台一國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司109年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認108年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認108年度虧損撥補3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/202.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,848 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):337,757 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:40.59% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/142.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,(1)被背書保證之公司名稱:台一國際股份公司 (2)與提供背書保證公司之關係:台一國際海外公司為台一國際公司100%持有之 海外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):139,433 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,450 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):60,450 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)新增背書保證之原因：續約 二,被背書保證公司所提供擔保品之內容:無 三,被背書保證公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):2,275,113 五,被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-1,334,693 六,解除背書保證責任之條件式：被背書保證公司之銀行融資一經到期清償，即解除 保證責任 七,解除背書保證責任之日期：依借款契約而定 八,背書保證之總限額(仟元)：2,492,922 九,迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：:260,450 十,迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:31.34% 十一,迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數 達本公司最近 期財務報表淨值之比率%：84.44%3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,389 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,089 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):282,657 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:34.02% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:公告本公司召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期：109年6月30日(星期二)上午九時整。 二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。 三、股票停止過戶期間：109年5月2日至109年6月30日。 四、召集事由： (一) 報告事項： 1、本公司108年度營業報告。 　　 2、本公司108年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司108年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認暨討論事項： 1、本公司108年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司108年度虧損撥補案。 (三) 臨時議案：　 五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國109年5月2日至6月30日止，因 最後過戶日為109年5月1日適逢假日，故現場過戶請於民國109年 4月30日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理（地址：台北市　 民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國 109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案： 受理期間：109年4月24日起至109年5月4日止。 受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓， 電話：(02)27187333。

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,389 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,089 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290,868 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:35.00% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/082.發生緣由:媒體報導檢調依財報不實、非常規交易等罪嫌起訴許守信、許守德及前後任財會主管等六人3.因應措施:本案係對上述人員進行個人起訴，對於檢察官認定之犯罪事實，當事人主張檢方有所誤解，於收到正式起訴書後將委任律師進行辯護。4.其他應敘明事項:本公司目前營運、財務與業務均一切正常。

代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第22條第1項第2、3款之規定公告1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:台一國際海外股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與他人公司-TAI-I WIRE & CABLE(SAMOA)LIMITED，均為本公司持股百分之百境外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):205,347 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,475 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78,475 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):140,691五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:35,301六,計息方式:年利率0%七,還款之條件:3年內視資金及營運狀況償還八,還款之日期:3年內九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):241,825十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:29.10%十一,公司貸與他人資金之來源:子公司本身3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):332,389 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,089 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):291,409 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:35.07% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:本公司108年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認107年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認107年度虧損撥補重要決議事項三、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文重要決議事項四、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：許守信、許葉景、許守德、金山昭和、廖文龍、黃東川、　紅寶石財富投資公司法人代表：王春發監察人：高寶玉、葉順益、許麗瑛3.新任者姓名及簡歷:董事：許守信:本公司董事長　 許葉景：本公司董事 許守德：本公司執行副總 楊忠吉：本公司總經理 廖文龍：本公司副總 黃東川：本公司董事 紅寶石財富投資公司：本公司董事 法人代表：王春發 許嫚珊：大學講師 郭名凱：連鎖洗衣業合夥人監察人：高寶玉：1,739,414股 許麗瑛：3,191,146股 黃公毅：4.異動原因:任期將屆，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：許守信：12,037,925股 許葉景：12,700,231股 許守德：11,248,197股 楊忠吉：700,000股 廖文龍：872,192股 黃東川：481,485股 紅寶石財富投資公司：7,175,000股 法人代表：王春發 許嫚珊：100,000股 郭名凱：0股監察人：高寶玉：本公司監察人 許麗瑛：本公司監察人 黃公毅：本公司新任監察人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/08/03 ~ 108/08/027.新任生效日期:108/08/038.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選

1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發　3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止4.許可從事競業行為之期間:108/08/03~111/08/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:許守信：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人 廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人 台一江銅(廣州)有限公司及台一銅業(廣州)有限公司之法人董事代表人董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號台一銅業(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號台一江銅(廣州)有限公司:中國廣州經濟技術開發區東區駿業路251號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務台一銅業(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜 之產銷及商品之製造買賣台一江銅(廣州)有限公司:設計、製造、加工各類裸銅線、漆包線及各類電線電纜 之產銷及商品之製造買賣10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，對本公司財務業務並無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/242.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):334,400 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉 二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700 五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,080 六,計息方式:年利率2% 七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還 八,還款之日期:1年內 九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290,664 十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:34.77% 十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:公告本公司召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期：108年6月12日(星期三)上午九時整。 二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。 三、股票停止過戶期間：108年4月14日至108年6月12日。 四、召集事由： (一) 報告事項： 1、本公司107年度營業報告。 　　 2、本公司107年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司107年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項： 1、本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司107年度虧損撥補案。 (三) 討論事項： 1、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 2、討論修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文案。 3、選舉事項：全面改選董事及監察人。 4、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (四)臨時議案：　 五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國108年4月14日至6月12日止，因 最後過戶日為108年4月13日適逢假日，故現場過戶請於民國108年 4月12日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理（地址：台北市　 民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國 108年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案： 受理期間：108年4月3日起至108年4月12日止。 受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓， 電話：(02)27187333。

補正本公司106年度合併財務報告及個體財務報告資金貸與 他人附註揭露事項1.事實發生日:108/01/242.發生緣由:(1)補正資訊項目/報表名稱:106年度合併財務報告附註(P49)及106年度個體 財務報告附註(P44)資金貸與他人明細表(2)補正前內容:子公司裕勝企業有限公司及世享企業有限公司分別對台一江 銅(廣州)有限公司之資金貸與事項因疏漏未予揭露(3)補正後內容: 新增編號 4 裕勝企業有限公司資金貸與台一江銅(廣州)有限公司 本期最高金額：45,832 期末餘額：45, 793 實際動支金額：45,793 提列備抵呆帳金額：0 擔保品：無 對個別對象資金貸與限額：61,925 資金貸與總限額：61,925 新增編號 5 世享企業有限公司資金貸與台一江銅(廣州)有限公司 本期最高金額：45,832 期末餘額：45, 793 實際動支金額：45,793 提列備抵呆帳金額：0 擔保品：無 對個別對象資金貸與限額：59,641 資金貸與總限額：59,6413.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正後之XBRL及財報附表內容，並發佈 重大訊息。4.其他應敘明事項:上述補正不影響106年度財務報表之本期損益。

1.事實發生日:107/12/252.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):261,044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-269,925六,計息方式:年利率2%七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還八,還款之日期:1年內九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):239,524十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:36.70%十一,公司貸與他人資金之來源:母公司3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第22條第1項第2、3款之規定公告1.事實發生日:107/09/122.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。一,接受資金貸與之: (1)公司名稱:台一國際海外股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與他人公司-TAI-I WIRE & CABLE(SAMOA)LIMITED，均為本公司持股百分之百境外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):215,751 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,788 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,788 (8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):137,597五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:121,225六,計息方式:年利率0%七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還八,還款之日期:1年內九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):326,154十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:49.98%十一,公司貸與他人資金之來源:子公司本身3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。