台灣藝術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項: 一、承認104年度營業報告書及財務報表案。 二、承認104年度盈餘分配案。 三、通過公司章程修訂案。 四、通過股東會議事規則修訂案。 五、通過董事及監察人選舉辦法修訂案。 六、完成補選一席獨立董事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:高宗良 高峰法律聯合事務所律師3.新任者姓名及簡歷:張(木百)(火因) 台南應用科技大學美術系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國105年06月22日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 張(木百)(火因) 是6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56183.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.發生變動日期:105/03/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事高宗良3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司於105年3月21日接獲辭任書，並自105年6月21日生效。

1.事實發生日:105/03/212.發生緣由:薪資報酬委員會成員高宗良先生因職涯規劃，辭任本公司薪資報酬委員會成員一職。3.因應措施:待本公司董事會補行委任4.其他應敘明事項:本公司於105年3月21日接獲辭任書，並自105年6月21日生效。

1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:公告本公司財會主管正式任命3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:104/12/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀桃主任(5)異動情形:新聘任4.其他應敘明事項:本公司業於104/12/1公告聘任蔡秀桃為會計主管,並於第二屆第六次董事會決議通過,正式任命其為本公司財會主管

1.事實發生日:104/12/282.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/28(2)發生緣由:內部稽核主管新任(3)因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:呂耀能,新任者姓名、級職及簡歷:巫佳寧4.其他應敘明事項:原稽核主管於104/12/31辭職,新稽核主管於105/01/01新任

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:公告本公司會計主管暨財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:104/12/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀桃主任(5)異動情形:新聘任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/072.發生緣由:公告本公司董事會通過公司遷址案3.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記公司遷址案：變更前：高雄市鹽埕區七賢二路４６８號４樓至７樓變更後：高雄市苓雅區四維四路２號３樓4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/302.發生緣由:公告本公司會計主管暨財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管暨財務主管(2)發生變動日期:104/09/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形:辭職4.其他應敘明事項:本公司新任之會計暨財務主管任命後另行公告之

公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事監察人及三分之一以 上變動發生變動。1.發生變動日期:104/09/222.舊任者姓名及簡歷:董事：鄭麗美(台灣藝術股份有公司董事)監察人：盧佩珊(台灣藝術股份有公司監察人)監察人：林惠君(台灣藝術股份有公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:蔡典謨(台灣藝術股份有公司獨立董事)高宗良(台灣藝術股份有公司獨立董事)張山輝(台灣藝術股份有公司獨立董事)鄭麗美(台灣藝術股份有公司監察人)黃元璋(台灣藝術股份有公司監察人)許美惠(台灣藝術股份有公司監察人)4.異動原因:董事及監察人補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事：蔡典謨，持有0股獨立董事：高宗良，持有0股獨立董事：張山輝，持有65,714股監察人：鄭麗美，持有500,000股監察人：黃元璋，持有0股監察人：許美惠，持有300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:104/09/228.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事監察人及三分之一以上變動發生變動更正事宜。1.發生變動日期:104/09/222.舊任者姓名及簡歷:董事：鄭麗美(台灣藝術股份有公司董事)監察人：盧佩珊(台灣藝術股份有公司監察人)監察人：林惠君(台灣藝術股份有公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:蔡典謨(台灣藝術股份有公司獨立董事)高宗良(台灣藝術股份有公司獨立董事)張山輝(台灣藝術股份有公司獨立董事)鄭麗美(台灣藝術股份有公司監察人)黃元璋(台灣藝術股份有公司監察人)許美惠(台灣藝術股份有公司監察人)4.異動原因:董事及監察人補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事：蔡典謨，持有0股獨立董事：高宗良，持有0股獨立董事：張山輝，持有65,714股監察人：鄭麗美，持有500,000股監察人：黃元璋，持有0股，更正為持有331,428股監察人：許美惠，持有300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:104/09/228.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司經104年8月26日董事會通過成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會：張山輝先生、高宗良先生及蔡典謨先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國107年5月27日止，同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於104年8月26日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。