喬本生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：1.董事會決議日期:103/03/26 下午三時。2.股東會召開日期:103/06/18 上午九時三十分。3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。4.召集事由:一、報告事項：　(一) 本公司一○二年度營業報告。　(二) 監察人審查本公司一○二年度財務報表。二、承認事項：　(一) 本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。　(二) 本公司一○二年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：　(一) 本公司一○二年度資本公積轉增資發行新股案。　(二) 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。　(三) 本公司董事增選案。　(四) 本公司新任董事競業禁止解除案。三、臨時動議。5.依公司法第一六五條規定，自103年04月20日至103年06月18日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於103年04月19日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以103年04月19日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。6.開會通知書於股東常會召開十五日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。7.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。9.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/10/242.舊任者姓名及簡歷: 董　　事：黃文田/本公司董事長 董　　事：賈慢霞/本公司董事 董　　事：郭肇元/本公司董事 董　　事：黃澄清/本公司董事 董　　事：葉錦郎/本公司董事 監 察 人：黃輝龍/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董　　事：黃文田/本公司董事長 董　　事：賈慢霞/本公司董事 董　　事：郭肇元/本公司董事 獨立董事：黃博聞/日正聯合會計師事務所會計師 獨立董事：李芳斌/國仁醫院醫療副院長 監 察 人：黃輝龍/本公司監察人 監 察 人：葉錦郎/鼎誠律師事務所律師 監 察 人：陳錦昌/本公司監察人4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數: 董　　事：黃文田　2,479,019股 董　　事：賈慢霞　1,748,500股 董　　事：郭肇元　 142,150股 獨立董事：黃博聞　 0股 獨立董事：李芳斌　 0股 監 察 人：黃輝龍　 407,652股 監 察 人：葉錦郎　 0股 監 察 人：陳錦昌　 377,226股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/07/01_103/06/307.新任生效日期:102/10/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/10/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 長：黃文田 董　　事：賈慢霞 董　　事：郭肇元 獨立董事：黃博聞3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:102/10/24_105/10/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司102年10月24日第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：擬暫停本公司股票全面換發無實體相關作業之時程公告內容：1.事實發生日:102年09月25日2.發生緣由:擬暫停本公司股票全面換發無實體相關作業之時程。3.因應措施:本公司股票全面無實體換發相關作業，因應客觀環境而需予以變更，原於102年09月12日公告董事會決議本公司股票全面無實體轉換發新股票基準日期及相關作業日期暫停，實際作業時程另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/252.發生緣由: 擬暫停本公司股票全面換發無實體相關作業之時程。3.因應措施: 本公司股票全面無實體換發相關作業，因應客觀環境而需予以變更，原於 102年09月12日公告董事會決議本公司股票全面無實體轉換發新股票基準 日期及相關作業日期暫停，實際作業時程另行公告。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：1.事實發生日:102/09/062.發生緣由:依據本公司102年09月06日董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股28,373,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣283,730,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年09月25日起至民國102年09月29日止。2.全面換票基準日：民國102年09月29日。3.新股票開始換發日期：自民國102年09月30日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年09月30日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於102年09月30日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國102年09月24日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國102年09月24日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 （地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。（七）除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/09/062.發生緣由: 本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理 全面換發無實體股票。3.因應措施: 本公司102年09月06日董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另定換 發基準日辦理全面換發事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/09/052.舊任者姓名及簡歷:蔡榮欽3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人健康因素及業務繁忙之考量辭去監察人一職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/07/01_103/06/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/24停止過戶日期起日：102/09/25停止過戶日期迄日：102/10/24公告內容：1.董事會決議日期:102/09/06 上午十時2.股東會召開日期:102/10/24 上午十時3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。4.召集事由:一、報告事項：(一)『誠信經營守則』訂定案。(二)『誠信經營作業程序及行為指南』訂定案。(三)『道德行為準則』訂定案二、討論及選舉事項：(一) 本公司「公司章程」修訂案。(二) 『董事及監察人選任程序』訂定案。(三)『資金貸與及背書保證處理程序』修訂案。(四) 改選本公司董事、監察人及獨立董事選任案。(五) 本公司新任董事競業禁止解除案。三、臨時動議。5.依公司法第一六五條規定，自102年09月25日至102年10月24日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於102年09月24日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以102年09月24日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。6.開會通知書於股東臨時會召開十五日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。7.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：屏東縣長治鄉德和村神農東路9號。)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。9.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/09/052.舊任者姓名及簡歷:蔡榮欽3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:監察人辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/24_103/06/227.新任生效日期::不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無