創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/01/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 期初餘額 114,265 81,618 104,580 現金流入 27,428 27,759 20,410 現金流出 (19,575) (14,297) (14,990) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (40,500) 9,500 (20,500) 期末餘額 81,618 104,580 89,500(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣200,000仟元 已用額度：新台幣140,000仟元 額度餘額：新台幣 60,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/01/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡重光；總經理3.許可從事競業行為之項目:台灣東洋藥品工業(股)公司醫療保健事業群協理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林金榮 總經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:簡重光 總經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃，於109/01/15辦理辭職。7.生效日期:109/01/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會任命後另行公布之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林金榮先生/創益生技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡重光先生/台灣東洋藥品工業(股)公司醫療保健事業群協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任6.異動原因:辭職及新任7.生效日期:109/01/158.新任者聯絡電話:(02)2655-73399.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/01/152.舊任者姓名及簡歷:林金榮先生，創益生技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:簡重光先生，台灣東洋藥品工業(股)公司 醫療保健事業群協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:辭職及新任6.新任生效日期:109/01/157.其他應敘明事項:經本公司109年1月15日董事會決議通過正式委任。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/01/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：施俊良董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文董事：張俊輝3.許可從事競業行為之項目:董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司兼任：東生華製藥股份有限公司董事長智擎生技製藥股份有限公司董事長殷漢生技股份有限公司董事長旭東海普國際股份有限公司董事長榮港國際有限公司董事長American Taiwan Biopharma Philippines Inc.董事American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事Gligio International Limited董事TTY Biopharm Korea Co., Ltd. 董事長TTY Biopharm Mexico S.A DE C.V. 董事長榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長榮港生技醫藥(成都)有限公司董事長董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：施俊良兼任：台灣東洋藥品工業股份有限公司副總經理TTY Biopharm Korea Co., Ltd. 董事董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文兼任：智擎生技製藥(股)公司董事台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理特助董事：張俊輝兼任：創益(上海)貿易有限公司監事上大藥品有限公司董事兼總經理禾大生醫有限公司顧問冠均生技有限公司顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長榮港生技醫藥(成都)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號遠洋天地61號904室榮港生技醫藥(成都)有限公司：四川省成都市金牛區一品天下大街999號金牛市民中心1棟2單元7層3、4號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：市場行銷顧問榮港生技醫藥(成都)有限公司：西藥販賣10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:109/01/152.重要決議事項:(一)選舉事項：提前全面改選本公司董事及獨立董事案。選舉結果：董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：施俊良、張俊輝、卓慧雯、台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文獨立董事：吳秀明、張明道、賴允亮(二)討論事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/01/152.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂克桓；中山醫學大學校長江昭儀；東生華製藥(股)公司法人董事代表人鍾文聖；國立交通大學教授4.新任者姓名及簡歷:吳秀明；國立政治大學教授張明道；板信商業銀行副董事長賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/198.新任生效日期:109/01/15~112/01/149.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/152.舊任者姓名及簡歷:施俊良；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:施俊良；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事，由新任董事推舉施俊良先生擔任董事長。6.新任生效日期:109/01/157.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/01/152.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長董事:王昌源；創益生技股份有限公司董事董事:張俊輝；上大藥品有限公司董事長兼總經理董事:永鍊股份有限公司；永昕生物醫藥(股)公司監察人獨立董事:呂克桓；中山醫學大學校長獨立董事:江昭儀；東生華製藥(股)公司法人董事代表人獨立董事:鍾文聖；國立交通大學教授3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良;創益生技股份有限公司董事長董事:張俊輝；上大藥品有限公司董事長兼總經理董事:卓慧雯；創益生技股份有限公司總管理處處長董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文；台灣東洋藥品工業(股)公司總經理特助獨立董事:吳秀明；國立政治大學教授獨立董事:張明道；板信商業銀行副董事長獨立董事:賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)6.新任董事選任時持股數:董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人施俊良；選任時持股數9,882,060股董事:張俊輝；選任時持股數870,000股董事:卓慧雯；選任時持股數498,000股董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人吳瑞文；選任時持股數9,882,060股獨立董事：吳秀明；選任時持股數0股獨立董事：張明道；選任時持股數0股獨立董事：賴允亮；選任時持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/198.新任生效日期:109/01/15~112/01/149.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/12/192.股東臨時會召開日期:109/01/153.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心443室)4.召集事由:(一)報告事項：修訂本公司「誠信經營守則」報告。(本次增列)(二)選舉事項：提前全面改選本公司董事及獨立董事案。(三)討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/12/176.停止過戶截止日期:109/01/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定辦理公告，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處所為本公司財會部(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1)，受理期間為108年12月7日起至108年12月17日上午9時前止。

