世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期: 112/04/28

2.增資資金來源: 現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股

以不超過9,000,000股為上限。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣90,000,000元整為上限(以面額計算)。

6.發行價格:將於定價後另行公告，

發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數

之10~15%由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之85~90%由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，

原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:

與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:

充實營運資金、改善財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、

增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括增資相關日期(認股基準日、停止

過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲

價款行庫、增資計畫之修訂發行價格、發行條件、所需資金總額、資金運用計畫、預

定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因

法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權

處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/04/18

3.報導內容:

工商時報第B04版上市櫃報導:海外布局收割 生技族群今年嗨 國光生、安特羅、安克、

普生、基米、世基等，新產及新單動能看俏。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提相關藥物基因檢測上市與

接獲國外客戶CDMO代工之訂單之預測等資訊給相關媒體。

有關藥物基因檢測套組上市實際日期與訂單狀況屬媒體自行臆測，

非本公司發佈之消息，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,801

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,727

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,451)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,705)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,716)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,716)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.98)

11.期末總資產(仟元):384,269

12.期末總負債(仟元):44,519

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):339,750

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓

(台中銀證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。

(4)修訂本公司本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東

放棄當次現金增資原股東可認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項: 不適用

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 112/04/08

12.停止過戶截止日期: 112/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：

(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案。

惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項者、

所提議案超過300 字者、該議案非股東常會所得決議者、

提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者。

(2)本公司受理股東提案期間為民國112年03月20日至112年03月30日止，凡有意提案股東

請於112年03月30日17時前，於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，

並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。

(3)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(4)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。

(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5 樓；電話：02-2798-5885分機733)

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172 條之1 規定及相關法令辦理。

(6)嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東常會場地或日期，

應另行召開董事會變更決定之。

(7)本次股東會不發紀念品。

(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)標的物名稱:華固國家置地。

(2)土地坐落:新北市新莊區建國段267地號。

(3)房屋座落:上述基地內所興建之華固國家置地部分廠房及車位。

2.事實發生日:112/3/6~112/3/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：房屋12戶，共1553.38坪、車位36個。

(2)每單位價格:每坪約新台幣38.13萬元。

(3)交易總價格:新台幣655,500仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易對象:華固建設股份有限公司

(2)與本公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1) 交付或付款條件:依約定付款。

(2) 契約限制條款:無。

(3) 其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。

(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價師事務所鑑價報告及市場行情。

(3)決策單位：本公司於112年02月24日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

環宇不動產估價師聯合事務所評估總價值：672,453,360元正。

11.專業估價師姓名:

趙惠美女士。

12.專業估價師開業證書字號:

(101)中市地估字第000027號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應未來業務發展暨營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年02月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年02月24日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地面積:1068.02平方公尺，折和約323.08坪

建物面積:5135.2平方公尺，折和約1553.4坪

2.事實發生日:112/2/24~112/2/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

約新台幣700000仟以下

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:待實際簽約後另行公告。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依雙方後續簽訂之合約約定辦理。

契約限制條款:待實際簽約後另行公告。

及其他重要約定:待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式:雙方議價。

價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。

決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

環宇不動產估價師聯合事務所

評估總價值:新台幣672453360元整。

11.專業估價師姓名:

趙惠美女士

12.專業估價師開業證書字號:

(101)中市地估字第000027號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年2月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年2月24日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

有關實際交易金額待實際簽約時再行公告

1.發生變動日期:111/11/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:基龍米克斯生物科技(股)公司許嘉如副總

4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司市場行銷事業群

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任

8.異動原因:因業務繁忙辭任法人董事一職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司於民國111年11月14日接獲辭任書，該法人董事自

即日起辭任。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/09/02

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃金連

4.舊任簽證會計師姓名2:

王照明

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

池世欽

7.新任簽證會計師姓名2:

黃欣婷

8.變更會計師之原因:

本公司營運考量及內部管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

不適用

本公司民國111年度第2季合併報告業經審計委員會暨 董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,041

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,471

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,746)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,776)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,926)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,926)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)

11.期末總資產(仟元):386,555

12.期末總負債(仟元):31,652

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,903

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會名單及 選任薪酬委員會召集人

1.發生變動日期:111/08/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 陳奕雄

(2) 陳持平

(3) 陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~111/11/03

10.新任生效日期:111/08/12

11.其他應敘明事項:本公司第二屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:111/08/11

2.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司

3.舊任者姓名:江俊奇

4.舊任者簡歷:基龍米克斯生物科技(股)公司總經理兼執行長

5.新任者姓名:許嘉如

6.新任者簡歷:市場行銷事業群副總

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

9.新任生效日期:111/08/11

10.其他應敘明事項:本公司於111/08/11接獲法人董事來函通知

1.發生變動日期:111/08/08

2.法人名稱:台灣沁月股份有限公司

3.舊任者姓名:陳錦澤

4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事

5.新任者姓名:蔡詩辰

6.新任者簡歷:康廷耳鼻喉科專任醫師

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

9.新任生效日期:111/08/08

10.其他應敘明事項:本公司於111/08/08接獲通知。

本公司業對中央研究院違反與本公司間專屬授權合約乙情， 提起債務不履行損害賠償訴訟

1.法律事件之當事人:

原告－本公司

被告－中央研究院

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:無

4.事實發生日:111/07/26

5.發生原委（含爭訟標的）:中央研究院違反與本公司間專屬授權合

約，為維護本公司權益，依法對中央研究院提起債務不履行損害

賠償訴訟。

6.處理過程:委任律師依法提起民事訴訟。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運正常，本

案對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:後續本案進度如有重大變化，本公司將依規

定即時更新或補充說明相關內容。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錦澤

4.舊任者簡歷:陳錦澤/世基生物醫學(股)公司董事長

5.新任者姓名:詹富蕙

6.新任者簡歷:詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選，由新任董事推選。

9.新任生效日期:111/06/24

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~111/11/03

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：陳奕雄

(2)獨立董事：陳持平

(3)獨立董事：陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事：陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事：陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:待董事會委任

6.新任者簡歷:待董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~111/11/03

10.新任生效日期:待董事會委任

11.其他應敘明事項:無

公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(3)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(5)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(6)董事:李俊逸

(7)董事:陳冠志

(8)獨立董事:陳奕雄

(9)獨立董事:陳憶柔

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事

或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席

股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事三席)，任期自111年

6月24日至114年6月23日。

(1)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人陳錦澤

(2)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(3)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(4)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(5)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(6)當選董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(7)當選董事:陳冠志

(8)當選董事:李俊逸

(9)當選獨立董事:陳奕雄

(10)當選獨立董事:陳持平

(11)當選獨立董事:陳憶柔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(3)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股

(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 7,172,100股

(3)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司 4,239,194股

(4)董事:陳冠志 108,000股

(5)董事:李俊逸 900,000股

(6)獨立董事:陳奕雄 0股

(7)獨立董事:陳持平 0股

(8)獨立董事:陳憶柔 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03

11.新任生效日期:111/06/24~114/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無