原創生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/12/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:趙宇生，鑽石生技投資(股)公司/鑽石資本管理(股)公司 投後管理部 資深副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:104/12/049.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長(2)蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:(1)黃國師，康儲聯合會計師事務所 會計師(2)李祖嘉，伊敏企業股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司104年第一次股東臨時會補選二席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:104/12/049.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/12/042.重要決議事項:(1)本公司補選董事案，當選名單如下：董事：趙宇生獨立董事：黃國師、李祖嘉(2)通過討論解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)趙宇生 董事(2)李祖嘉 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：趙宇生 欣耀生醫股份有限公司 董事(2)獨立董事：李祖嘉 伊敏企業股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/042.法人名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠，原創生醫股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:吳蒂芬，台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 財務部部長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:104/12/048.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣 80,000,000元2.原預定買回之期間:104/09/11~104/11/103.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):預計買回之每股價格為新台幣40元至80元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/09/11~104/11/106.本次已買回股份數量(股):950,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣60,173,480元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣63.34元9.累積已持有自己公司股份數量(股):950,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.88%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制，故本次買回本公司股份未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/10/162.股東臨時會召開日期:104/12/043.股東臨時會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓(201會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)買回庫藏股執行情形報告。二、討論暨選舉事項(一)本公司補選董事案。(二)討論解除新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/056.停止過戶截止日期:104/12/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/152.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/152.舊任者姓名及簡歷:梁家華，原創生醫(股)公司董事鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長蘇先河，大園敏盛醫院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日及104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.舊任者姓名及簡歷:梁家華，原創生醫(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.董事會決議日期:104/09/102.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣 80,000,000元5.預定買回之期間:104/09/11~104/11/106.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):預計買回之每股價格為新台幣40元至80元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.08%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

本公司研發中之輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(Investigational New Drug, IND)1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中之輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(Investigational New Drug,以下簡稱IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)(2)用途：輻射傷害預防用藥(3)預計進行之所有研發階段：第一期人體臨床試驗及新藥查驗登記審查(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(IND)B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用D.已投入之累積研發費用：新台幣164,714仟元(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：OBM-A01現已同步取得美國人體試驗委員會同意函，將待台灣衛生福利部食品藥物管理署同意藥物輸出，並與美國試驗主持醫師議定正式啟動會議後(Site Initiation Visit, SIV)，於美國啟動健康受試者收案。正式收錄第一位受試者於時限內逕行登錄美國臨床試驗資訊網站(https://clinicaltrials.gov/)。B.預計應負擔之義務:無(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)姓名：Alan Liss(2)級職：本公司資深副總經理(3)簡歷：Director, MCMI PHSAT FDA (retired)及Deputy Director, Regulatory and Quality Affairs Group BARDA (retired)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:聘任Alan Liss擔任本公司資深副總經理，以其多年藥物開發與審查經驗，將可協助公司與世界各國法規機關溝通，並與國際藥廠協商合作及授權等相關事宜。7.生效日期:104/06/018.新任者聯絡電話:(06)50554339.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/011.召開法人說明會之日期：104/06/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司(台北市忠孝東路二段95號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/121.召開法人說明會之日期：104/05/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：集思台大會議中心-達文西廳(台北市羅斯福路四段85號B1)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人座談會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無