原創生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:104/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)趙宇生 董事(2)李祖嘉 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：趙宇生 欣耀生醫股份有限公司 董事(2)獨立董事：李祖嘉 伊敏企業股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/042.法人名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠，原創生醫股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:吳蒂芬，台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 財務部部長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:104/12/048.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣 80,000,000元2.原預定買回之期間:104/09/11~104/11/103.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):預計買回之每股價格為新台幣40元至80元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/09/11~104/11/106.本次已買回股份數量(股):950,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣60,173,480元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣63.34元9.累積已持有自己公司股份數量(股):950,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.88%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制，故本次買回本公司股份未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/10/162.股東臨時會召開日期:104/12/043.股東臨時會召開地點:台南市新市區南科三路26號2樓(201會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)買回庫藏股執行情形報告。二、討論暨選舉事項(一)本公司補選董事案。(二)討論解除新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/056.停止過戶截止日期:104/12/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/152.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/152.舊任者姓名及簡歷:梁家華，原創生醫(股)公司董事鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長蘇先河，大園敏盛醫院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日及104年10月15日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.舊任者姓名及簡歷:梁家華，原創生醫(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:104/10/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.發生變動日期:104/10/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/11/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於104年10月8日接獲辭職書，辭職生效日為104年12月3日。

1.董事會決議日期:104/09/102.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣 80,000,000元5.預定買回之期間:104/09/11~104/11/106.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):預計買回之每股價格為新台幣40元至80元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.08%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

本公司研發中之輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(Investigational New Drug, IND)1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發中之輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(Investigational New Drug,以下簡稱IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號：輻射傷害預防藥物專案(OBM-A01)(2)用途：輻射傷害預防用藥(3)預計進行之所有研發階段：第一期人體臨床試驗及新藥查驗登記審查(4)目前進行中之研發階段：A.提出申請／通過核准／不通過核准：通過美國食品藥物管理局(FDA)之人體臨床試驗審查(IND)B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用D.已投入之累積研發費用：新台幣164,714仟元(5)將再進行之下一研發階段：A.預計完成時間：OBM-A01現已同步取得美國人體試驗委員會同意函，將待台灣衛生福利部食品藥物管理署同意藥物輸出，並與美國試驗主持醫師議定正式啟動會議後(Site Initiation Visit, SIV)，於美國啟動健康受試者收案。正式收錄第一位受試者於時限內逕行登錄美國臨床試驗資訊網站(https://clinicaltrials.gov/)。B.預計應負擔之義務:無(6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)姓名：Alan Liss(2)級職：本公司資深副總經理(3)簡歷：Director, MCMI PHSAT FDA (retired)及Deputy Director, Regulatory and Quality Affairs Group BARDA (retired)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:聘任Alan Liss擔任本公司資深副總經理，以其多年藥物開發與審查經驗，將可協助公司與世界各國法規機關溝通，並與國際藥廠協商合作及授權等相關事宜。7.生效日期:104/06/018.新任者聯絡電話:(06)50554339.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/011.召開法人說明會之日期：104/06/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司(台北市忠孝東路二段95號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/121.召開法人說明會之日期：104/05/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：集思台大會議中心-達文西廳(台北市羅斯福路四段85號B1)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人座談會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:104/04/282.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案。(3)通過公司章程修訂案。(4)通過修訂本公司內部規章案。(5)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。(6)通過本公司擬辦理私募普通股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜(更正開會地點及增列議案)1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/04/283.股東會召開地點:南部科學工業園區南科二路12號B106室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業報告書案。(2)審計委員會查核本公司103年度決算表冊案。(3)訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)(二)承認及討論事項：(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103度虧損撥補案。(3)公司章程修訂案。(4)修訂本公司內部規章案。(新增)(5)本公司擬發行限制員工權利新股案(新增)。(6)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/286.停止過戶截止日期:104/04/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國104年2月24日至104年3月5日止，親臨或掛號郵寄本公司(台南市新市區環東路一段31巷6號2樓)，以104年3月5日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:104/03/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第4條第2款規定之對象募集之，惟目前尚未洽定。4.私募股數或張數:以不超過3,000,000股額度為限。5.得私募額度:發行股數以3,000,000 股之普通股為上限，普通股每股面額為新台幣10元整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。7.本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。8.不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意後授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。