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啟耀光電(未)公司公告
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:100/05/313.報導內容:啟耀也在LED新事業的拉升下，公司內部預估今年營收將近百億元，喊出「百年百億」的目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，報導中所載之『公司內部預估今年營收將近百億元，喊出「百年百億」的目標』係屬媒體自行推估，特此澄清。6.因應措施:公告澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司黃雅萱董事:宏誠創業投資(股)董事:鴻達國際投資(股)董事:寶甲企業(股)陳介禧董事:矽菱企業(股)范文穎董事:聯勝光電股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:宏誠創業投資(股)董事:寶甲企業(股)董事:鴻達國際投資(股)獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺100,000股董事:鼎鈞投資有限公司28,651,034股董事:鈺欣投資有限公司605,000股董事:宏誠創業投資(股)8,529,098股寶董事:甲企業(股)1,405,852股董事:鴻達國際投資(股)2,000,000股獨立董事:施敏雄0股獨立董事:邱靖博0股獨立董事:賴坤鴻0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/06/24 ~ 101/06/238.新任生效日期:100/05/25 ~ 103/05/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/05/252.重要決議事項:(1)承認九十九年決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過修正公司章程案。(4)通過修正本公司董事及監察人選舉辦法案。(5)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。(6)通過修正本公司背書保證作業程序案。(7)通過修正本公司股東會議事規則案。(8)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。(9)補選董事及監察人。當選名單如下：董事 奇美實業股份有限公司代表人林榮俊監察人 遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成(10)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成3.新任者姓名及簡歷:奇美實業股份有限公司代表人林榮俊4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:配合公司上櫃需要。6.新任董事選任時持股數:44,829,8587.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:100/05/259.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:監察人 奇美實業股份有限公司代表人林慶盛監察人 林榮俊3.新任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:配合公司上櫃需要。6.新任監察人選任時持股數:1,200,1877.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:100/05/259.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:100/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事 丁景隆(1)日本奇美電子公司 董事(二)董事 奇美實業股份有限公司代表人林榮俊(1)鉑京光電(股)公司 董事長(2)奇美視像科技(股)公司 董事長(3)奇美物流(股)公司 董事長(4)佛山市奇明光電有限公司 董事(5)奇美材料科技(股)公司 董事(6)奇美實業(股)公司 董事(7)聯奇開發(股)公司 董事(8)日本奇美電子 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類似之他公司董事職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:奇美實業股份有限公司代表人林榮俊7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佛山市奇明光電股份有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市南海區獅山鎮南海科技園興業北路。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:LED相關零部件等電子器件之設計、加工、製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:100/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:宏誠創業投資股份有限公司董事:寶甲企業股份有限公司董事:鴻達國際投資股份有限公司獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司100年5月25日股東常會出席總股數102,011,828股，出席率為79.14%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃昉鈺董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯欣豐光電(深圳)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省深圳市寶安區龍華鎮同富裕工業園第15棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營光纖半導體元器件專用材料新型電子元器件光電元器件指示器燈組聖誕燈組及相關產品的研發10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之孫公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎鈞投資有限公司黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司黃雅萱董事:宏誠創業投資(股)董事:鴻達國際投資(股)董事:寶甲企業(股)陳介禧董事:矽菱企業(股)范文穎董事:聯勝光電股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:宏誠創業投資(股)董事:寶甲企業(股)董事:鴻達國際投資(股)獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺100,000股董事:鼎鈞投資有限公司28,651,034股董事:鈺欣投資有限公司605,000股董事:宏誠創業投資(股)8,529,098股董事:寶甲企業(股)1,405,852股董事:鴻達國際投資(股)2,000,000股獨立董事:施敏雄0股獨立董事:邱靖博0股獨立董事:賴坤鴻0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/24 ~ 101/06/238.新任生效日期:100/05/25 ~ 103/05/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:監察人:創元投資開發(股)潘麗月監察人:黃明和3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:不適用6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/24 ~ 101/06/238.新任生效日期:100/05/25 ~ 103/05/249.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:成立審計委員會
1.發生變動日期:100/05/252.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃昉鈺/黃雅萱4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:解任提前全面改選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/24 ~ 101/06/237.新任生效日期:100/05/25 ~ 103/05/248.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台大、政大、逢甲大學保險研究所之副教授興國管理學院 講座教授獨立董事:邱靖博/財團法人汽車交通事故特別補償基金之副總經理獨立董事:賴坤鴻/台大工商管理系、台北大學企管系兼任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:100/05/25股東會新選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:098/06/24 ~ 101/06/237.新任生效日期:100/05/25 ~ 103/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建宗，總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:薛雅哲，總經理特別助理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司業務調整。7.生效日期:100/05/238.新任者聯絡電話:06-58899999.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/05/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已公告100年2、3月合併營收金額誤植6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳7.其他應敘明事項:100年2月合併營收 更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 468,342 463,414本年累計 949,652 944,724100年3月合併營收 更正前(仟元) 更正後(仟元)銷貨收入 587,724 578,688本年累計 1,537,376 1,523,412
1.發生變動日期:100/03/182.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司上櫃需要6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:董事0.87%10.其他應敘明事項:本公司法人董事自100/05/25股東常會選任後即行辭任
1.發生變動日期:100/03/182.舊任者姓名及簡歷:監察人 林榮俊監察人 奇美實業股份有限公司代表人林慶盛3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:配合公司上櫃需要6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:監察人100%10.其他應敘明事項:本公司自然人監察人及法人監察人自100/05/25股東常會選任後即行辭任
1.事實發生日:100/03/182.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今(18)日董事會決議通過事項如下:本公司「內部控制制度聲明書」承認案修正公司內部控制制度及內部控制制度自行評估作業程序案修正公司各項辦法案修正公司章程案董監事增補選案解除董事競業禁止案本公司銀行融資額度授信案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/05/253.股東會召開地點:樹谷服務中心二樓(台南市新市區中心路6號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)本公司間接投資大陸情形報告。(4)修正本公司董事會議事規則案。(二)承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)修正公司章程案。(2)修正本公司董事及監察人選舉辦法案。(3)修正本公司資金貸與他人作業程序案。(4)修正本公司背書保證作業程序案。(5)修正本公司股東會議事規則案。(6)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(7)董監事增補選案。(8)解除董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:100/03/276.停止過戶截止日期:100/05/257.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:100/02/162.重要決議事項:一、通過修訂本公司章程案。二、通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷案。三、通過本公司申請股票上櫃案。四、選舉具獨立性職能監察人，當選名單：劉在武。3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:100/02/162.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:劉在武，現任華晶科技股份有限公司 投資長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。8.新任生效日期:100/02/169.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/02/162.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今(16)日董事會決議通過事項如下:通過99年度財務報告承認案。通過承認99年度盈餘分配案。通過修訂章程案。通過召開本公司100年股東常會案。通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案，受理時間、場所之訂定通過本公司總經理解任案。通過本公司總經理聘任案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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