世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項(一)報告事項：本公司擬辦理股票無實體發行　(二)選舉事項：增選獨立董事三席案當選獨立董事名單如下:獨立董事:陳奕雄獨立董事:陳持平獨立董事:陳憶柔(三)討論事項：(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。(3)修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。(4)修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。(5)修訂『取得或處分資產處理程序』』部分條文案。(四)其他議案：無(五)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司109年10月13日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股43,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣433,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年12月04日舊股票最後過戶日：109年11月27日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年11月30日~109年12月14日無實體新股開始換發日期：109年12月15日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:109/10/13(2)股東會召開日期:109/11/24(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)(4)召集事由：(一)報告事項：1.本公司擬辦理股票無實體發行。(二)承認事項：無。(三)選舉事項：1.增選獨立董事三席案。(四)討論事項:1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(五)臨時動議：(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定，自109年10月26日至109年11月24日止，停止股票過戶，停止股票過戶登記，辦理過戶相關說明如下：(一)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部(二)辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號B1(三)辦理過戶機構電話：02-276866683.因應措施:依上述時程辦理4.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(2)受理方式：採書面或親送方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。