啟耀光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(1)承認一○○年決算表冊案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (3)通過修正取得或處分資產處理程序案。 (4)通過修正股東會議事規則案。 (5)補選本公司第三屆獨立董事。 當選名單如下： 獨立董事 曾倫彬 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/152.舊任者姓名及簡歷:陳領3.新任者姓名及簡歷:曾倫彬 瑞儀光電股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任，於101年股東常會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:101/06/058.同任期董事變動比率:3/59.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:補選獨立董事致董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:陳領3.新任者姓名及簡歷:曾倫彬 瑞儀光電股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任，於101年股東常會補選。6.新任董事選任時持股數:43464股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:101/06/059.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/152.舊任者姓名及簡歷:陳領3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因接任關係企業職務將喪失獨立性之資格條件，辭任本公司獨立董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:100/12/022.法人名稱:奇美電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:廖錦祥4.新任者姓名及簡歷:待改派5.異動原因:廖錦祥董事因個人健康因素，辭任受奇美電子所指派之職務。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司101年04月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 74% (2)流動比率 92% (3)速動比率 76%

1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:100年下半年度依財務會計準則公報第35號規定認列之CCFL相關資產減損，因業務情形變化，補提減損新台幣149,519仟 元，經101/04/13董事會通過。 6.因應措施:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金無重大影響。 7.其他應敘明事項:補提後，本公司100年下半年度資產減損共計新台幣681,438仟元。

1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(101/4/13)董事會通過決議事項通過100年度財務報告承認案。 通過100年度虧損撥補案。 通過解除經理人競業禁止之限制案。 審議獨立董事候選人資格。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於101/3/6董事會通過民國一○○年度財務報表、合併財務報表及虧損撥補案，因受CCFL相關產品之業務 情形變化影響，補提列資產減損新台幣149,519仟元，故修正 一○○年度財務報表、合併財務報表及虧損撥補表。

1.董事會決議日期:101/04/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)潘正哲 副總經理 (2)吳永良 副總經理 (3)黃俊欽 協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)潘正哲 副總經理 (2)吳永良 副總經理 (3)黃俊欽 協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)佛山啟耀光電有限公司 董事、啟耀(馬鞍山)光電有限公司 董事 (2)佛山啟耀光電有限公司 監察人、啟耀(馬鞍山)光電有限公司 監察人 (3)佛山啟耀光電有限公司 董事及總經理、啟耀(馬鞍山)光電有限公司 董事及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:佛山啟耀光電有限公司：佛山市南海區獅山鎮松下工業園長盛路1號 啟耀(馬鞍山)光電有限公司：安徽省馬鞍山市慈湖高新技術產業開發區園中路6號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:佛山啟耀光電有限公司：顯示屏材料(冷陰極螢光燈管)加工、製造及銷售 啟耀(馬鞍山)光電有限公司：TFT-LCD相關零組件製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司101年03月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 74% (2)流動比率 94% (3)速動比率 81%

1.發生變動日期:101/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈楨林 啟耀光電獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~102/06/228.新任生效日期:101/03/209.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/03/152.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 陳領3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因接任關係企業職務將喪失獨立性之資格條件，辭任本公司獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳領 啟耀光電獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因將接任關係企業職務將喪失獨立性之資格條件，辭任本公司薪酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~102/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司101年02月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 74% (2)流動比率 94% (3)速動比率 80%

1.事實發生日:101/03/062.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(101/3/6)董事會通過決議事項通過100年度財務報告承認案。 通過100年度虧損撥補案。 通過100年度內部控制制度聲明書承認案。 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 通過修正「股東會議事規則」案。 通過修正「內部控制制度」案。 通過修正101年度稽核計劃案。 通過召開本公司101年股東常會案。 通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司 提出股東會議案，受理時間、場所之訂定。 通過本公司101年各項薪資報酬項目案。 通過本公司薪酬委員會進行薪酬預審適用經理人範圍案。 通過本公司銀行融資額度授信案。 通過修正「董事會議事規則」案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/062.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/02/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司101年01月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 73% (2)流動比率 96% (3)速動比率 80%

1.傳播媒體名稱:蘋果日報 2.報導日期:101/02/04 3.報導內容:啟耀遭爆裁員近二百人。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報所載『啟耀員工爆料傳出裁員近200人』， 係屬媒體錯誤報導，特此澄清。本公司發言人已對外澄清。6.因應措施:公告澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/01/10 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司100年12月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 71%(2)流動比率 96%(3)速動比率 79%

公告序號：1主旨：本公司民國100年現金增資新股發放暨興櫃日期公告公告內容：一、本公司於民國100年10月25日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票60,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣600,000,000元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局100年11月7日金管證發字第1000052735號函核准發行在案，並奉經濟部100年12月27日經授商字第10001289640號函核准變更登記在案。本次增資發行之普通股洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於101年1月10日起開始興櫃買賣。二、茲將股票發放有關事項公告如下：（一）原已發行股份及總金額：普通股207,079,879股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣2,070,798,790元。（二）本次現金增資發行新股發行股份及總金額：普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣600,000,000元。（三）增資後已發行股份及總金額：普通股267,079,879股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣2,670,798,790元。（四）增資新股權利義務：本次現金增資新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。（五）股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。（六）股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）三、本次增資股票訂於民國101年1月10日（星期二）起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：（一）已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。（二）尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票發放通知書」，請股東憑「股票發放通知書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、特此公告。