創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/10/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣40,000,000元6.發行價格:暫定新台幣25元7.員工認購股數或配發金額:400,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):保留10%供員工認購外，其餘90%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，暫定每仟股認購156.71251958股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊，其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及辦理現增發行等相關事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(2)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如基於營運評估、因應客觀環境或經主管機關要求而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 期初餘額 49,468 34,574 39,111 現金流入 4,681 17,053 11,482 現金流出 (99,375) (12,016) (12,801) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 79,800 (500) (500) 期末餘額 34,574 39,111 37,292(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣 60,000仟元 額度餘額：新台幣120,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/122.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月 期初餘額 43,276 50,046 44,965 現金流入 11,479 13,302 14,348 現金流出 (24,709) (97,418) (13,891) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 20,000 79,035 (500) 期末餘額 50,046 44,965 44,922(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣 40,000仟元 額度餘額：新台幣140,000仟元7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/08/142.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本次股東常會係延用108年6月27日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條規定召開之第二次股東常會，本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數三分之一以上。

公告本公司108年度第二季累計合併營收公告數與會計師核閱數差異說明1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第二季經會計師核閱後合併財務報告之累計營業收入淨額為新台幣100,382仟元，與自結每月申報至公開資訊觀測站之營業收入合計數為新台幣112,199仟元，差異為新台幣11,817仟元。主係退貨權依歷史經驗產生之估計變動，經會計師核閱認定，分別減列營業收入淨額新台幣11,807仟元及減列銷貨成本8,502仟元，對整體損益影響為新台幣(3,305)仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告調整後營收。 單位：新台幣 108年6月 108年1~6月 (單月金額) (累計金額)營收(更正前) 24,974仟元 112,199仟元營收(更正後) 13,157仟元 100,382仟元7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月 期初餘額 21,091 39,535 29,612 現金流入 22,625 10,906 18,627 現金流出 (15,330) (20,329) (75,180) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (38,551) (500) (10,500) 非金融機構借(還)款(註) 50,000 0 0 期末餘額 39,535 29,612 (37,441) 註：主係關係人資金貸與。(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣 75,851仟元 額度餘額：新台幣 0仟元(詳其他應敘明事項)7.其他應敘明事項:本公司因108年7月10日董事長請辭，並於108年7月11日經董事會決議選任台灣東洋(4105)法人代表施俊良為新任董事長、108年7月17日取得變更登記核准函，即同步啟動各家銀行存款及因負責人變更之徵信及授信額度作業，額度可重新使用時間視各家銀行審理時間而不同，預計於20天~40天內可完成。

1.事實發生日:108/08/022.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函，於文到2日內及往後每月15日前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行存款)及銀行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資人參考。6.因應措施:依主管機關規定公告以下資訊：(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月 期初餘額 83,294 17,169 (15,765) 現金流入 18,981 22,383 18,660 現金流出 (77,106) (16,466) (15,322) 投資流入(出) 0 0 0 融資流入(出) (8,000) (38,851) (500) 期末餘額 17,169 (15,765) (12,927)(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣180,000仟元 已用額度：新台幣 85,851仟元 額度餘額：新台幣 0仟元(詳其他應敘明事項)7.其他應敘明事項:本公司因108年7月10日董事長請辭，並於108年7月11日經董事會決議選任台灣東洋(4105)法人代表施俊良為新任董事長、108年7月17日取得變更登記核准函，即同步啟動各家銀行存款及因負責人變更之徵信及授信額度作業，額度可重新使用時間視各家銀行審理時間而不同，預計於20天~40天內可完成。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/252.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳貴端4.舊任簽證會計師姓名2:易昌運5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:池世欽7.新任簽證會計師姓名2:曾國禓8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度年報封面、第13、27、31、33頁，說明如下：（1）封面刊印日期、資訊申報網站之網址及公司揭露年報相關資料之網址。（2）第13頁主要股東為法人者其主要股東之內容。（3）第27頁公司治理運作情形之內容。（4）第31、33頁履行社會責任情形之內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/07/112.法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳瑞文/台灣東洋藥品工業(股)公司 總經理特助4.新任者姓名及簡歷:施俊良/台灣東洋藥品工業(股)公司 癌症科學發展事業群 副總經理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/197.新任生效日期:108/07/118.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/112.