創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:解世政/柏林股份有限公司 副理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:108/06/28。9.同任期董事變動比率:1/5。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司 107 年度營業報告。(二)監察人審查107年度決算表冊報告。(三)107年度健全營運計劃書執行情形報告。(四)虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司107年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)通過補選董事一席。(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司108年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:解世政/董事3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形.事實發生日:108/06/142.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 32,799 33,246 33,862 現金流入 11,307 11,260 8,650 現金流出 10,860 10,644 12,246 期末餘額 33,246 33,862 30,266 (2)本公司108年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：無。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.董事會決議日期:108/05/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳政欣 行政支援群主管(協理)。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:創王光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字第1080002387號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,372 26,507 24,000 現金流入 5,721 14,320 6,278 現金流出 16,586 16,827 7,932 期末餘額 26,507 24,000 22,346 (2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：無6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:108/04/292.公司名稱:創王光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字第1080002387號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 ---------------------------------------------------- 期初餘額 34,876 37,976 36,115 現金流入 14,700 14,725 9,320 現金流出 11,600 16,586 17,159 期末餘額 37,976 36,115 28,276 (2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：無6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:108/04/223.報導內容:有關媒體報導” 創王去年.....，稅後純損1.4億元，累計虧損......，每股虧損3.87元。創王董事會決定辦理3億元現金增資，將採私募方式溢價增資，引進策略合作夥伴。.......”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司之報導內容純屬媒體善意預估。實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司107年度營業報告2.監察人審查107年度決算表冊報告3.107年度健全營運計劃書執行情形報告4.虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案2.本公司107年度盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案3.修訂本公司「背書保證作業程序」案4.補選董事一席5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。受理提案處所：創王光電股份有限公司(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:擬提請108年度股東會報告7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司股東臨時會通過董事會所提之私募發行普通股案，並修正募集發行之次數1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年1月29日董事會通過之私募發行普通股案，經本公司108年第1次股東臨時會決議通過，自股東臨時會決議日起於一年內分二次辦理。第一次預計以私募普通股10,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股16,700,000股以內未發行之餘額內辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/272.舊任者姓名及簡歷:張凱程3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/03/272.重要決議事項:討論事項：通過辦理私募發行普通股案。選舉事項：補選監察人二席。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王雅萱：三圓建設(青島)開發有限公司董事長、三圓建設股份有限公司監察人朱簡彩雲：繁雄企業股份有限公司董事及總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:2,351,297股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:108/03/279.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函文補充說明本公司私募專區內容1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保1080000886號函辦理，說明本公司辦理私募以募集資金之必要性及合理性，及評估私募之目的，對經營權之影響及對股東權益之影響。6.因應措施:函覆財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，並發佈重大訊息公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)私募之目的：本次募資以具有引進長期資金之籌資工具-私募為籌資方式，達成連結產業鏈長期合作之策略聯盟夥伴及提升公司研發設備及引進優秀人才，並充實營運資金為目的。(2)對經營權影響：本公司本次辦理私募有價證券後之董事、監察人、大股東及其配偶(法人董事包含關係人)之持股比例仍高，加上此次私募應募人之選擇以不影響公司經營權為優先考量，故本次私募普通股對公司經營權應無重大影響。(3)對股東權益之影響：此次私募欲引進對公司先進技術研發，業務擴展有助益之策略夥伴為優先並故對公司股東權益有正面影響。

1.董事會決議日期:108/01/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限及策略性投資人並依相關規定辦理，並擬包括內部人及其關係人。本公司選擇策略性投資人為應募人時，應募人之選擇為可長期發展及競爭力，能直接產生效益者為優先。4.私募股數或張數:以不超過16,700仟股。5.得私募額度:不超過16,700仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣壹億陸仟柒百萬元為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:添購研發設備及充實營運資金與儲備人才。8.不採用公開募集之理由:因應公司欲引進策略投資人採用私募方式有利於策略性之合作，另添購研發設備、充實營運資金、儲備人才，透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不是用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通 股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:108/01/292.股東臨時會召開日期:108/03/273.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓之34.召集事由:”一、討論事項:辦理私募發行普通股案。召集事由二、選舉事項:補選監察人二席。召集事由三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/02/266.停止過戶截止日期:108/03/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:劉緒蘋3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因王世偉自民國108年1月17日起辭去本公司監察人職務，致本公司現行二席監察人因一席解任，所剩一席監察人劉緒蘋將因證券交易法第26條之3規定當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:於108年01月17日因證券交易法第26條之3規定當然解任。

1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:王世偉3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無