0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
台灣創新材料公司公告
1.事實發生日:113/05/06
2.發生緣由:本公司於民國113年4月22日股東臨時會決議通過申請停止公開發行，並經
金融監督管理委員會於民國113年4月30日金管證發字第1130341161號函准予照辦。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於民國113年5月6日收到公文。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司於民國113年4月22日股東臨時會決議通過申請停止公開發行，並經
金融監督管理委員會於民國113年4月30日金管證發字第1130341161號函准予照辦。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於民國113年5月6日收到公文。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/04/30
股東會召開日期:113/06/17
股東會召開方式:實體股東會
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司112年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司112年度決算表冊案。
二、承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂「董事及監察人選任程序」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事及監察人各一席
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。
本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:113/04/30
股東會召開日期:113/06/17
股東會召開方式:實體股東會
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司112年度營業報告。
二、審計委員會查核報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司112年度決算表冊案。
二、承認本公司112年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂「董事及監察人選任程序」案。
二、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事及監察人各一席
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：113年5月19日~113年6月17日。
本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：113年5月10日至113年5月20日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議通過申請停止公開發行案
3.因應措施:向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議通過申請停止公開發行案
3.因應措施:向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司111年度決算表冊案
(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)通過本公司董事全面改選案
當選名單：
愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢
豐禧資本有限公司代表人：楊適弘
聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
監察人:
監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
獨立董事:
獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股
獨立董事 樂亦宏 / 0股
獨立董事 曹振華 / 0股
獨立董事 張恩浩 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
監察人:
監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事
獨立董事:
獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股
董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股
董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股
獨立董事 樂亦宏 / 0股
獨立董事 曹振華 / 0股
獨立董事 張恩浩 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)
董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)
董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/06/15
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘
董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔
董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數26,831,952權，佔總表決權數93.60%；
反對權數0權，佔總表決權數0.00%；
無效權數0權，佔總表決權數0.00%；
棄權/未投票權數1,833,455權，佔總表決權數6.40%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘
董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔
董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
獨立董事樂亦宏
獨立董事曹振華
獨立董事張恩浩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數26,831,952權，佔總表決權數93.60%；
反對權數0權，佔總表決權數0.00%；
無效權數0權，佔總表決權數0.00%；
棄權/未投票權數1,833,455權，佔總表決權數6.40%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆
審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期：112/06/15~115/06/14，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆
審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期：112/06/15~115/06/14，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆薪資報酬委員會任期：自本次董事會通過後開始生效自112/06/15至115/06/14，
同本屆董事任期屆滿日止。
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長
獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理
獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長
(3)本屆薪資報酬委員會任期：自本次董事會通過後開始生效自112/06/15至115/06/14，
同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司111年度財務報表案。
2.本公司111年度營業報告書案。
3.本公司111年度虧損撥補案。
4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
5.修訂本公司「公司章程」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」並廢除「資金貸與他人管理作業」案。
7.修訂「背書保證作業程序」並廢除「背書保證管理作業」案。
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
10.修訂「董事會議事規範」並廢除「董事會議事運作管理作業」案。
11.新增「薪資報酬委員會組織章程」並廢除「薪資報酬委員會運作管理作業」案。
12.新增「審計委員會組織規程」案。
13.修訂「獨立董事職責範疇規則」並廢除「監察人之職權範疇規則」案。
14.修訂「董事選任程序」案。
15.修訂「股東會議事規則」案。
16.修訂「道德行為準則」案。
17.召集本公司112年度股東常會案。
18.提名獨立董事候選人案。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司111年度財務報表案。
2.本公司111年度營業報告書案。
3.本公司111年度虧損撥補案。
4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
5.修訂本公司「公司章程」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」並廢除「資金貸與他人管理作業」案。
7.修訂「背書保證作業程序」並廢除「背書保證管理作業」案。
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
10.修訂「董事會議事規範」並廢除「董事會議事運作管理作業」案。
11.新增「薪資報酬委員會組織章程」並廢除「薪資報酬委員會運作管理作業」案。
12.新增「審計委員會組織規程」案。
13.修訂「獨立董事職責範疇規則」並廢除「監察人之職權範疇規則」案。
14.修訂「董事選任程序」案。
15.修訂「股東會議事規則」案。
16.修訂「道德行為準則」案。
17.召集本公司112年度股東常會案。
18.提名獨立董事候選人案。
