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世基生物醫公司公告
(補正)公告本公司112年第一次現金增資專戶存儲價款行 庫無變動
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
2.發行股數:9,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:90,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣25元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計1,350,000股由員
工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%，計7,650,000
股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
176.00368112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/16
13.最後過戶日:112/07/11
14.停止過戶起始日期:112/07/12
15.停止過戶截止日期:112/07/16
16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/20。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行。
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
(更正)本公司擬辦理現金增資發行新股案 (補充員工認股比例資訊)
1.董事會決議日期:112/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
以不超過9,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣225000000為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數
之15%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，擬授權董事長訂定實際發行價格、
發行股數、認股基準日、股款繳納期間、
增資基準日等與本次現金增資發行相關事宜之辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，
如因客觀環境變動或因應主管機關指示而需要修正時，
擬授權董事長全權處理之。
1.董事會決議日期:112/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
以不超過9,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣225000000為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣25元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數
之15%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，擬授權董事長訂定實際發行價格、
發行股數、認股基準日、股款繳納期間、
增資基準日等與本次現金增資發行相關事宜之辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，
如因客觀環境變動或因應主管機關指示而需要修正時，
擬授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:112/06/07
2.原公告申報日期:112/06/06
3.簡述原公告申報內容:本公司112/4/28董事會決議現金增資發行普通股，
計募集資金總金額為新台幣225,000仟元。
4.變動緣由及主要內容:因申報書件不完備，經考量相關調整作業時間及
維護本公司股東之最大利益，擬向主管機關申請自行撤回本案，
後待書件齊備再洽適當時機申報及發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
2.原公告申報日期:112/06/06
3.簡述原公告申報內容:本公司112/4/28董事會決議現金增資發行普通股，
計募集資金總金額為新台幣225,000仟元。
4.變動緣由及主要內容:因申報書件不完備，經考量相關調整作業時間及
維護本公司股東之最大利益，擬向主管機關申請自行撤回本案，
後待書件齊備再洽適當時機申報及發行。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務、業務尚無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過一一一年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司配合上市(櫃)承銷法規
辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:過一一一年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司配合上市(櫃)承銷法規
辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期: 112/04/28
2.增資資金來源: 現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
以不超過9,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣90,000,000元整為上限(以面額計算)。
6.發行價格:將於定價後另行公告，
發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數
之10~15%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85~90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括增資相關日期(認股基準日、停止
過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲
價款行庫、增資計畫之修訂發行價格、發行條件、所需資金總額、資金運用計畫、預
定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因
法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權
處理。
2.增資資金來源: 現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
以不超過9,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣90,000,000元整為上限(以面額計算)。
6.發行價格:將於定價後另行公告，
發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數
之10~15%由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85~90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，
原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括增資相關日期(認股基準日、停止
過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲
價款行庫、增資計畫之修訂發行價格、發行條件、所需資金總額、資金運用計畫、預
定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因
法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權
處理。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/04/18
3.報導內容:
工商時報第B04版上市櫃報導:海外布局收割 生技族群今年嗨 國光生、安特羅、安克、
普生、基米、世基等，新產及新單動能看俏。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提相關藥物基因檢測上市與
接獲國外客戶CDMO代工之訂單之預測等資訊給相關媒體。
有關藥物基因檢測套組上市實際日期與訂單狀況屬媒體自行臆測，
非本公司發佈之消息，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:112/04/18
3.報導內容:
工商時報第B04版上市櫃報導:海外布局收割 生技族群今年嗨 國光生、安特羅、安克、
普生、基米、世基等，新產及新單動能看俏。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提相關藥物基因檢測上市與
接獲國外客戶CDMO代工之訂單之預測等資訊給相關媒體。
有關藥物基因檢測套組上市實際日期與訂單狀況屬媒體自行臆測，
非本公司發佈之消息，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,451)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,705)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,716)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,716)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)
11.期末總資產(仟元):384,269
12.期末總負債(仟元):44,519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339,750
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,451)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,705)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,716)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,716)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)
