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台灣藝術公司公告
公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告 (增列召集事由)1.董事會決議日期:107/05/022.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項： (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。二、承認事項： (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。 (3)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。(本次增列)三、討論事項： (1)全面改選董事及監察人案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。
更正公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告(增列召集事由)(原增列報告事項誤植於承認事項)1.董事會決議日期:107/05/022.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項： (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。(本次增列)二、承認事項： (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)全面改選董事及監察人案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項： (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。二、承認事項： (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)全面改選董事及監察人案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/08/012.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:尼莎及海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第12、13、14、15、16、72頁內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈虧撥補案。二、討論事項：(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張(木百)(火因) 台南應用科技大學美術系教授4.新任者姓名及簡歷:鄭秋洪 高雄市立空中大學法政學系講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任張(木百)(火因)委員於106/04/24辭任，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/26~107/05/278.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/092.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年股東常會議事手冊第4頁本公司105年度營業報告書每股盈餘(虧損)(元)誤植，更正前每股盈餘(虧損)(元)(0.45)，更正後每股盈餘(虧損)(元)(0.37)。6.因應措施:更正資料後並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本公司前議事手冊於5月26日上傳公開資訊觀測站。
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補(更)正105年度財務報告公告資訊本公司民國一百零五年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、陳蓓琪會計師查核竣事，出具標準式無保留意見之查核報告，經誤植為核閱報告。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/04/242.舊任者姓名及簡歷:張(木百)(火因) 台南應用科技大學美術系教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃辭去獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/04/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張(木百)(火因) 台南應用科技大學美術系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭去薪資報酬委員會成員一職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/26~107/05/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/03/072.公司名稱:台灣藝術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應業務需要，經106年3月7日董事會決議通過，將原設址「高雄市苓雅區四維四路2號3樓」，遷移至「高雄市苓雅區中山二路483號」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號4.召集事由:一、報告事項： (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。二、承認事項： (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈虧撥補案。三、討論事項： (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C5版2.報導日期:106/02/203.報導內容:新聞標題：台藝結盟陸大咖 拚西進與蘇富比大股東嘉德合作 指定藝術家作品將赴北京商展摘錄報導內容「…台灣藝術公司與嘉德攜手，將創造可觀的商業利益，未來投資潛力具想像空間。」「…預計屆時可創造上百幅畫作交易，台灣藝術品的價值將提升，讓台灣藝術品走向國際，創造的商業利益十分可觀，台藝願扮演領頭羊角色。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:部分內容，純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導係屬媒體及法人自行推估，本公司之相關營運成果應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.事實發生日 :106/02/112.發生緣由:106/02/11凌晨台南近海地震對本公司財務業務並無重大影響。3.處理過程:無。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C6版2.報導日期:105/08/153.報導內容:新聞標題：台藝五加一 拚美學經濟摘錄報導內容「...目前台藝營收以藝術品買賣為主，占86.03%，...預計於明年第1季送件，有機會於第2季掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:部分內容，純屬媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:本公司營運皆依公司營運模式進行，該報導所提本公司掛牌時程及相關數字預測係屬媒體及法人自行推估，本公司之相關營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:高宗良 高峰法律聯合事務所律師4.新任者姓名及簡歷:張(木百)(火因) 台南應用科技大學美術系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任高宗良委員於105/06/21辭任，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/26~107/05/278.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣360,000元，每股配發新台幣0.03元。4.除權（息）交易日:105/08/045.最後過戶日:105/08/056.停止過戶起始日期:105/08/067.停止過戶截止日期:105/08/108.除權（息）基準日:105/08/109.其他應敘明事項:無。
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