啟耀光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:南科育成中心(台南縣新市鄉台南科學園區南科 二路12號)4.召集事由:(一)報告事項(1) 本公司九十八年度營業報告。(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3) 本公司間接投資大陸報告。(4) 修訂本公司董事會議事規則案。(二)承認事項(1) 承認九十八年度營運報告書及決算表冊案。(2) 承認九十八年度虧損撥補表案。(三)討論及選舉事項：(1) 修訂本公司章程案。(2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(3) 本公司董事、監察人改選案。(4) 解除新任董事競業禁止案。(四) 其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/182.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2010/03/182.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:佛山市亞鴻光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:加工、製造顯示屏材料(冷陰極螢光燈管)，銷售自產產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:99/03/083.報導內容:啟耀年營收估增140%4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報99年3月8日B3版報導內容提及啟耀年營收估增140%，上述報導為市場法人推估，本公司並未正式公告相關預測數據。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C62.報導日期:99/03/013.報導內容:詳經濟日報99年3月1日C6版之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報99年3月1日C6版報導內容提及今年營收衝倍增及可望轉虧為盈，上述報導為媒體推估，本公司並未正式公告相關預測數據。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司96年度員工認股權憑證行使轉換新股暨發放日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會96年12月21日金管證一字第0960070238號函暨本公司96年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：（一）本公司96年度員工認股權憑證於99年 1月5日經員工繳納股款並已執行認股股數178,000股，並經呈奉經濟部99年1月20日經授商字第09901013300號函核准辦理變更登記在案，自民國99年2月25日(星期四)為股票發放日。（二）轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市大同區承德路三段210號地下1樓電話：02-2586-5859四、特此公告。

主旨： 本公司96年度員工認股權憑證行使轉換新股暨發放日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會96年12月21日金管證一字第0960070238號函暨本公司96年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：（一）本公司96年度員工認股權憑證於99年 1月5日經員工繳納股款並已執行認股股數178,000股，並經呈奉經濟部99年1月20日經授商字第09901013300號函核准辦理變更登記在案，自民國99年2月25日(星期四)為股票發放日。（二）轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市大同區承德路三段210號地下1樓電話：02-2586-5859四、特此公告

主旨： 本公司96年度員工認股權憑證首次行使轉換新股暨發放日期公告 公告內容 一、依據行政院金融監督管理委員會96年12月21日金管證一字第0960070238號函暨本公司96年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：（一）本公司96年度員工認股權憑證於 98年12月1日經員工繳納股款並已執行認股股數3,446,000股，並經呈奉經濟部98年12月18日經授商字第09801291570號函核准辦理變更登記在案，自民國99年1月22日(星期五)為股票發放日。（二）轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市大同區承德路三段210號地下1樓電話：02-2586-5859四、特此公告。

主旨： 茲依據本公司96年12月28日董事會決議通過全面換發無實體股票案 公告內容 壹、依據：一、茲依據本公司96年12月28日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計146,901,879股，每股面額新台幣10元整，總金額計新台幣1,469,018,790元整。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。三、股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國99年01月21日至99年02月01 日止。2.全面換票基準日：民國99年1月25日。3.新股票換發日期：民國99年02月02日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.股票簽證機構:無(採無實體發行)。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理人屆時將印製股票換發通知書寄送各股東，請股東於新股票換發日起憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書、買進報告書或證券交付清單，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大同區承德路三段210號B1電話：(02)2586-58595.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:98/12/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁景隆3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他企業之董事或經理人職務4.許可從事競業行為之期間:擔任經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

主旨： 啟耀光電股份有限公司九十八年盈餘轉增資新股發放公告 公告內容 一、本公司九十八年盈餘轉增資發行新股8,735,879股(含員工紅利發行新股1,326,279股)，每股面額新台幣10元，業經奉行政院金融監督管理委員會98年7月17日金管證發字第0980035871號函核准在案，並奉經濟部98年9月22日經授商字第09801218060號函核准變更登記。二、茲將增資發行新股發放有關事項公告如后：（一）原有股份總數：記名式普通股134,720,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,347,200,000元整。（二）本次增資發行股票：記名式普通股8,735,879股，每股面額新台幣10元，計新台幣87,358,790元整。（三）增資後發行之股票：記名式普通股143,455,879股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,434,558,790元整。（四）新股權利義務：本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。（五）股票簽證機構：兆豐商業銀行信託部。（六）股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市大同區承德路三段210號地下1樓；電話：（02-2586-5859)。三、本次增資發行新股訂於98年10月21日(星期四)開始發放，請各股東填具本公司寄發之股票領取單蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理股票領取事宜。四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 啟耀光電股份有限公司九十八年盈餘轉增資發行新股公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月25日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股8,735,879股(含員工紅利1,326,279股)，每股面額新台幣10元，呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年7月17日金管證一字第0980035871號函核准發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：啟耀光電股份有限公司(二)所營事業：一、CC01080 電子零組件製造業。二、F113020 電器批發業。三、F119010 電子材料批發業。四、F213010 電器零售業。五、F219010 電子材料零售業。六、F401010 國際貿易業。七、I501010 產品設計業。八、IZ99990 其他工商服務業（積體電路測試、研發）。九、CC01040 照明設備製造業。十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股；實收資本額為新台幣1,347,200,000元，分為134,720,000股，每股面額新台幣10元。(四)董事、監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期均為3年，連選得連任。(五)本公司所在地：台南縣新市鄉豐華村堤塘港路5號。(六)設立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國93年4月2日，最近一次修訂於民國98年6月25日。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本公司自97年度盈餘分配中，提撥股東股利新台幣74,096,000元發行新股7,409,600股，即每仟股無償配發55股；及員工紅利新台幣18,150,000元以最近一期財務報表(即97/12/31)每股淨值13.6849元換算發行新股1,326,279股，共計發行新股8,735,879股。2.配發不足一股之金額以現金分派，尾數計算至元為止，元以下捨去不計，並授權董事長洽特定人承購之。3.本次增資發行之新股，權利義務與已發行股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,434,558,790元，分為143,455,879股，每股面額新台幣10元。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內交付，屆時另行公告並分函各股東。三、茲訂定於民國98年8月25日為配股除權暨增資基準日，依公司法第165條規定，98年8月21日至98年8月25日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務必請於98年8月20日(星期四)下午四時三十分前(郵寄過戶者以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司代理部(地址：103台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859)辦理過戶手續，俾享受配股之權利。

1.事實發生日:97/03/142.發生緣由:本公司代理發言人林賢慧小姐離職3.因應措施:新任代理發言人由黃瓊芳小姐接任4.其他應敘明事項:無