11.期末總資產(仟元):384,269
12.期末總負債(仟元):44,519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339,750
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓
(台中銀證券股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。
(4)修訂本公司本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項: 不適用
9.召集事由五、其他議案: 無
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 112/04/08
12.停止過戶截止日期: 112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：
(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案。
惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項者、
所提議案超過300 字者、該議案非股東常會所得決議者、
提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者。
(2)本公司受理股東提案期間為民國112年03月20日至112年03月30日止，凡有意提案股東
請於112年03月30日17時前，於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(3)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。
(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5 樓；電話：02-2798-5885分機733)
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172 條之1 規定及相關法令辦理。
(6)嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東常會場地或日期，
應另行召開董事會變更決定之。
(7)本次股東會不發紀念品。
(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓
(台中銀證券股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。
(4)修訂本公司本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項: 不適用
9.召集事由五、其他議案: 無
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 112/04/08
12.停止過戶截止日期: 112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：
(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案。
惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項者、
所提議案超過300 字者、該議案非股東常會所得決議者、
提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者。
(2)本公司受理股東提案期間為民國112年03月20日至112年03月30日止，凡有意提案股東
請於112年03月30日17時前，於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(3)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。
(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5 樓；電話：02-2798-5885分機733)
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172 條之1 規定及相關法令辦理。
(6)嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東常會場地或日期，
應另行召開董事會變更決定之。
(7)本次股東會不發紀念品。
(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
1. 董事會擬議日期：112/03/17
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)標的物名稱:華固國家置地。
(2)土地坐落:新北市新莊區建國段267地號。
(3)房屋座落:上述基地內所興建之華固國家置地部分廠房及車位。
2.事實發生日:112/3/6~112/3/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：房屋12戶，共1553.38坪、車位36個。
(2)每單位價格:每坪約新台幣38.13萬元。
(3)交易總價格:新台幣655,500仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易對象:華固建設股份有限公司
(2)與本公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 交付或付款條件:依約定付款。
(2) 契約限制條款:無。
(3) 其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價師事務所鑑價報告及市場行情。
(3)決策單位：本公司於112年02月24日董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所評估總價值：672,453,360元正。
11.專業估價師姓名:
趙惠美女士。
12.專業估價師開業證書字號:
(101)中市地估字第000027號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務發展暨營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年02月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年02月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
(1)標的物名稱:華固國家置地。
(2)土地坐落:新北市新莊區建國段267地號。
(3)房屋座落:上述基地內所興建之華固國家置地部分廠房及車位。
2.事實發生日:112/3/6~112/3/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：房屋12戶，共1553.38坪、車位36個。
(2)每單位價格:每坪約新台幣38.13萬元。
(3)交易總價格:新台幣655,500仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易對象:華固建設股份有限公司
(2)與本公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 交付或付款條件:依約定付款。
(2) 契約限制條款:無。
(3) 其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價師事務所鑑價報告及市場行情。
(3)決策單位：本公司於112年02月24日董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所評估總價值：672,453,360元正。
11.專業估價師姓名:
趙惠美女士。
12.專業估價師開業證書字號:
(101)中市地估字第000027號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務發展暨營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年02月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年02月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地面積:1068.02平方公尺，折和約323.08坪
建物面積:5135.2平方公尺，折和約1553.4坪
2.事實發生日:112/2/24~112/2/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
約新台幣700000仟以下
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依雙方後續簽訂之合約約定辦理。
契約限制條款:待實際簽約後另行公告。
及其他重要約定:待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所
評估總價值:新台幣672453360元整。
11.專業估價師姓名:
趙惠美女士
12.專業估價師開業證書字號:
(101)中市地估字第000027號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年2月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年2月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
有關實際交易金額待實際簽約時再行公告
土地面積:1068.02平方公尺，折和約323.08坪
建物面積:5135.2平方公尺，折和約1553.4坪
2.事實發生日:112/2/24~112/2/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
約新台幣700000仟以下
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告。
與公司之關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依雙方後續簽訂之合約約定辦理。
