蕙 總經理 / 代理發言人：陳冠志 投資長

4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：林鴻昌 策略長 / 代理發言人：李定遠 產品暨

市場整合事業處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/15

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/10/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何志銘、康聯生醫科技(股)公司經管部門協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/10/16

8.其他應敘明事項:將於最近一期董事會提請追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/10/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:何志銘、康聯生醫科技(股)公司經管部門協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/10/16

8.其他應敘明事項:將於最近一期董事會提請追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:112/10/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻昌、康聯生醫科技(股)公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/10/16

8.其他應敘明事項:將於最近一期董事會提請追認

1.事實發生日:112/09/15

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司現金增資發行股數7,000,000股，每股發行價格新台幣25元，

實收股款總金額為新台幣175,000,000元，業已於112年9月15日全數收足。

(2)本公司訂定112年9月18日為增資基準日。

1.事實發生日:112/09/04

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應近期資本市場波動，衡量興櫃市場行情變化，綜合考量本公司整體規畫及本次資金

募得之必要性，故本公司向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請112年第一次現

金增資發行普通股案調整發行股數變更為7,000,000股，業經金管會112年9月4日金管證

發字第1120355040號函同意備查。

6.因應措施:

(1)為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間及調整發行股數，

對投資人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：

A. 適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東及員工

B. 申請期間：自112年9月6日起迄112年9月13日止。

C. 申請方式：

於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工如已無認購意願，請填具「認股撤回

暨股款退回申請書」，並檢附原現金增資認股繳款證明影本(若遺失繳款證明請填具

「切結書」)，填妥匯款銀行帳號，於112年9月13日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達

為準)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市松山區

東興路8號B1；電話：(02)2746-3797】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持

原認購意願。

D. 補償金之計算：

對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工，如已無認購意願者，本公司將加計利

息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)

之天數)×臺灣銀行一年期定存利率(註2)/365】

註1：實際退款日訂為112年9月22日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。

註2：利率係以實際退款日當日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率計算之。

註3：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。

E. 對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認購

或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

(2)承諾書

本人在此特別聲明，於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益

，若因發行股數調整，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經

提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。

立書承諾人：詹富蕙

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

1.事實發生日:112/08/30

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年6月9日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長

全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會

112年6月20日金管證發字第1120346278號函核准生效本次現金增資發行普通股

9,000,000股申報生效在案。

(2)因應近期資本市場波動，衡量興櫃市場行情變化，綜合考量本公司整體規劃

及本次資金募得之必要性，由董事長於112年08月30出具聲明書，擬調整本次現

金增資發行股數，自9,000,000股調整為7,000,000股，發行價格維持每股新台幣

25元，總募集金額為新台幣175,000,000元，俾使本次募資作業順利完成。

6.因應措施:

(1)112年08月30日向主管機關申請調整發行股數。

(2)為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間及調整

發行股數，對投資人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：

A. 適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東及員工

B. 申請期間：自112年9月6日起迄112年9月13日止。

C. 申請方式：

於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工如已無認購意願，請填具

「股款退回申請書」，並檢附原現金增資認股繳款證明影本(若遺失繳款證明請

填具「切結書」)，填妥匯款銀行帳號，於112年9月13日前親自送達或掛號郵寄

(以郵件送達為準)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部【地址：

台北市松山區東興路8號B1；電話：(02)2746-3797】，逾期未送(寄)達或上列文

件未齊者，視同維持原認購意願。

D. 補償金之計算：

對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工，如已無認購意願者，本公司將

加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×

【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行一年期定存利率(註2)/365】

註1：實際退款日訂為112年9月22日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。

註2：以實際退款日當日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率計算之。

註3：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。

E. 對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司負責人將洽特定人承諾悉數

認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

(3)承諾書

本人在此特別聲明，於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人

權益，若因發行股數調整，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益

受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。

立書承諾人：詹富蕙

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待取得主管機關調整發行股數核准函後，

本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

1.事實發生日:112/08/22

2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業順

利進行，故調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。

6.因應措施:

(1)世基生物醫學股份有限公司董事會於112年6月9日決議辦理現金增資發行

普通股，並授權董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事

宜，業經金融監督管理委員會 112年6月20日金管證發字第1120346278號

函核准生效本次現金增資發行普通股9,000,000股申報生效在案。

(2)經董事長核決原特定人繳款期間為112年8月20日至112年8月22日，調整為

112年8月20日至112年9月18日。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):53580

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18842

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28154)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28655)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28670)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28670)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)

11.期末總資產(仟元):917550

12.期末總負債(仟元):590307

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327243

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊盡忠稽核室主任/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:張慈容稽核室經理/光菱電子股份有限公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/04

8.其他應敘明事項:

1.民國112年07月26日已公告本公司內部稽核主管異動。

2.民國112年08月04日董事會通過正式新任人選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊盡忠、稽核主任、世基生物醫學(股)公司稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:張慈容、稽核經理、光菱電子(股)公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/26

8.其他應敘明事項:新任稽核主管已於7/20到職 ,俟近期董事會通過聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊盡忠、稽核主任、世基生物醫學(股)公司稽核主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:配合公司組織調整

7.生效日期:112/07/26

8.其他應敘明事項:稽核工作由稽核代理人暫代 ,新任稽核主管待董事會通過

聘任後另行公告

(補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無變動

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20

2.發行股數:9,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:90,000,000元整

5.發行價格:每股新台幣25元整

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員

工承購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000

股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

176.00368112股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/07/16

13.最後過戶日:112/07/11

14.停止過戶起始日期:112/07/12

15.停止過戶截止日期:112/07/16

16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。

18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。

19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融

監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、

繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行

庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益

，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環

境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20

2.發行股數:9,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:90,000,000元整

5.發行價格:每股新台幣25元整

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員

工承購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000

股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

176.00368112股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/07/16

13.最後過戶日:112/07/11

14.停止過戶起始日期:112/07/12

15.停止過戶截止日期:112/07/16

16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融

監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、

繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行

庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益

，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環

境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20

2.發行股數:9,000,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:90,000,000元整

5.發行價格:每股新台幣25元整

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員

工承購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000

股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購

176.00368112股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/07/16

13.最後過戶日:112/07/11

14.停止過戶起始日期:112/07/12

15.停止過戶截止日期:112/07/16

16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。

18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。

19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融

監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、

繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行

庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益

，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環

境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。

(更正)本公司擬辦理現金增資發行新股案 (補充員工認股比例資訊)

1.董事會決議日期:112/06/09

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股

以不超過9,000,000股為上限。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣225000000為上限。

6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣25元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數

之15%由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，

原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，擬授權董事長訂定實際發行價格、

發行股數、認股基準日、股款繳納期間、

增資基準日等與本次現金增資發行相關事宜之辦理。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，

以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，

如因客觀環境變動或因應主管機關指示而需要修正時，

擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:112/06/07

2.原公告申報日期:112/06/06

3.簡述原公告申報內容:本公司112/4/28董事會決議現金增資發行普通股，

計募集資金總金額為新台幣225,000仟元。

4.變動緣由及主要內容:因申報書件不完備，經考量相關調整作業時間及

維護本公司股東之最大利益，擬向主管機關申請自行撤回本案，

後待書件齊備再洽適當時機申報及發行。

5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。

6.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過一一一年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:本公司配合上市(櫃)承銷法規

辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。