世基生物醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錦澤

4.舊任者簡歷:陳錦澤/世基生物醫學(股)公司董事長

5.新任者姓名:詹富蕙

6.新任者簡歷:詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選，由新任董事推選。

9.新任生效日期:111/06/24

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:陳奕雄

(2)獨立董事:陳持平

(3)獨立董事:陳憶柔

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~111/11/03

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：陳奕雄

(2)獨立董事：陳持平

(3)獨立董事：陳憶柔

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)獨立董事：陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)獨立董事：陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:待董事會委任

6.新任者簡歷:待董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~111/11/03

10.新任生效日期:待董事會委任

11.其他應敘明事項:無

公告本公司一一一年度股東常會決議解除新任董事 及獨立董事之競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(3)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(5)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(6)董事:李俊逸

(7)董事:陳冠志

(8)獨立董事:陳奕雄

(9)獨立董事:陳憶柔

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事

或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席

股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事三席)，任期自111年

6月24日至114年6月23日。

(1)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人陳錦澤

(2)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙

(3)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策

(4)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲

(5)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達

(6)當選董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇

(7)當選董事:陳冠志

(8)當選董事:李俊逸

(9)當選獨立董事:陳奕雄

(10)當選獨立董事:陳持平

(11)當選獨立董事:陳憶柔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(3)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)台灣沁月(股)公司代表人：陳錦澤

(2)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙

(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策

(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲

(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達

(6)基龍米克斯生物科技(股)公司代表人：江俊奇

(7)陳冠志

(8)李俊逸

獨立董事：

(1)陳奕雄

(2)陳持平

(3)陳憶柔

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳錦澤/世基生物醫學(股)董事長

(2)詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長

(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人

(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長

(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事

(6)江俊奇/基龍米克斯生物科技(股)公司總經理

(7)陳冠志/世基生物醫學(股)營運長

(8)李俊逸/茂盛醫院執行長

獨立董事：

(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長

(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長

(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股

(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 7,172,100股

(3)董事:基龍米克斯生物科技(股)公司 4,239,194股

(4)董事:陳冠志 108,000股

(5)董事:李俊逸 900,000股

(6)獨立董事:陳奕雄 0股

(7)獨立董事:陳持平 0股

(8)獨立董事:陳憶柔 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/04~111/11/03

11.新任生效日期:111/06/24~114/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/012.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權及提名權：(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案或董事候選人名單。(2)受理期間：111年04月15日起至111年04月26日17:00止。(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/012.審計委員會通過財務報告日期:111/04/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):129,3545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,0476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,735)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,771)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,434)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,434)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)11.期末總資產(仟元):419,12312.期末總負債(仟元):36,89913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):382,22414.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/012. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所 函覆准予備查 1.事實發生日:111/01/132.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業自民國111 年 3 月 1 日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司111年1月7日保結稽字第1100026465號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東，自111年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:台北市105松山區東興路8號地下1樓，聯絡電話：(02)2746-3797。

1.董事會決議變更日期:110/12/242.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因經濟環境受疫情影響之快速變化，經評估未來營運規劃等諸多因素後，本公司決議變更109年度第二次現金增資計畫，暫緩擴充廠房並將其部分資金新台幣14,600仟元，調整變更為充實營運資金之用，以增加自有之營運週轉金。另執行進度亦由111年第四季提前至111年第二季執行完畢。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異金額充實營運資金 $42,600 $57,200 $14,600擴充廠房設備 $32,400 $17,800 $(14,600) 金額合計 $75,000 $75,000 05.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於111年第二季執行完畢。6.預計完成日期:111年第二季7.預計可能產生效益:營運資金之增加，將有助於行銷及業務之拓展，藉此因應業務之成長，及降低公司之財務經營風險。8.與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計擴充廠房設備金額減少14,600仟元，改用於充實營運資金，對本公司營運週轉及業務營收成長應有相當之助益。9.本次變更對股東權益之影響:無10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:本次決議變更之109年度第二次現增計畫，係於公開發行前募集完成。

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國111 年 3 月 1 日起，將原股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部，變更委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部，承辦處理本公司股務相關事宜。6.因應措施:凡本公司股東，自111年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:105台北市松山區東興路8號地下1樓，聯絡電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項:本公司與新委任之代辦股務機構簽約後，將向臺灣集中保管結算所申請備查。

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο九年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』』部分條文案(5)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(7)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳冠志(2)董事：基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇(3)獨立董事：陳憶柔3.許可從事競業行為之項目:(1)陳冠志 董事 信望愛國際有限公司董事長 基育生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司法人董事代表人(2)基龍米克斯生物科技股份有限公司法人代表人：江俊奇 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司總經理兼執行長 Genedragon Holding Ltd.(SAMOA)負責人 上海基龍生物科技有限公司董事長(3)陳憶柔 獨立董事 當代科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:江俊奇董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江俊奇董事：上海基龍生物科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區馬吉路2號1101室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基因檢測之市場推廣、接單及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司110年第二季合併財務報告iXBRL之財務報告公告及會 計師核閱報告意見類型誤植為無保留意見(強調事項或其他事項) ,正確應為無保留意見1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第二季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見類型誤植6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型7.更正前金額/內容/頁次:無保留意見(強調事項或其他事項)8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時三十分整4.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(3)嗣後因新冠疫情影響需變更股東常會相關事宜，除主管機關另有規定外，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)因應新冠病毒防疫，股東出席股東會需全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘若股東未佩戴口罩，或經量測有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，禁止進入會場。

本公司民國110年度第2季合併財務報告業經審計委員會暨 董事會決議通過。1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/06/30)4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,4755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,7236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,217)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,408)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,027)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,027)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)11.期末總資產(仟元):424,44312.期末總負債(仟元):36,32913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,11414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院婦產部主治醫師(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/099.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:(1)監察人:鍾坤南先生(2)監察人:洪玄如小姐

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝浯榕，紘通企業股份有限公司/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/06/018.其他應敘明事項:本次會計主管異動，將於近期董事會提報。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美奇4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/05/248.其他應敘明事項:繼任人選待本公司董事會決議通過後，再另行公告。