契約限制條款:待實際簽約後另行公告。
及其他重要約定:待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
環宇不動產估價師聯合事務所
評估總價值:新台幣672453360元整。
11.專業估價師姓名:
趙惠美女士
12.專業估價師開業證書字號:
(101)中市地估字第000027號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年2月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年2月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
有關實際交易金額待實際簽約時再行公告
1.發生變動日期:111/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:基龍米克斯生物科技(股)公司許嘉如副總
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司市場行銷事業群
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:因業務繁忙辭任法人董事一職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於民國111年11月14日接獲辭任書，該法人董事自
即日起辭任。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:基龍米克斯生物科技(股)公司許嘉如副總
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司市場行銷事業群
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:因業務繁忙辭任法人董事一職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於民國111年11月14日接獲辭任書，該法人董事自
即日起辭任。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/09/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃金連
4.舊任簽證會計師姓名2:
王照明
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
池世欽
7.新任簽證會計師姓名2:
黃欣婷
8.變更會計師之原因:
本公司營運考量及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃金連
4.舊任簽證會計師姓名2:
王照明
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
池世欽
7.新任簽證會計師姓名2:
黃欣婷
8.變更會計師之原因:
本公司營運考量及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
本公司民國111年度第2季合併報告業經審計委員會暨 董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,471
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,926)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,926)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):386,555
12.期末總負債(仟元):31,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,903
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,471
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,926)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,926)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):386,555
12.期末總負債(仟元):31,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,903
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會名單及 選任薪酬委員會召集人
1.發生變動日期:111/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 陳奕雄
(2) 陳持平
(3) 陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳奕雄
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳憶柔
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~111/11/03
10.新任生效日期:111/08/12
11.其他應敘明事項:本公司第二屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。
1.發生變動日期:111/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 陳奕雄
(2) 陳持平
(3) 陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳奕雄
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳憶柔
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~111/11/03
10.新任生效日期:111/08/12
11.其他應敘明事項:本公司第二屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。
1.發生變動日期:111/08/11
2.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:江俊奇
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司總經理兼執行長
5.新任者姓名:許嘉如
6.新任者簡歷:市場行銷事業群副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
9.新任生效日期:111/08/11
10.其他應敘明事項:本公司於111/08/11接獲法人董事來函通知
2.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:江俊奇
4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司總經理兼執行長
5.新任者姓名:許嘉如
6.新任者簡歷:市場行銷事業群副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
9.新任生效日期:111/08/11
10.其他應敘明事項:本公司於111/08/11接獲法人董事來函通知
1.發生變動日期:111/08/08
2.法人名稱:台灣沁月股份有限公司
3.舊任者姓名:陳錦澤
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
5.新任者姓名:蔡詩辰
6.新任者簡歷:康廷耳鼻喉科專任醫師
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
9.新任生效日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:本公司於111/08/08接獲通知。
2.法人名稱:台灣沁月股份有限公司
3.舊任者姓名:陳錦澤
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
5.新任者姓名:蔡詩辰
6.新任者簡歷:康廷耳鼻喉科專任醫師
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
9.新任生效日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:本公司於111/08/08接獲通知。
本公司業對中央研究院違反與本公司間專屬授權合約乙情， 提起債務不履行損害賠償訴訟
1.法律事件之當事人:
原告－本公司
被告－中央研究院
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:無
4.事實發生日:111/07/26
5.發生原委（含爭訟標的）:中央研究院違反與本公司間專屬授權合
約，為維護本公司權益，依法對中央研究院提起債務不履行損害
賠償訴訟。
6.處理過程:委任律師依法提起民事訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運正常，本
案對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:後續本案進度如有重大變化，本公司將依規
定即時更新或補充說明相關內容。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告－本公司
被告－中央研究院
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:無
4.事實發生日:111/07/26
5.發生原委（含爭訟標的）:中央研究院違反與本公司間專屬授權合
約，為維護本公司權益，依法對中央研究院提起債務不履行損害
賠償訴訟。
6.處理過程:委任律師依法提起民事訴訟。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運正常，本
案對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:後續本案進度如有重大變化，本公司將依規
定即時更新或補充說明相關內容。
9.其他應敘明事項:無。
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