台灣精材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊家良/資訊安全主管/敦陽科技經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/06

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管。

2.發生變動日期:113/08/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:李惠如/本公司法務經理/施嘉鎮國際法律事務所。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:新任。

7.生效日期:113/08/06。

8.其他應敘明事項:經本公司113/8/6董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/08/06

2.重要決議事項:通過初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股

東全數放棄認購案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本年度現金股利已訂113/07/24發放，如受凱米颱風影響停班，股東以匯款方式發放者，可能有部份金融機構因停班影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:台灣精材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:若因受「凱米」颱風影響，宣布放假停止上班，影響本公司113年度

現金股利發放事宜。

6.因應措施:

本年度現金股利已訂113/07/24發放，如因受凱米颱風影響，宣布113/07/24停

止上班時，股東現金股利以匯款方式發放者，可能有部份金融機構因停班影響

，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):如未受颱風停班影響，仍依原訂日期

發放現金股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,923,941元，每股配發新台幣0.6元

4.除權（息）交易日:113/07/04

5.最後過戶日:113/07/07

6.停止過戶起始日期:113/07/08

7.停止過戶截止日期:113/07/12

8.除權（息）基準日:113/07/12

9.現金股利發放日期:113/07/24

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:鄭正元

6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長

3D列印協會 理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~114/06/23

10.新任生效日期:113/06/17

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:鄭正元

6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長

3D列印協會 理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:7/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/17

2.股東臨時會召開日期:113/08/06

3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/07/08

12.停止過戶截止日期:113/08/06

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司113年06月17日股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會一一二年度查核報告。

(3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止，

凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉

長安村長春路56號(本公司財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,923,941

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563,365

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,117

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,830

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,504

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,176

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,176

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80

11.期末總資產(仟元):703,685

12.期末總負債(仟元):261,605

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,080

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名：馬堅勇

級職：本公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司增設策略長職務

7.生效日期:112/12/26

8.其他應敘明事項:經本公司112/12/26董事會決議通過任命案。

本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前 法人說明會，說明本公司之營運概況及展望

1.事實發生日:112/12/13

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司之營運概況及展望

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112年12月13日

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室

(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及展望

(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:陳鴻霖、賴志煌、陳蕙君

(5)新任者簡歷:

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長

陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授

(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/11/24

1.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長

2.獨立董事：陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

3.獨立董事：陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授

(三)生效日期：112/11/13

4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/11/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：賴志煌

獨立董事：陳鴻霖

獨立董事：陳蕙君

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年11月13日第2次股東臨時會決議通過，

解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 (更正同任期董事變動比率)

1.發生變動日期:112/11/13

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長

中國材料科學學會 學術委員會 主任委員

獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理

寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理

寶成工業(股)公司 經營管理部副協理

浩潤纖維(股)公司 董事長

松霖投資(股)公司 董事長

遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事

新門科技(股)公司 獨立董事

博磊科技(股)公司 董事

表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

潤融投資(股)公司 董事

獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授

國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授

關貿網路(股)公司 資深法務專員

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 賴志煌/0股

獨立董事: 陳鴻霖/0股

獨立董事: 陳蕙君/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23

8.同任期董事變動比率:6/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。

1.發生變動日期:112/11/13

2.舊任者姓名及簡歷:王元星/本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:7/7

9.其他應敘明事項:本公司於112年11月13日選任三名獨立董事取代監察人職務，

新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年11月13日

接獲一名董事(王元星)辭任書，並於同日生效。