1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/22
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司111年度營業報告。
二、監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
五、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司111年度決算表冊案。
二、承認本公司111年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
董事全面改選案(共七席含獨立董事三席)
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：112年4月17日~112年6月15日。
本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
本公司受理股東提名獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：
1提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單。
2應選名額：本次股東常會擬選出獨立董事三人。股東應提名之獨立董事人數如若
超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。
3提名受理期間：本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年04月17日止
受理股東提名本次股東常會獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民
國112年04月17日下午05時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東會提名獨
立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。
4提名受理處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話:03-3467989。
5提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資
料者，不列入候選人名單。
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/22
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司111年度營業報告。
二、監察人審查本公司111年度決算表冊報告。
三、修訂「董事會議事規範」案。
四、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
五、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司111年度決算表冊案。
二、承認本公司111年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
董事全面改選案(共七席含獨立董事三席)
(5)其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：112年4月17日~112年6月15日。
本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：112年4月7日至112年4月17日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話：03-3467989
本公司受理股東提名獨立董事候選人名單，受理期間及相關事宜說明如下：
1提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出獨立董事候選人名單。
2應選名額：本次股東常會擬選出獨立董事三人。股東應提名之獨立董事人數如若
超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。
3提名受理期間：本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年04月17日止
受理股東提名本次股東常會獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民
國112年04月17日下午05時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註「股東會提名獨
立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。
4提名受理處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號2樓）電話:03-3467989。
5提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；未敘明前述資
料者，不列入候選人名單。
1.事實發生日:111/08/09
2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司提報董事會111年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會111年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司110年度決算表冊案
(2)通過承認本公司110年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)通過補選本公司董事一席
當選名單：
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1)通過承認本公司110年度決算表冊案
(2)通過承認本公司110年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)通過補選本公司董事一席
當選名單：
台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/31~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達
3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/31~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:公告本公司董事會決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司110年度財務報表案。2.本公司110年度營業報告書案。3.本公司110年度虧損撥補案。4.本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。5.修訂本公司「公司章程」案。6.擬訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。7.本公司股票全面換發無實體發行案。8.擬授權董事長設立子公司經營人造肉市場。9.召集本公司111年度股東常會案。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經111年3月29日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：(一)舊股票停止過戶期間：111年4月2日至111年4月6日(二)全面換發無實體股票基準日：111年4月6日(三)無實體股票開始換發日期：111年4月14日四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/03/29股東會召開日期:111/05/31股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號5樓會議室會議事項：(1)報告事項：一、本公司110年度營業報告。二、監察人審查本公司110年度決算表冊報告。三、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。(2)承認事項：一、承認本公司110年度決算表冊案。二、承認本公司110年度虧損撥補案。(3)討論事項：一、修訂本公司章程案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。六、修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)選舉事項：補選本公司董事一席(5)其他議案解除新任董事競業禁止限制案。股票停止過戶日起迄日期：111年4月2日~111年5月31日。本公司受理111年股東常會股東提案事宜如下：1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：111年3月31日至111年4月11日。4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。（桃園市蘆竹區民權路50號5樓）電話：03-3467989
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:公告本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第 六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經111年3月29日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期如下：(一)舊股票停止過戶期間：111年4月2日至111年4月6日(二)全面換發無實體股票基準日：111年4月6日(三)無實體股票開始換發日期：111年4月14日四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
1.事實發生日:111/02/112.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司111年度現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總額新台幣225,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年2月11日為本次增資基準日。
與我聯繫