亞果生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,232

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,188

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-64,653

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-62,071

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-62,088

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-62,088

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.01

11.期末總資產(仟元):655,326

12.期末總負債(仟元):29,050

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):626,276

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區

行政服務大樓401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

民國113年度營業報告。

民國113年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

民國113年度營業報告書及財務報表案。

民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司研發之膠原蛋白眼角膜基質，接獲衛福部核准上市通知。

醫療器材產品名稱 亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質 (ABCcolla

Collagen Ophthalmic Matrix)，核准字號：衛部醫器製第008155號。

本公司研發之亞比斯.可拉R膠原蛋白眼角膜基質，採用超臨界二氧化碳流體去細

胞技術，將動物來源的眼角膜組織中的細胞及雜質清除乾淨，保留完整的膠原蛋

白支架結構，具有良好的生物相容性、生物降解性和促進組織再生的能力，本產

品已經取得國內外15國專利及2023年國家藥物科技研究發展獎銀質獎，且台灣市

場無同類型產品。

亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質主要用於以下醫療情境：

適用於因角膜溶解、外傷、感染等原因導致角膜損傷，需要進行角膜重建的患

者，作為角膜補綴物使用，適用於多種眼角膜移植重建手術。

相較於傳統的人工角膜或捐贈角膜，亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質具有以

下優勢：

(1)、降低排斥風險：由於去除了細胞成分，可大幅降低免疫排斥反應。

(2)、促進組織整合：天然膠原蛋白支架有利於自體細胞崁入和組織再生。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發藥品名稱或代號：亞比斯.可拉 膠原蛋白眼角膜基質 (ABCcolla

Collagen Ophthalmic Matrix)，核准字號：衛部醫器製第008155號。

(2)用途(填寫之內容請依國內外目的事業主管機關核准者為限，另請直接提供

（輸入）台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網連結網址)：

適用於角膜溶解患者，作為補綴物使用。

(3)預計進行之所有研發階段：不適用。

(4)目前進行中之研發階段：

A.提出申請／通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其他影響藥

品研發之重大事件：不適用。

B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措

施：不適用。

C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響藥品研發之重大事件者，未來經營方向：（例如繼續研

發、授權他人使用、出售等）：目前授權澳洲使用、以及自營出售。

D.已投入之累積研發費用：不予公開揭露。

(5)將再進行之下一研發階段：

A.預計完成時間：不適用。

B.預計應負擔之義務（例如取得技術授權應支付之費用等）：不適用。

(6)市場現況：

根據Global Market Insights, Inc.的報告，2024年全球角膜移植市場規模達到

5億美元，預計到 2033 年將達到10億美元，2025-2033年的年複合成長率為7.59%。

參考資料www.gii.tw/report/dmin1654666-global-corneal-transplant-

market.html

(7)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風

險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:114/01/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾溫仁 本公司法務處協理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝達仁 本公司總經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:職務調整。

7.生效日期:114/01/10

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:謝達仁

6.新任者簡歷:亞果生醫股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:回任

8.異動原因:回任

9.新任生效日期:113/12/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/31

2.法人名稱:凱爾金生物科技有限公司

3.舊任者姓名:張肇松

4.舊任者簡歷:義大醫院先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員及義大醫院

/癌治療醫院血液腫瘤科主治醫師

5.新任者姓名:謝明琴

6.新任者簡歷:凱爾金生物科技有限公司董事長

7.異動原因:原指派人因嚴重意外傷害暫無法擔任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27至116/06/26

9.新任生效日期:113/12/31

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/12/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理／惠合再生醫學生技股份有限公司

副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/12/02

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/11/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理／惠合再生醫學生技股份有限公司

副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/20

8.其他應敘明事項:本公司已於113/11/04公告新任行銷業務副總經理，本案業經

113/11/20董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:呂志鋒

4.舊任者簡歷:Mononuclear Therapeutics Ltd.，首席商務官

美商永生集團，全球營運長，首席行銷長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/11/07接獲辭職書並於

