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原創生醫(興)公司公告
1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:原創生醫(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度累積虧損金額達實收資本額二分之一6.因應措施:將提請105年股東常會報告7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛
1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓遠來B廳4.召集事由:1.報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。2.承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修訂本公司章程案。(2)全面改選董事(含獨立董事)案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國105年4月20日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司台北管理部。
1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:歐士樟4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:105/03/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正本公司105年1月衍生性金融商品交易資訊之「未沖銷契約-契約總金額」，更正前新台幣0仟元，更正後新台幣2,536仟元。(2)更正本公司105年1月衍生性金融商品交易資訊之「未沖銷契約-本年度認列未實現損益金額」，更正前新台幣0仟元，更正後新台幣-16仟元。6.因應措施:申請更正申報公關資訊觀測站之衍生性金融商品交易資訊7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:105/02/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)姓名及級職：嚴靜錡，財務長(2)簡歷：資誠聯合會計師事務所 審計部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/02/058.新任者聯絡電話:(06)50554339.其他應敘明事項:新任財務長聘任案，業經本公司105年2月4日董事會決議通過。
1.事實發生日:105/02/042.董事會決議日期:105/02/043.發生緣由:(1)討論事項案：本公司財務長暨人力資源主管之聘任案(2)臨時動議案一：變更議程案(3)臨時動議案二：少數股東請求召集股東臨時會案4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:(1)討論事項案：獨立董事顏平和(國統國際股份有限公司董事)(2)臨時動議案一及臨時動議案二：獨立董事李祖嘉(伊敏企業股份有限公司董事長)及黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:(1)討論事項案：贊成另一財務長提名人選。(2)臨時動議案一：維持原議程。(3)臨時動議案二：距最近一次股東臨時會召開時間不久，建議不予召集。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司向USPTO提出專利名稱「Method of manufacturing a pharmaceutical composition having chelating type complex micelles」申請案，已通過審查並核發專利證書。1.事實發生日:105/02/022.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱「Method of manufacturinga pharmaceutical composition having chelating type complex micelles」申請案，已通過審查並取得美國專利商標局核發專利證書(證書字號：US 9,211,341)。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱 「Pharmaceutical composition of chelating complex micelles」申請案，已通過審查並取得USPTO核發專利證書。1.事實發生日:105/02/022.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱「Pharmaceuticalcomposition of chelating complex micelles」申請案，已通過審查並取得美國專利商標局核發專利證書(證書字號：US 9,220,786)。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱 「Chelating complex micelles drug carrier」申請案，已通過 審查並取得USPTO核發專利證書。1.事實發生日:105/02/022.公司名稱:原創生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱「Chelating complexmicelles drug carrier」申請案，已通過審查並取得美國專利商標局核發專利證書(證書字號：US 9,226,967)。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.發生變動日期:105/01/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)黃國師，康儲聯合會計師事務所 會計師(2)李祖嘉，伊敏企業股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依「薪資報酬委員會組織規程」規定補行委任二席薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/05~106/11/168.新任生效日期:105/01/219.其他應敘明事項:補行委任之委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日(106年11月16日)。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/01/212.舊任者姓名及簡歷:陳嘉宏，原創生醫(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:王朝暉，原創生醫(股)公司董事、副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:舊任者請辭董事長一職(惟仍保留董事身份)；新任者由董事會推舉產生。6.新任生效日期:105/01/217.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/01/212.舊任者姓名及簡歷:陳嘉宏，原創生醫(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:待董事會任命後再行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者自即日起請辭總經理一職生效(其仍擔任本公司臨床研究部門主管)。遺缺待董事會任命，本公司總經理一職目前由董事長王朝暉暫代。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:105/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:賴淑和，原創生醫(股)公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職。7.生效日期:(1)財務主管及會計主管：105/01/31(2)代理發言人:105/01/218.新任者聯絡電話:待董事會任命後再行公告。9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嘉宏，原創生醫(股)公司董事長兼任總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王朝暉，原創生醫(股)公司董事、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:105/01/218.新任者聯絡電話:(06)50554339.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/01/212.董事會決議日期:105/01/213.發生緣由:(1)討論事項案：本公司為加快北美市場授權進度，建議與賓州大學華頓商院、台灣管理學院簽署三方顧問諮詢合約以提高北美市場擴展效率。(2)臨時動議案：本公司財務長暨人力資源主管之聘任案。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:(1)討論事項案：獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份有限公司董事長)(2)臨時動議案：獨立董事顏平和(國統國際股份有限公司董事)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:(1)討論事項案：建議於下月底再行提案至董事會討論。(2)臨時動議案：建議主席再進行更多繼任人選之徵選後再行提案至董事會討論。6.因應措施:再行提案至董事會討論。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/12/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)黃國師，康儲聯合會計師事務所 會計師(2)李祖嘉，伊敏企業股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/17~106/11/167.新任生效日期:104/12/048.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無
公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/12/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:趙宇生，鑽石生技投資(股)公司/鑽石資本管理(股)公司 投後管理部 資深副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:104/12/049.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/12/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭美倫，鴻達國際投資(股)公司處長(2)蘇先河，大園敏盛醫院院長4.新任者姓名及簡歷:(1)黃國師，康儲聯合會計師事務所 會計師(2)李祖嘉，伊敏企業股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司104年第一次股東臨時會補選二席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/17~106/11/168.新任生效日期:104/12/049.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:104/12/042.重要決議事項:(1)本公司補選董事案，當選名單如下：董事：趙宇生獨立董事：黃國師、李祖嘉(2)通過討論解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無
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