創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/06/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司109/06/15董事會決議，因應營業發展需求變更本公司營業地址變更前地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2變更後地址:新竹縣竹北市嘉豐六路一段2號6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/06/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 42,990 48,396 47,121 現金流入 18,867 9,085 3,071 現金流出 13,461 10,360 11,307 期末餘額 48,396 47,121 38,885(2)本公司109年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.事實發生日:109/05/132.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「福邦證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 44,813 47,006 53,966 現金流入 16,078 17,037 19,717 現金流出 13,885 10,077 12,265 期末餘額 47,006 53,966 61,418(2)本公司109年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷:朱簡彩雲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/21~110/09/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:109年5月6日接獲郵局掛號辭任函，辭任函載明生效日為109年5月5日。

1. 董事會擬議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 20,780 46,695 49,678 現金流入 45,841 11,359 550 現金流出 19,926 8,376 9,327 期末餘額 46,695 49,678 40,901 (2)本公司109年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):不適用。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):不適用。6.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

本公司109年度第一次私募普通股現金增資收足股款暨增資基準日公告1.事實發生日:109/04/072.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度第一次私募普通股增資發行新股3,590,000股，每股認購價格11.00元，合計新台幣39,490,000元整，已於109年04月07日收足股款。(2)增資基準日為109年04月07日(3)本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢

公告本公司與台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)管理委員會及台州市金融投資集團有限公司簽訂專案投資協定1.事實發生日:109/04/032.契約或承諾相對人:台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)管理委員會台州市金融投資集團有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/035.主要內容(解除者不適用):本公司與台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)及台州市金融投資集團有限公司簽訂專案投資協定，計畫於浙江省共同設立公司(名稱尚未確定)從事微顯示器模組元件之生產及銷售，總投資金額人民幣10億元，台州市金融投資集團有限公司投資40%，其餘資金由三方共同募集，台州市金融投資集團有限公司投資金額依募集金額變動，然維持40%持股比率，本公司透過第三地公司以現金或等值之資產投資，如以資產投資，持股比例視專業估價機構估價結果而定，分期投入6.限制條款(解除者不適用):在合資公司建設期間，不得在大陸其他地區進行同樣技術、同類產品之專案；未來擴充及上下游產業鏈專案在相同條件下應優先選址台州7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大營運規模8.具體目的(解除者不適用):加速建廠，實現量產9.其他應敘明事項:本投資案俟經濟部投資審議委員會申請及核准後進行投資本合資案擬於本協定書簽訂後180天內募集資金，若所募資金未達總投資金額之50%以上則終止本協定，相關細節則視實際進度再行公告。

更正公告本公司與台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)管理委員會及台州市金融投資集團有限公司簽訂專案投資協定(原誤植台州市金融投資集團有限公司40%持股比率)1.事實發生日:109/04/032.契約或承諾相對人:台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)管理委員會台州市金融投資集團有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/035.主要內容(解除者不適用):本公司與台州灣循環經濟產業集聚區(高新區、綠心)及台州市金融投資集團有限公司簽訂專案投資協定，計畫於浙江省共同設立公司(名稱尚未確定)從事微顯示器模組元件之生產及銷售，總投資金額人民幣10億元，台州市金融投資集團有限公司投資40%，其餘資金由三方共同募集，台州市金融投資集團有限公司投資金額依募集金額變動，然維持募集金額之40%，本公司透過第三地公司以現金或等值之資產投資，如以資產投資，持股比例視專業估價機構估價結果而定，分期投入6.限制條款(解除者不適用):在合資公司建設期間，不得在大陸其他地區進行同樣技術、同類產品之專案；未來擴充及上下游產業鏈專案在相同條件下應優先選址台州7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大營運規模8.具體目的(解除者不適用):加速建廠，實現量產9.其他應敘明事項:本投資案俟經濟部投資審議委員會申請及核准後進行投資本合資案擬於本協定書簽訂後180天內募集資金，若所募資金未達總投資金額之50%以上則終止本協定，相關細節則視實際進度再行公告。

更正公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜(更正參考價)1.董事會決議日期:109/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發行私募3,590,000股，佔第一次得私募額度15,000,000股之23.93%。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，為12.39元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，為2.10元，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股12.39元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:109/03/3011.參考價格:12.3912.實際私募價格、轉換或認購價格:11元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀事實需要或法令變更，董事會授權董事長全權處理之

1.董事會決議日期:109/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發行私募3,590,000股，佔第一次得私募額度15,000,000股之23.93%。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，為13.14元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，為2.10元，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股13.14元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司籌資效率9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:109/03/3011.參考價格:13.14元12.實際私募價格、轉換或認購價格:11元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀事實需要或法令變更，董事會授權董事長全權處理之

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度健全營運計劃書執行情形報告。4.109年私募普通股情形報告。(二)承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈虧撥補案。(三)討論事項修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年4月24日起至109年5月4日止。受理提案處所：創王光電股份有限公司(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)

1.臨時股東會日期:109/03/192.重要決議事項:討論事項：通過辦理私募發行普通股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年1月31日董事會通過之私募發行普通股案，經本公司109年第1次股東臨時會決議通過，自股東臨時會決議日起於一年內分二次辦理。第一次預計以私募普通股15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股16,700,000股以內未發行之餘額內辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 24,843 24,995 100,674 現金流入 10,259 97,064 2,772 現金流出 10,107 21,385 10,587 期末餘額 24,995 100,674 92,859 (2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陸隆鳴/SPIC平台研發主管家登精密股份有限公司研發部工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過後新任7.生效日期:109/02/298.新任者聯絡電話:(03)550-66099.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/02/152.公司名稱:創王光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,619 31,235 28,344 現金流入 4,230 7,369 117,007 現金流出 10,614 10,260 10,709 期末餘額 31,235 28,344 134,642 (2)本公司109年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/01/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/01/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無