113/11/12生效，新任總經理待召開董事會重新委任再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/11/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭光庭 副總經理／惠合再生醫學生技股份有限公司

副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/04

8.其他應敘明事項:本次新任行銷業務副總經理人事案將提報下次董事會討論通過

後另行公告。

本公司亞比斯可拉去細胞真皮止血微粒ABCcollaCollagenADMScaffold獲得美國FDA510(k)認證

1.事實發生日:113/10/21

2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯可拉 去細胞真皮止血微粒ABC colla

Collagen ADM Scaffold獲得美國FDA 510(k)認證。

6.因應措施:

公告重大訊息，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/14

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林永智

4.舊任簽證會計師姓名2:

葉芳婷

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

葉芳婷

7.新任簽證會計師姓名2:

徐惠榆

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整變更會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,046

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,373

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,452

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-26,338

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26,355

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-26,355

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.43

11.期末總資產(仟元):687,763

12.期末總負債(仟元):27,294

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660,469

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:呂志鋒

6.新任者簡歷:Mononuclear Therapeutics Ltd.，首席商務官

美商永生集團，全球營運長，首席行銷長

台灣永生StemCyte 總裁、台灣StemCyte行銷副總裁、代理執行長

國勝藥品股份有限公司 董事長兼總經理

勝霖藥品股份有限公司 行銷總監、董事

華健醫藥科技股份有限公司 國外銷售經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應公司經營發展需要，經113/06/27董事會決議通過，聘任呂志鋒先生擔

任本公司總經理。

9.新任生效日期:113/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順

(7)獨立董事：劉世高

(8)獨立董事：林峰輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人

(5)董事：宋宏紅

(6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺

(7)獨立董事：張益順

(8)獨立董事：劉世高

(9)獨立董事：林峰輝

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任

(6)董事：泰博科技股份有限公司-代表人陳朝旺/泰博科技股份有限公司 董事長

兼總經理。

(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝達仁/3,570,641股

(2)董事：王祿誾/2,118,000股

(3)董事：楊平政/133,420股

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股

(5)董事：宋宏紅/278,054股

(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股

(7)獨立董事：張益順/0股

(8)獨立董事：劉世高/0股

(9)獨立董事：林峰輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/PREPARATIONOFHIGHPURITYCOLLAGENPARTICLESANDUSEDTHEREOF」取得歐洲發明專利核准審定書

1.事實發生日:113/07/09

2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司取得歐洲「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/PREPARATION

OF HIGH PURITY COLLAGEN PARTICLES AND USED THEREOF」之發明專利核准審定書。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):取得醫學美容膠原蛋白植入劑歐洲專利「高

純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/PREPARATION OF HIGH PURITY COLLAGEN

PARTICLES AND USED THEREOF」核准審定書，專利申請號碼為16834678.1號。此專利已

經取得台灣、南韓、日本、美國、印度及中國大陸專利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事九席(含獨立董事三席)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限

制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順

(7)獨立董事：劉世高

(8)獨立董事：林峰輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松

(5)董事：宋宏紅

(6)董事：泰博科技股份有限公司

(7)獨立董事：張益順

(8)獨立董事：劉世高

(9)獨立董事：林峰輝

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任

(6)董事：泰博科技股份有限公司

(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝達仁/3,570,641股

(2)董事：王祿誾/2,118,000股

(3)董事：楊平政/133,420股

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股

(5)董事：宋宏紅/278,054股

(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股

(7)獨立董事：張益順/0股

(8)獨立董事：劉世高/0股

(9)獨立董事：林峰輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：凱爾金生物科技有限公司代表人張肇松

(2)董 事：泰博科技股份有限公司

(3)獨立董事：劉世高

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。

贊成權數 32,474,221 權占投票時出席股東表決權數 33,140,590 權之 97.98 %

反對權數 13,800 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 652,569 權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。