啟耀光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司對中國電器股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果1.收到公開收購人收購通知之日期:102/10/082.召開日期:102/10/153.會議出席人員：曾倫彬委員、劉玄達委員及洪國超委員4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:參酌本公司委任之獨立專家鼎碩聯合會計師事務所許富傑會計師就本次公開收購對價出具之「複核收購價格合理性意見書」（下稱「複核意見」）之評估說明，若依該意見書之說明一至四項進行價格計算及調整，所得之公平合理價格應該會高於本次公開收購對價每股0.8元。審酌公開收購人對本公司全體股東提出之公開收購相關書件、公開收購說明書及獨立專家鼎碩聯合會計師事務所許富傑會計師就本次公開收購對價出具之複核意見，本次公開收購之收購對價每股0.8元顯未能反映本公司之公平價值，謹籲請本公司全體股東詳閱公開收購公告、公開收購說明書，自行審慎決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息:無。

本公司對中國電器股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明1.收到公開收購人收購通知之日期:102/10/082.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份種類及數量 配偶及未成年子女持股董事長 丁景隆 普通股 1,972,641股 0股董事群創光電股份有限公司 普通股63,521,501股 0股代表人 林振輝 0股 0股董事奇美實業股份有限公司 普通股104,821,149股 0股代表人林榮俊 普通股 77,331股 0股董事 遠鼎創業投資股份有限公司 普通股1,200,187股 0股代表人 邱德成 0股 普通股3,864,293股獨立董事曾倫彬 普通股 43,464股 0股獨立董事劉玄達 普通股 115,930股 普通股37,322股獨立董事洪國超 普通股 20,000股 0股持有本公司已發行股份超過百分之十之股東：姓名 持有股份種類及數量奇美實業股份有限公司 普通股104,821,149股群創光電股份有限公司 普通股63,521,501股3.會議出席人員：董事丁景隆、獨立董事曾倫彬、獨立董事劉玄達、獨立董事洪國超4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本公司於102年10月15日召開董事會，聽取本公司公開收購審議委員會就公開收購條件公平性、合理性及就本次收購對公司股東建議之報告，並依照公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條及第1項第2款規定，就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論。由於奇美實業股份有限公司為本件公開收購案之承諾應賣人，故奇美實業股份有限公司指派之董事林榮俊先生，係本次公開收購案之利害關係人，為利益迴避之考量及保障股東權利，依公司法第206條準用同法第178條規定，放棄表決權。林榮俊先生並自行迴避，由無利害關係之其他董事續行董事會。出席董事同意審議委員報告暨參酌本公司委任之獨立專家鼎碩聯合會計師事務所許富傑會計師就本次公開收購對價出具之「複核收購價格合理性意見書」（下稱「複核意見」）之評估說明，若依該意見書之說明一至四項進行價格計算及調整，所得之公平合理價格應該會高於本次公開收購對價每股0.8元。綜上，就本次公開收購條件之公平性、合理性及對本公司股東提供建議作成以下決議：「審酌公開收購人對本公司全體股東提出之公開收購相關書件、公開收購說明書及獨立專家鼎碩聯合會計師事務所許富傑會計師就本次公開收購對價出具之複核意見，本次公開收購之收購對價每股0.8元顯未能反映本公司之公平價值，謹籲請本公司全體股東詳閱公開收購公告、公開收購說明書，自行審慎決定是否參與應賣」。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。

.更正公告本公司102年10月9日公告接獲公開收購人中國電器股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知之日期1.事實發生日:102/10/142.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102年10月9日公告本公司於接獲公開收購人中國電器股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件副本後，召開臨時董事會決議成立審議委員會，惟接獲日期為102年10月8日，卻誤植為101年10月8日，特此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年09月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 75%(2)流動比率 82%(3)速動比率 65%

1.事實發生日:102/09/112.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年08月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 76%(2)流動比率 88%(3)速動比率 72%

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年07月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 74%(2)流動比率 79%(3)速動比率 62%

1.事實發生日:102/07/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年06月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 75%(2)流動比率 78%(3)速動比率 65%

1.發生變動日期:102/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾倫彬 益福科技(股)公司總經理劉玄達 光耀科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:曾倫彬 益福科技(股)公司總經理劉玄達 光耀科技(股)公司獨立董事洪國超 睿大管理顧問(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/16_102/06/228.新任生效日期:102/06/279.其他應敘明事項:經102年6月27日董事會委任。

1.事實發生日:102/06/072.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年05月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 76%(2)流動比率 81%(3)速動比率 70%

1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年04月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 75% (2)流動比率 82% (3)速動比率 68%

1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年03月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 77% (2)流動比率 86% (3)速動比率 71%

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報102年02月衍生性商品交易金額誤植，特此公告更正。 更正前 更正後 (單位：仟元) 未沖銷契約公平價值 -573,645 -574 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 -346,126 -346 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(102/3/19)董事會通過決議事項通過101年度財務報告承認案。 通過101年度虧損撥補案。 通過101年度內部控制制度聲明書承認案。 通過本公司截至101年底累積虧損達實收資本額二分之一。 通過設置「審計委員會」討論案。 通過訂定「審計委員會組織規程」案。 通過修正本公司「公司章程」案。 通過修正本公司「董事會議事規則」案。 通過修正本公司「股東會議事規則」案 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 通過102年經理人營運目標與績效考核討論案。 通過訂正本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。 通過本公司第四屆董事選舉案。 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 通過本公司一○二年股東常會召開日期、地點及相關事宜討論案。 通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案。 通過受理股東書面提名獨立董事候選人相關事宜案。 通過提名第四屆獨立董事候選人案。 通過子公司佛山啟耀光電有限公司承作三個月以上定存案。 通過本公司銀行融資額度授信案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號（樹谷服務中心）4.召集事由:1.報告事項 (1) 本公司一○一年度營業狀況報告案。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3) 本公司一○一年度資產減損報告。 (4) 本公司截至一○一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5) 首次採用國際財務報導準則可分配盈餘的調整情形及所提列的特別盈餘公積數額 報告。 (6) 本公司清算海外子公司報告 (7) 本公司間接投資大陸情形報告。 (8) 本公司CCFL營業模式調整報告。 (9) 修正本公司「董事會議事規則」報告。 2.承認事項 (1) 一○一年度決算表冊案。 (2) 一○一年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正「公司章程」案。 (2) 修正「股東會議事規則」案。 (3) 修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4) 修正「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修正「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 修正「背書保證作業程序」案。 (7) 本公司第四屆董事選舉案。 (8) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.其他議案及臨時動議。 5.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/03/19　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年02月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 78% (2)流動比率 90% (3)速動比率 75%

1.發生變動日期:102/02/272.舊任者姓名及簡歷:沈楨林3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，辭任本公司獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/59.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:獨立董事辭任至董事變動達三分之一。

1.發生變動日期:102/02/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:沈楨林 啟耀光電獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，辭任本公司薪酬委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/20~102/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/02/272.舊任者姓名及簡歷:沈楨林3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，辭任本公司獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/23~102/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/072.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證櫃監字第1000201053號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司102年01月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 77%(2)流動比率 86%(3)速動比率 73%