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:施俊良/台灣東洋藥品工業(股)公司 癌症科學發展事業群 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因::重新選任6.新任生效日期:108/07/117.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/102.舊任者姓名及簡歷:張俊輝；創益生技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因::因個人公務繁忙，於108年7月10日請辭董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:108/07/052.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關本公司與王昌源董事相關訴訟：(1)原士林地方法院民事庭108年度全字第78號(團股)；抗告人王昌源。(2)108年度訴字第790號(團股)；原告王昌源。(3)108年度訴字第857號(月股)；原告本公司。雙方已達成和解，爰依民事訴訟法第262條之規定，撤回全部起訴狀及抗告狀。6.因應措施:本公司目前營運一切正常，對公司之營運、財務及股東權益尚無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/052.舊任者姓名及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:林金榮先生，台灣東洋藥品工業股份有限公司 法務部資深協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:辭職及新任6.新任生效日期:108/07/057.其他應敘明事項:經本公司108年7月5日董事會決議通過正式委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林金榮先生，台灣東洋藥品工業(股)公司 法務部資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職及新任6.異動原因:辭職及新任7.生效日期:108/07/058.新任者聯絡電話:(02)2655-73399.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/052.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/07/05(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事-鍾文聖；國立交通大學教授(4)表示反對或保留意見之議案:臨時動議：解任卓慧雯小姐之創益公司總管理處處長職務案。(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:「解任卓慧雯小姐之創益公司總管理處處長職務案」獨立董事-鍾文聖表示反對意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/052.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:108/07/05(2)股東會召開日期:108/08/14(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1(4)召集事由:一、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。二、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/29(6)停止過戶截止日期:108/06/27(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用(9)其他應敘明事項:1、本公司108年6月27日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一，但已超過已發行股份總數三分之一，部分議案依公司法第175條第1項規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次決議通過即視為普通決議。2、因第二次股東常會係依公司法第175條規定召集之股東常會，毋庸重新依同法第165條辦理股票停止過戶，且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:本公司今日召開之股東常會，因出席率(41.66%)未達已發行股數二分之一以上，但已超過發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定為假決議：(一)承認事項(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(因本案需經股東會特別決議，不適用公司法第175條第1項規定之假決議，故本案不討論。)(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)本公司108年6月27日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一，但已超過已發行股份總數三分之一，部分議案依公司法第175條第1項規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，第二次決議通過即視為普通決議。(2)因修訂本公司「公司章程」案需經股東會特別決議，不適用公司法第175條第1項規定為假決議，將提第二次股東常會決議。(3)按公司法第175條規定，毋庸重新依同法第165條辦理股票停止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)原告：前董事長兼總經理王昌源； 被告：本公司、本公司張俊輝董事長及陳泰宏總經理(2)法院及處分機關：臺灣士林地方法院民事庭(3)相關文書案號：士院彩民團108年度訴字第790號2.事實發生日:108/06/273.發生原委（含爭訟標的）:(1)原告對本公司、本公司張俊輝董事長及陳泰宏總經理提出確認108年5月16日第四屆第十三次董事會臨時動議決議無效等事件。(2)訴訟標的金額：新台幣1,650,000元 。4.處理過程:已進入司法程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務及業務尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:本案已委請律師處理。7.其他應敘明事項:審理結果依法院判決為準，並再行更新公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)聲請人：前任董事長兼總經理王昌源 相對人：張俊輝董事長、陳泰宏總經理 追加相對人：創益生技股份有限公司(2)法院及處分機關：臺灣士林地方法院民事庭(3)相關文書案號：108年度全字第78號2.事實發生日:108/06/263.發生原委（含爭訟標的）:(1)本公司於108年6月26日收到臺灣士林地方法院108年度全字第78號民事裁定。(2)裁定主文：聲請駁回。 聲請程序費用由聲請人負擔。(3)聲請人之聲請略為：前任董事長兼總經理王昌源向法院聲請，在其於108年5月22日所提確認108年5月16日董事會決議無效等事件訴訟終結前，本公司、本公司現任董事長張俊輝及總經理陳泰宏不得執行本公司董事長、總經理職務，亦不得妨礙前任董事長兼總經理王昌源行使本公司董事長暨總經理之職務。(4)裁定理由略為：董事會決議是否有效，須待本案訴訟調查，且聲請人並未釋明已確具合法董事長、總經理身分，亦無從認有禁止張俊輝、陳泰宏執行職務之必要。108年6月27日股東常會之召開及議案，前經108年5月16日董事會議確認在案，聲請人亦未釋明有何受影響之情形。至聲請人其餘主張屬個人主觀臆測之詞，且依公司登記資料，張俊輝登記為公司董事長，對外足為第三人所信賴而有交易安全之考量。綜上，法院認為聲請人並未釋明有何定暫時狀態之必要，無法以擔保金補足其釋明，聲請人定暫時狀態處分應以終局裁定駁回，則聲請人所為緊急處置之聲請，亦無必要。4.處理過程:本案前已委請律師處理，並於今日收到法院判決駁回聲請人之請求。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務及業務尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司為維護股東權益，就法院非訟或訴訟案件均會依法主張權益。7.其他應敘明事項:無。