世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/04/012.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:代表人楊懷卿4.新任者姓名及簡歷:代表人江俊奇5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/037.新任生效日期:110/04/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/18(五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：集思交通部國際會議中心(臺北市杭州南路一段24號2樓202教室)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩。

1.事實發生日:109/12/112.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/11(五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：高雄漢來飯店9樓金鶴廳(高雄市前金區成功一路266號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩。

1.發生變動日期:109/11/252.舊任者姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司(代表人：陳宜文)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:法人董事代表人請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/07~109/11/037.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/129.其他應敘明事項:本公司於109/11/25接獲董事辭任書，該法人董事代表人自109/11/25起辭任生效。

公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、本公司成立第一屆薪資報酬委員會薪資報酬委員會召集人及主席：獨立董事 陳奕雄薪資報酬委員會委員：獨立董事 陳奕雄獨立董事 陳持平獨立董事 陳憶柔二、本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，任期自民國109年11月24日起至民國111年11月3日止。

公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/11/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳奕雄(1)賽亞基因科技(股)公司董事長(2)集吉(股)公司董事長(3)洽和投資(股)公司法人董事長(4)洽和興業(股)公司法人董事長(5)耀基生技有限公司法人董事長(6)亞桐投資有限公司法人董事長(7)源河生技應用(股)公司法人董事代表(8)銘旺實業(股)公司董事(9)和桐化學股份有限公司法人董事代表人獨立董事：陳持平(1)馬偕紀念醫院婦產部主治醫師董事：陳冠志(1)基育生物科技股份有限公司執行副總3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/11/24~111/11/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項(一)報告事項：本公司擬辦理股票無實體發行　(二)選舉事項：增選獨立董事三席案當選獨立董事名單如下:獨立董事:陳奕雄獨立董事:陳持平獨立董事:陳憶柔(三)討論事項：(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。(3)修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。(4)修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。(5)修訂『取得或處分資產處理程序』』部分條文案。(四)其他議案：無(五)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司109年10月13日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股43,300,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣433,000,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。(5)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：109年12月04日舊股票最後過戶日：109年11月27日(配合股東會最後過戶日)舊股票停止過戶期間：109年11月30日~109年12月14日無實體新股開始換發日期：109年12月15日(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:109/10/13(2)股東會召開日期:109/11/24(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)(4)召集事由：(一)報告事項：1.本公司擬辦理股票無實體發行。(二)承認事項：無。(三)選舉事項：1.增選獨立董事三席案。(四)討論事項:1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(五)臨時動議：(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定，自109年10月26日至109年11月24日止，停止股票過戶，停止股票過戶登記，辦理過戶相關說明如下：(一)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部(二)辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號B1(三)辦理過戶機構電話：02-276866683.因應措施:依上述時程辦理4.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(2)受理方式：採書面或親送方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。