台一國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、廖文龍、許嫚珊

紅寶石財富投資公司法人代表：王春發

監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅

3.新任者姓名及簡歷:

董事：許守信:本公司董事長

許葉景：本公司董事

許守德：本公司執行副總

楊忠吉：本公司總經理

許嫚珊：大學講師

紅寶石財富投資公司：本公司董事

法人代表：王春發

簡崇碩：本公司風控及法務部經理

監察人：高寶玉：本公司監察人

許麗瑛：本公司監察人

黃公毅：本公司監察人

4.異動原因:任期將屆，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：許守信：12,037,925股

許葉景：12,700,231股

許守德：11,248,197股

楊忠吉：700,000股

許嫚珊：100,000股

紅寶石財富投資公司：7,175,000股

法人代表：王春發

簡崇碩：210股

監察人：高寶玉：1,739,414股

許麗瑛：3,191,146股

黃公毅：481,176股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/08/03 ~ 111/08/02

7.新任生效日期:111/08/03

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發，

簡崇碩

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因

投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司

重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止

4.許可從事競業行為之期間:111/08/03~114/08/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發，

董事:簡崇碩

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人

董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人

董事:簡崇碩：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任監事代表人

廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任監事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號

廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務

廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，且上

述公司均仍屬籌備階段，對本公司財務業務並無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。

一,接受資金貸與之:

(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):464,627

(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環

動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000

(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款

二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850

五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385

六,計息方式:年利率2%

七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還

八,還款之日期:1年內

九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):349,360

十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：30.08%

十一,公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:於111/4/21前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於

結清後失效。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期：111年6月17日(星期五)上午九時整。 二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。 三、股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。 四、召集事由： (一) 報告事項： 1、本公司110年度營業報告。 　　 2、本公司110年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司110年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項： 1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司110年度虧損撥補案。 (三) 討論暨選舉事項： 1、修訂本公司『章程』部份條文案。 2、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 3、全面改選董事及監察人案。 4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (四) 臨時議案：　 五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國111年4月19日至6月17日止，現 場過戶請於民國111年4月18日16時00分前親臨本公司股務代理機 構辦理（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國111年4月18日郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案： 受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。 受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓， 電話：(02)27187333。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):394,630 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-254,318 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):347,722 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：35.25% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於111/3/28前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):394,630 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):71,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):292,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-254,318 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):371,140 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：37.62% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於111/2/1前將償還資金貸與餘額內之7100萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:修訂本公司109年年報部份資料修訂頁次:第12/14/16頁表頭。修訂頁次:第36頁部份文字表述。修訂頁次:第39頁表頭及法人代表資料。3.因應措施:內容更新後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:公司於今日接獲董事黃東川因辭世解任訊息。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事異動未達三分之一。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):394,630 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-254,318 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):350,551 十,迄事實發生日為止35.53% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於本年度8/12前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司董事會通過110年上半年度財務報表。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司110年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認109年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認109年度虧損撥補3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:董事會重新訂定110年股東常會日期1.股東會召開日期:110/07/152.股東會召開時間:上午9:00整3.股東會召開地點:桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）4.股東會召集事由，請查閱本公司於110/03/22發布之重大訊息3.因應措施:本公司將於修訂後之股東常會日期前15日以明信片通知各股東，如股東欲領取紀念品者，改於7/15當天領取。4.其他應敘明事項:會議過程依集保公司”因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引”

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，嗣後召開日期於董事會決議通過 ，另行公告之。本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月17日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:本公司召開董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司109年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司109年度虧損撥補表。(3)通過本公司109年度不配發股利及員工、董事、監察人酬勞。(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書。(5)通過本公司資金貸與子公司「瀚頂生物科技股份有限公司」。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-254,318 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):349,125 十,迄事實發生日為止41.96% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於本年度4/23前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:110/03/222.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):351,431 十,迄事實發生日為止42.23% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於本年度4/6前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:110/01/252.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):351,979 十,迄事實發生日為止42.30% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:於本年度2/3前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於 結清後失效。

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000 (8)本次新增資金貸與之原因:償還借款及營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:枋寮廠土地及建物 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):24000 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):303,102 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:36.43% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,846 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):335,718 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:40.35% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。