創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/252.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:107/12/25(二)(2)召開法人說明會之時間:15時10分(3)召開法人說明會之地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(4)召開法人說明會擇要訊息:公司營運概況說明(5)公司網站是否有提供法人說明會內容:無(6)召開法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年12月5日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:林國彬先生、高文誠先生及蔣坤勝先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107/12/5至110/09/20。

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由:依據本公司107年1全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:茲將本次實體股票全面換發無實體發行之相關事宜公告如下：(一)本次換發股份總數及總金額：已發行之普通股42,600,000股，每股面額新台幣10元，合計新台幣426,000,000元整。(二)舊股票最後過戶日：民國107年12月12日。(三)舊股票停止過戶期間：民國107年12月13日至民國107年12月17日止。(四)全面換發基準日：民國107年12月17日。(五)股票全面換發開始日：民國107年12月24日。三、舊股票換發新股票之比率為1：1（即舊股票一股換發新股票一股）。換發後新股票權利義務與原發行股份相同；自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、股票簽證機構：不適用（採無實體發行）。六、實體股票全面換發無實體之換發手續及地點：(一)由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設保管帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳號，以利辦理無實體股票換發作業。(二)已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、全面換發無實體股票聲請書至本公司股務代理機構辦理換發手續。(三)未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑（若為新開戶者，請檢附身分證明文件正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、全面換發無實體股票聲請書、轉讓過戶聲請書及證券交易稅完稅稅單，至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。(四)股票換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02) 2371-1658。(五)郵寄辦理股票換發之股東，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因實際作業須變動時或有他未盡事宜，授權董事長依公司法及其他相關法令規定辦理。七、特此公告。