1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資發行普通股4,000,000股，每股發行價格新台幣25元，實收股款總金額為新台幣100,000,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年12月16日。

1.事實發生日:108/12/122.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 期初餘額 58,441 113,630 72,210 現金流入 18,648 10,000 26,000 現金增資 100,000 0 0 現金流出 (12,959) (10,920) (15,490) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (500) (40,500) (500) 非金融機構(還)款 (50,000) 0 0 期末餘額 113,630 72,210 82,220(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣140,000仟元 額度餘額：新台幣 40,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/122.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於民國108年12月12日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自108年12月13日起至109年1月13日下午3點30分止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至華南銀行西三重分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿，經集保公司作業完備後，依各股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部。(地址:台北市大同區承德路三段210號B1，電話:(02)2586-5859)

公告本公司108年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告代收存款機構及存儲款項機構)1.董事會決議或公司決定日期:108/11/282.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣40,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認購股數:400,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 保留10%供員工認購外，其餘90%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購 ，暫定每仟股認購156.71251958股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理 併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。12.現金增資認股基準日:108/12/0713.最後過戶日:108/12/0214.停止過戶起始日期:108/12/0315.停止過戶截止日期:108/12/0716.股款繳納期間:原股東及員工之認股繳納期間:108/12/10~108/12/12特定人認股繳款期間:108/12/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/11/2818.委託代收款項機構:華南銀行西三重分行及全省各地分行19.委託存儲款項機構:華南銀行北南港分行20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年11月12日金管證發字第　1080335581號函申報生效在案。

1.董事會決議日期:108/11/212.股東臨時會召開日期:109/01/153.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心443室)4.召集事由:(一)選舉事項：提前全面改選本公司董事及獨立董事案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/12/176.停止過戶截止日期:109/01/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定辦理公告，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處所為本公司財會部(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1)，受理期間為108年12月7日起至108年12月17日上午9時前止。

1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 期初餘額 53,580 49,502 97,611 現金流入 13,340 12,126 16,000 現金增資 0 100,000 0 現金流出 (16,918) (13,517) (17,890) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (500) (500) (20,500) 非金融機構(還)款 0 (50,000) 0 期末餘額 49,502 97,611 75,221(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣140,000仟元 額度餘額：新台幣 40,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳盈宏 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃，於108/11/15辦理辭職。7.生效日期:108/11/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。

1.董事會決議或公司決定日期:108/11/132.發行股數:4,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣40,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認購股數:400,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 保留10%供員工認購外，其餘90%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購 ，暫定每仟股認購156.71251958股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理 併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。12.現金增資認股基準日:108/12/0713.最後過戶日:108/12/0214.停止過戶起始日期:108/12/0315.停止過戶截止日期:108/12/0716.股款繳納期間:原股東及員工之認股繳納期間:108/12/10~108/12/12特定人認股繳款期間:108/12/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年11月12日金管證發字第　1080335581號函申報生效在案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉衡 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:林金榮 總經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃，於108/10/31辦理辭職。7.生效日期:108/10/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:因原研發主管辦理辭職，現由林金榮總經理暫代研發主管一職，新任研發主管待董事會任命後另行公布之。