台灣藝術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)監察人審查107年度決算表冊報告。(3)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(本次增列)(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(本次增列)(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(本次增列)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/292.原公告申報日期:108/03/073.簡述原公告申報內容:一、本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股2,400,000股，每股面額新臺幣10元整，計新臺幣24,000,000元整，擬以每股12.5元溢價發行，預計募集總金額新臺幣30,000,000元。二、發行新股除依法保留10%，計240,000股予員工認購外，餘90%，計2,160,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比率認購，預計每仟股可認購180股，原股東及員工認購不足一股之畸零股或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。4.變動緣由及主要內容:一、為維護原股東及員工權益，及考量當前資本市場情勢，本公司108年3月29日董事會決議變更辦理現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新臺幣10元整，計新臺幣30,000,000元整，擬以每股按面額10元發行，預計募集總金額新臺幣30,000,000元。二、發行新股除依法保留10%，計300,000股予員工認購外，餘90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比率認購，預計每仟股可認購225股，原股東及員工認購不足一股之畸零股或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後，其後續相關事宜再行公告。

1.董事會決議日期:108/03/072.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)監察人審查107年度決算表冊報告。(3)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,400,000股4.每股面額:新臺幣10元整5.發行總金額:新臺幣30,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣12.5元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留發行新股總數之10%計240仟股由員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%計2,160仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，暫定每仟股可認購180股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度及效益，如有因市場狀況及法令變更或客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：108/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導證券商為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「福邦證券股份有限公司」業務，原主辦輔導證券商「福邦證券股份有限公司」轉任協辦輔導證券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:實際生效日以主管機關核准生效日為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/12/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀桃 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任財務主管及會計主管經由董事會決議通過任用。7.生效日期:107/12/078.新任者聯絡電話:07-5315858#6059.其他應敘明事項:已於107/11/26公告財務主管及會計主管異動，今提報董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀桃 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:107/11/268.新任者聯絡電話:07-5315858#6059.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管待近期董事會追認。

1.事實發生日:107/10/222.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年9月營收公告備註說明誤植。6.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更正107年9月營收公告備註說明。7.其他應敘明事項:本月整體營收，較去年同期增加132%修正為17.66%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:葉純幸 財務主任4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/10/098.新任者聯絡電話:07-5315858#6049.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管於董事會通過後另行公告。

1.發生變動日期:107/08/072.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡典謨：台灣藝術股份有限公司獨立董事張山輝：建智聯合會計師事務所執業會計師鄭秋洪：高雄市立空中大學法政系講師4.新任者姓名及簡歷:蔡典謨：台灣藝術股份有限公司獨立董事張山輝：建智聯合會計師事務所執業會計師鄭秋洪：高雄市立空中大學法政系講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:107/08/079.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自107/08/07起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:葉純幸 財務主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任財務主管及會計主管經由董事會決議通過任用。7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:07-5315858#6059.其他應敘明事項:已於107/06/25公告財務主管及會計主管異動，今提報董事會決議通過。

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第33頁內容6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/112.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年股東會議事錄新增附件內容。6.因應措施:新增附件後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管(財會主管為同一人)2.發生變動日期:107/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡秀桃 財務主任4.新任者姓名、級職及簡歷:葉純幸 財務主任(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:107/06/298.新任者聯絡電話:07-5315858#6059.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管(財會主管為同一人)待最近期董事會追認。

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。二、選舉事項：(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事 林富男 本公司董事長董事 柯芷吟 本公司副總經理董事 陳雅婷 行政院顧問辦公室主任董事 吳嘉華 台灣機電(股)公司董事長獨立董事 蔡典謨 台灣藝術(股)公司獨立董事獨立董事 張山輝 建智聯合會計師事務所執業會計師監察人 鄭麗美 台灣藝術(股)公司監察人監察人 黃元璋 黃元璋建築師事務所執業建築師監察人 許美惠 台灣藝術(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 林富男 本公司董事長董事 柯芷吟 本公司副總經理董事 陳雅婷 行政院顧問辦公室主任董事 洪儀丞 鑫生儀投資有限公司董事獨立董事 蔡典謨 台灣藝術(股)公司獨立董事獨立董事 張山輝 建智聯合會計師事務所執業會計師獨立董事 鄭秋洪 高雄市立空中大學法政系講師監察人 鄭麗美 台灣藝術(股)公司監察人監察人 黃元璋 黃元璋建築師事務所執業建築師監察人 許美惠 台灣藝術(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 林富男 970,000 股董事 柯芷吟 290,000 股董事 陳雅婷 342,000 股董事 洪儀丞 0 股獨立董事 蔡典謨 0 股獨立董事 張山輝 65,714 股獨立董事 鄭秋洪 0 股監察人 鄭麗美 500,000 股監察人 黃元璋 331,428 股監察人 許美惠 300,000 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:107/06/229.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長 林富男3.新任者姓名及簡歷:董事長 林富男4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡典謨：台灣藝術股份有限公司獨立董事張山輝：建智聯合會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事任期屆滿全面改選，故第一屆薪酬委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡典謨：台灣藝術股份有限公司獨立董事張山輝：建智聯合會計師事務所執業會計師鄭秋洪：高雄市立空中大學法政系講師4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事任期屆滿全面改選，故第一屆薪酬委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)第二屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。(2)舊任者姓名新增鄭秋洪。