台灣精材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/11/13

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長

中國材料科學學會 學術委員會 主任委員

獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理

寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理

寶成工業(股)公司 經營管理部副協理

浩潤纖維(股)公司 董事長

松霖投資(股)公司 董事長

遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事

新門科技(股)公司 獨立董事

博磊科技(股)公司 董事

表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)

潤融投資(股)公司 董事

獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授

國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授

關貿網路(股)公司 資深法務專員

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 賴志煌/0股

獨立董事: 陳鴻霖/0股

獨立董事: 陳蕙君/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23

8.同任期董事變動比率:7/7

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:

(一)選舉事項：

本公司增選獨立董事案。

當選名單及當選選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選權數

獨立董事 賴志煌 21,106,304

獨立董事 陳鴻霖 21,106,304

獨立董事 陳蕙君 21,106,304

(二)討論事項：

1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

2.通過修訂本公司「公司章程」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 管理部副總經理

2.發生變動日期: 112/11/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)

公司採購副理

4.新任者姓名、級職及簡歷: 張瑛玨/本公司資訊處總監/德州理工大學網路工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整

6.異動原因: 本公司112年11月13日董事會決議通過經理人晉升案

7.生效日期: 112/11/13

8.其他應敘明事項: 無