世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο九年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』』部分條文案(5)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(7)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳冠志(2)董事：基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇(3)獨立董事：陳憶柔3.許可從事競業行為之項目:(1)陳冠志 董事 信望愛國際有限公司董事長 基育生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司法人董事代表人(2)基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司總經理兼執行長 Genedragon Holding Ltd.(SAMOA)負責人 上海基龍生物科技有限公司董事長(3)陳憶柔 獨立董事 當代科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核閱報告意見類型誤植為無保留意見(強調事項或其他事項) ,正確應為無保留意見1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第二季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見類型誤植6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型7.更正前金額/內容/頁次:無保留意見(強調事項或其他事項)8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時三十分整4.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(3)嗣後因新冠疫情影響需變更股東常會相關事宜，除主管機關另有規定外，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)因應新冠病毒防疫，股東出席股東會需全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘若股東未佩戴口罩，或經量測有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，禁止進入會場。

本公司民國110年度第2季合併財務報告業經審計委員會暨 董事會決議通過。1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/06/30)4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,4755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,7236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,217)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,408)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,027)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,027)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)11.期末總資產(仟元):424,44312.期末總負債(仟元):36,32913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,11414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院婦產部主治醫師(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/099.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:(1)監察人:鍾坤南先生(2)監察人:洪玄如小姐

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕，紘通企業股份有限公司/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/06/018.其他應敘明事項:本次會計主管異動，將於近期董事會提報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美奇4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/05/248.其他應敘明事項:繼任人選待本公司董事會決議通過後，再另行公告。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,3515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,2916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（13,870）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（9,495）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（11,206）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（11,206）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.33）11.期末總資產(仟元):449,91312.期末總負債(仟元):40,35013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):409,56314.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/092. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/092.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。5.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：提案資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。

1.董事會決議日期:110/04/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:營運長-陳冠志3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務兼任公司名稱 擔任職務信望愛國際有限公司 董事長基育生物科技股份有限公司 董事基龍米克斯生物科技股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事除陳冠志利益迴避外，其餘無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:法人董事請辭，辭任後該法人董事席次由三席降為二席。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/039.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:0/312.同任期監察人變動比率:0/213.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月1日接獲辭任書，該法人董事自即日起辭任。

1.發生變動日期:110/04/012.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:代表人楊懷卿4.新任者姓名及簡歷:代表人江俊奇5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/037.新任生效日期:110/04/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/18(五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：集思交通部國際會議中心(臺北市杭州南路一段24號2樓202教室)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩。

1.事實發生日:109/12/112.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/12/11(五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：高雄漢來飯店9樓金鶴廳(高雄市前金區成功一路266號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫，與會者請全程配戴口罩。

1.發生變動日期:109/11/252.舊任者姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司(代表人：陳宜文)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:法人董事代表人請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/07~109/11/037.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/129.其他應敘明事項:本公司於109/11/25接獲董事辭任書，該法人董事代表人自109/11/25起辭任生效。

公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、本公司成立第一屆薪資報酬委員會薪資報酬委員會召集人及主席：獨立董事 陳奕雄薪資報酬委員會委員：獨立董事 陳奕雄獨立董事 陳持平獨立董事 陳憶柔二、本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，任期自民國109年11月24日起至民國111年11月3日止。

公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/11/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳奕雄(1)賽亞基因科技(股)公司董事長(2)集吉(股)公司董事長(3)洽和投資(股)公司法人董事長(4)洽和興業(股)公司法人董事長(5)耀基生技有限公司法人董事長(6)亞桐投資有限公司法人董事長(7)源河生技應用(股)公司法人董事代表(8)銘旺實業(股)公司董事(9)和桐化學股份有限公司法人董事代表人獨立董事：陳持平(1)馬偕紀念醫院婦產部主治醫師董事：陳冠志(1)基育生物科技股份有限公司執行副總3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/11/24~111/11/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用